“投资者爆料：青岛九州商品涉嫌诈骗900万并试图封口”

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据网络新闻报道，网络“金融. 15”曝光局由张先生(化名)等57名投资者联名向青岛九州商品交易中心投诉，被非法骗取900万元，对方涉嫌非法经营罪、非法期货交易罪、诈骗罪等多项罪名。

据张先生介绍，包括她在内的57名受害者以青岛九州商品交易中心有限企业(以下简称青岛九州商品)及其会员为单位，以各种手段( qq群免费股票课、微信qq交友、婚恋网交友等方法)以现场交易的名义实施欺诈，多次被情报 将相关通报资料等通报青岛当地公安及管辖区域公安部门等，也被推卸责任无法处理，但没办法，共同通报了青岛九州企业及会员单位的相关违法犯罪行为。

张先生说连接网络电话时，也有点会员单位、中介商、业务员、指导老师把投资者的钱分了之后就消失了。 “青岛九州的商品为了逃避法律责任，返还部分投资者的少量被骗金额，签订秘密封印合同，投资者泄露后将面临10倍的赔偿。 ”。

拨打青岛九州商品交易中心呼叫电话400 999 8368寻求证明时，对方说这种情况通常由企业投诉部门解决，但拒绝提供投诉部门的联系方法。

以下是张先生的投诉原文。

经过我们受害者的相互信息表现，发现青岛九州企业及其会员单位的欺诈手段几乎相同，基本步骤如下。

第一步是设立总部，组织欺诈。 根据验证，青岛九州企业于去年4月21日注册成立，同意设立青岛地方政府实物交易中心。 借用现货交易的名义，在交易软件上建立违法的假市场交易系统，精心设置局。

第二，配置互联网，寻找目标。 青岛九州企业是短短一年多内迅速发展的200多个会员单位，会员单位进一步迅速发展业务员和中介商，从股票市场、网站等渠道和违法市场，获得潜在目标等个人新闻资料(姓名、电话、qq号码等)

第三步，虚假普及，获得信任。 会员单位在网页上进行虚假推广，以会员为单位的业务员和委托等通过qq群、qq、微信等与潜在的目标顾客取得联系:通过聊天交流等方法获得受害者的信任，以青岛九州企业为虚假推广在青岛地区 交易数据与国际行情密切相关，任何人都不能谎报或操作行情的推移。 企业专业的行情分解师对国际行情进行分解评价，1比1的专业教师安排受害者进行发票指导，进行现场交易的话，在短时间内就能轻松致富(并且夸大利益，不提风险)。 而且有时可以通过QQ向受害者发布虚假的利益截图(实际上是他们模拟交易账户的截图)、操作状况等消息。

第四步，开户，开始交易。 激发了向受害者致富的欲望后，引导受害者在指定的页面上开设身份证、银行卡等照片新闻的账户时，不与顾客进行相关协商，在账户开设完成后，直接让受害者安装青岛九州企业的实盘软件。

第五步，给小利，造成损失。 很多骗子收款后，骗子集团(包括会员单位的开户经理、吆喝师、顾客服务、业务员等)开始他们的欺诈活动，给受害者小利益，让受害者入场，就会吃亏。 有些受害者按照单师的呼声票赚了一点钱，受害者认为他们能掌握行情方向、价格趋势、操作点，觉得他们会正确掌握，投入越来越多的资金。 一入场，就让他们通过满仓操作、反呼叫、不设止损等手段，在短短几分钟内使受害者损失惨重，强制平仓和爆仓。

第六步，催促加金，快刀杀人。 这时，无论受害者有小利益还是损失大，骗子集团的业务员都以受害者入市的资金少、利润不大或者不利于收回损失操作等理由，促使受害者尽快投资。 在骗子的利益引导和催促下，受害者在巨大的预期收益和回本心切的激励下，逐渐迷失了自己，放松了警惕，更倾其所有的钱投入了交易。 骗子集团看到受害者的资金在某种程度上增大，一是在某个操作盘日(如非农日、美国独立日等)，“单老师”发出喊叫，不设置止损、倒买倒卖等新闻(如市场预计上升， 市场预计会下跌，他会告诉受害者增购)，几分钟到几秒钟，顾客的本金多半会蒸发，或者越来越多。

第七，分层分割，非法占有。 欺诈基本上是通过以上六个步骤完成的，长则月余，短则几周至三十五天，这种极其可恶的卑鄙欺诈行为使多少人积累了多年瞬间蒸发，因此难以继续基本的生活直到借款贷款被骗为止。 受害者的巨额资金在被骗子集团轻易得到后，青岛九州企业、会员单位、各级中介商、业务员及吆喝师等按照约定的比例分阶段。 受害者觉醒后，经过积极的维权协议，青岛九州企业及其会员单位拒绝归还或逃避法律责任，归还部分欺骗的金额，威胁受害者签订不符合事实的封口协定。

违法行为的事实和依据

(一)涉嫌非法经营；

1、涉嫌超范围经营

青岛九州企业到去年12月为止无证经营93#汽油，12月以后，将93#汽油交易品种新闻变更为九州燃料，无证经营九州燃料，去年3月15日工商局在其营业执照的经营范围变更上增加了燃料油(仅重油、渣油) 到2012年12月22日《青岛市商务局关于纠正现货商品交易市场经营管理问题的通知》(青商通)年3月15日为止，青岛九州企业不仅没有停止，还继续经营。

会员单位的营业执照没有代理方法，没有开展标准化合同交易活动的资格中国证券监督会、国家快速发展改革委员会、工业和新闻化部、商务部、国家工商总局、中国银监会六部委于去年12月表示:“以电子商务名义开展标准化合同交易活动的 各级人民政府根据国发〔〕38号、国发〔〕37号文件的要求，拒绝基本管理的纠正，如果没有正当理由逾期仍未完成纠正，或者继续从事违法违规交易的，依法坚决 ”。

2、涉嫌非法期货交易

在青岛九州企业的行情分解系统中，九州燃料的趋势和国际原油的趋势一样，但没有显示成交量，中介制的队伍也没有排队。 在交易软件的顾客方面，只有所谓的“市场价格”，通过无中介直接成交的方法进行购买空和销售空，以50倍杠杆进行交易的话，在t+o交易模式中，4月15日九州燃料表示的价格在2975元左右，以上 他们一直强调是现货交易，但在商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令第3号《商品现货市场交易特别规定(试行)》中市场经营者根据法律法规及《国务院关于整理整顿金融风险的决定》 另外，根据《证券监督会关于创建商品现货市场非法期货交易活动认定业务的通知》(年12月31日证监发〔〕111号)，认为商品现货市场非法组织期货交易活动应该采取目的要件和形式要件相结合的方法。 关于目的要件，第一是以标准化合同为交易对象，允许交易者用对冲基金的方法结束交易，关于不以实物支付为目的或可以不交付实物的形式要件，根据国发〔〕38号文和国辩发〔〕37号文的关系规定， (2)交易方法是集中交易。 在九州平台的交易过程中，九州燃料是标准化合同，同时交易方法是市场交易，是集中交易方法之一，交易目的不是转移现货燃料的全部权利，而是通过价格变动获利。

此外，青岛九州企业使用的t+0交易方法是从星期一到星期五的22小时交易，“国务院办公厅关于整理整理各类交易场所的意见”(国办发【】37号)的文件“不得以标准化交易单位持续卡交易权益”“如何？

青岛九州企业网站(网站: jzcec )的“中心服务_交易规则”没有交易规则，意味着该交易规则未经政府主管部门批准，隐藏了不公平的赌博交易。

青岛九州企业的经营范围不是期货业务，而是以设立现货交易市场的名义，根据相关规定批准青岛地方政府设立后，吸引自然人进行非法期货交易，《青岛市商务局关于整顿商品现货交易市场经营管理问题的通知》(蓝商

3、刑法依据

根据中华人民共和国刑法第225条的规定，“非法经营罪”违反国家规定，有以下非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处5年以下有期徒刑或拘役，并处或者单科违法收入1倍以上5倍以下的罚款。 情节特别严重的，处以五年以上有期徒刑，没收违法所得两倍以上五倍以下的罚款或财产。 未经法律、行政法规规定的专营、专卖品或其他买卖限制品许可的。 未经三国有关主管部门批准非法经营证券、期货或保险业务的。 根据《期货交易管理条例》第六条的规定，未经国务院批准或国务院期货监督管理机构批准，任何单位或个人不得设立期货交易场所，或以任何形式组织期货交易及其相关活动。 青岛九州企业及其会员单位以青岛地方政府实物交易的名义，未经国务院批准或国务院期货监督管理机构批准，从事违法期货交易活动，已违反违法经营罪。

(二)涉嫌诈骗罪；

1、交易模式

在交易模式中，青岛九州企业不是与顾客联系，而是会员单位利用虚拟资金与会员单位下的顾客进行“你受益，你损失”的赌注式市场交易模式，是集中的交易，“商品现货市场交易特别规定 》的第十条违反:市场经营者不得开展法律法规以及“国务院关于整理各类交易场所切实防范金融风险的决定的交易活动。

诈骗集团

这种交易模式是赌博交易，欺诈的对象是顾客，因此青岛九州企业、会员单位、中介商、业务员、指导教师等形成了好处共同体。 他们犯罪者多，使用企业化运营，组织严密，自上而下管理，在这个欺诈中，根据犯罪作用的大小，分为几个层次，核心层次是青岛九州企业的股东和法人代表等，他们精心配置，严密的计划 对外与政府有关部门保持公关关系。 基础水平是支持整个欺诈犯罪活动的保障，包括软件供应商、仓库供应商、青岛九州企业的技术部、会员部、合规部、客服部等，主力水平是具体实施欺诈活动的第一力量，会员单位、中介商、业务

3、欺诈工具

青岛九州企业购买深圳市多世纪新闻技术有限企业新型复合制交易系统——TAS系统，该系统建市、中介、挂牌、一体化多种交易模式，在顾客层面展示的是市商交易，公安监视系统 调节杠杆，以会员为单位提供虚拟资金，自由设定产品新闻，可以对接产品报价、国际原油博的数据。 没有自己的价格，炒作只是“数字符号”，和赌博平台没有任何区别，但也比不上赌博平台，赌博平台至少客观公正。

4、制作假象

为了创造所谓的燃料贮藏仓库的幻想，引进了青岛中石大控股有限企业(属于石油大学(华东)的学校经营公司)，虚假地采用了该企业的仓库作为燃料贮藏仓库。 九州的燃料估计总是比国内的市场价格高，接受燃料成为了摆设。

5、风险陷阱

杠杆越高交易风险越大，九州的燃料杠杆达到50倍，达到稍重的仓库，价格变动大就容易爆炸，不适合普通投资者的参与。 差饷交易手续费过高，每笔交易变动几十分，差饷交易手续费占30分以上，如果是独立操作，赢金概率在20以下，经过指导教师喊发票等欺诈手段，赢金概率更低，几乎没有全军覆盖。 增加延期费，长时间持仓，不到200天就炸毁仓库，促使短期交易。

六、非法占有

青岛九州企业表面上宣传“现货”交易，但实质上是打着现货交易的幌子，用不公平的制度和恶意的欺诈手段擅自骗取顾客的金钱，甚至骗取顾客误以为是投资损失引起的领域。 经过受害者的觉醒，认真学习法律法规后，通过维权，青岛九州企业要么不还钱，要么被迫逃避法律责任，返还了一部分被骗的金额，签订了不符合事实的封口协定。 一分会员单位、中介商、业务员、指导教师把这些钱分开消失了。 这些都是典型的非法占有。

七、刑法依据

诈骗罪是指以非法占有为目的，通过掩盖虚构事实和真相，骗取金额较大的公私财产的行为，青岛九州企业和会员单位的犯罪活动符合诈骗罪的规定，我等57名受害者已经骗取了897.1196万元，200多个 根据《刑法》第二百六十六条的规定欺诈公私财产，数额大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者限制，并处或者单科罚款。 金额巨大或者有其他重大情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，合并罚款的金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处或者没收罚款。

监督管理部门不做，受害者维权遭遇“黑鸟”

青岛是美丽的滨海城市，由于青岛地方政府没有，青岛市上打着大宗商品现货交易旗号的欺诈企业紧密交织在一起，成为骗子们的乐园。 据不完全统计，青岛市至少有三四家像青岛九州企业这样涉嫌网络欺诈的恶棍。

随着欺诈活动的扩大，受骗者相继通报了投诉，青岛地方政府迫于维权的压力，年12月10日，青岛市人民政府办公厅发出了确定大宗商品现货交易市场监督管理责任的通知，确定了各部门的责任，青岛商务局对大宗商品 认定青岛齐鲁商品交易中心、青岛鲁银商品交易中心、青岛九州商品交易中心等为违规，属于民事纠纷，要求青岛由数十家现货交易企业组成的大宗商品领域协会协调解决，要求对这些要求进行整改，蓝 受害者有维权的，有关监督管理部门不分青红皂白，采取消极的应对态度，协调解决大宗商品领域协会。 在解决过程中，大宗商品领域协会只起着催促电话的作用，青岛九州企业等根本不买账，对受害者通过谈判、延期等方法拒绝赔偿和部分赔偿。 这种方式不仅没有更有效地处理政府单方面考虑的民事纠纷问题，反而加剧了许多受害者的愤怒，不断投诉。

青岛公安局被青岛地方政府束缚，受害者的通报援助也被无视等，没有接到事件。 没有执行公安部相关文件。 例如，年7月27日，公安部经侦探队多次打击近年来公安部网络现货欺诈等相关文件，称“非法设立期货交易场所类犯罪案件搜查手册”。 年公安部组织了3.20项目行动，严厉打击了133家网络景点诈骗企业，但现在又死灰复燃，青岛商务局等监督管理部门无法进行监督管理，青岛公安局不受事件影响，对这些部门这样做受害者

受害者受骗后，向受害者公安通报，但由于各地公安人员专业不足、认知不一致、警员不足等原因，拒绝接受案件，即使被案件立案，被青岛搜查，也无法得到青岛当地部门或暗中协助，最后无法做到这一点。

联名通报需求。

习近平总书记指出: 必须以要点处理损害大众权益的突出问题，决不允许无视大众通报，决不允许普通大众提起诉讼，决定滥用权力侵犯大众的合法权益，违法引起冤案 总书记这四位“决不允许”指出震耳欲聋、时代缺点，成为法治建设中的戒尺。 在人民统治国家，国家走向法治的今天，真的以政权为人民，依法实现行政吗？ 拥护还是侵犯了大众的合法权益？ 山东省和青岛市各级党政干部，公检执法人员真应该用这个戒尺量一下。 现在不得已来公安部报案了。 由于这种网络景点诈骗企业是地方政府背书的，涉案金额特别巨大，地域广阔，受害者多，严重破坏社会主义金融经济秩序，造成严重影响的人民生活水平，公安部重视，猛药肿胀

1、公安部如年设立项目行动，要求青岛公安机关严格迅速调查青岛九州企业等犯罪活动，使受害者真正感受依法治国带来的公平正义。

2、一点监督管理部门未正确履行职责，不认真执行国家法律法规、国务院相关部门文件的，多次“一案双查”，违反党的政治纪律和组织纪律，发生顶风违纪问题，地区、系统的 问责一个，警醒。 确立完全的责任追究典型的问题通报制度，通过问责，落实责任，营造有风情的社会气氛。

3、我等57名受害者全额返还被诈骗的血汗钱，共计897.1196万元，赔偿精神损失费。