“打击用跑分平台为跨境赌博洗钱，央行公安联手破获300亿大案”

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跑分是穿着互联网打工上衣，洗钱赌博网赌注的手段，各种黑产业利用普通账户定量运营，“洗”不干净的钱。

让平台在洗钱是与跨境赌博事件有关的新方法.。

最近，第一财经记者于6月1日表示，人民银行南宁中心分行领导北海市中心分行解决北海市公安局“409”跨境赌博事件，为跨境赌博等违法行为利用平台转移资金的特大边境

截止到7月22日，警察逮捕了90名嫌疑人，在现场没收了770张银行卡、152万元现金，冻结了6台pos机、58台电脑、627台手机、471张手机卡、工商营业执照及47套对公账户等相关物品，在银行账户

据悉，该事件的相关人员、被捕人数是国内现在同类事件的龙头。

跑步的平台怎么工作？

“409”跨境赌博事件是通过典型的跑步平台为跨境赌博提供资金结算的事件。 4月，北海市公安局成立了“409”的跨境赌博专业团队，6月1日事件得到解决。 7月10日，在人民银行北海市中心分行的推动下，“409”跨境赌博事件因广义洗钱罪被起诉。

什么是跑步平台？ 根据资料，跑步部分是指披着互联网打工外套，洗钱赌博网上赌注的手段，各种黑产业利用普通账户分期分批运营，“洗”不干净的钱。

(图片来自网络)

跑步的平台怎么工作？ 记者表示，当赌客注册海外赌博平台充值赌注时，海外赌博平台将充值新闻发布到跑分平台，平台注册会员用类似网络约车的方法进行抢夺票。 会员成功抢票后，赌博平台前端显示对应的支付二维码，赌客用二维码直接交给赌博平台的注册会员，然后，赌博平台在海外赌博。 跑步平台按照赌注结算额的1%~1.8%给平台注册会员佣金。 成为跑分平台注册会员需要入驻本人的支付二维码，需要向跑分平台充值押金(通常5万元以下)，押金价值等于抢劫票的金额上限。

海外赌博平台通过国内支付账户将赌博资金分散转出到由地下钱庄管理的多个个人银行账户，赌博资金通过多层银行账户转账后，集中到少数银行账户，最终“地下钱庄”通过黄金买卖等手段进行“洗白”

你怎么识破花样？

记者说，一些犯罪组织在国内雇用代理人，聚集大量赌徒在国外赌场非法开展网上赌博活动，赌场代理人使用国内银行卡和赌客结算赌博资金，将赌博资金转入赌场提供的个人银行卡

跨国赌博集团的犯罪手段花样繁多，隐蔽性极强。 我应该怎么看跨境赌博的图案？

中央银行表示，跨境赌博的犯罪方法和途径大致可分为三类。

是吸引赌博的环节。 赌场在国内雇用代理人，代理人负责招募国内赌徒。 为赌场代理人开设代理账户(赌场内部账户)，为换取赌博筹码而授信相应金额。

第二个是赌博的一环。 赌徒在代理人那里赌博换取小费。 赌场代理人使用国内银行卡和赌客结算赌博资金，无需在赌场结算。 赌场按小费量的一定比例支付代理人的佣金。

第三个是赌注的结算环节。 跨境赌博集团使用大量收购和租赁、借调的银行账户、支付账户层分散转移赌博资金，避免资金交易监督管理，增加了警察搜查的难度。

跨境赌博“四拒绝”

跨境赌博百害而无利，严重危害人民群众财产安全，诱发家庭矛盾，影响社会稳定。 大量赌博资金通过“地下钱庄”和非法支付平台流向国外，严重危害国家经济安全，损害国家威严形象。

中央银行暗示，对于跨境赌博，全民必须“拒绝四项”。 也就是说，应该从赌博活动中自觉，拒绝高利的诱惑。 提高金融安全意识，理解拒绝风险陷阱的法律法规，维持拒绝违法行为的社会法制，拒绝冷漠旁观。

中央银行强调，在日常生活中，培养良好的金融习性，通过正规渠道进行金融业务，安全采用银行卡，根据需要设定金融账户的交易限额等。 特别要注意保管自己的身份证、银行卡、网银u盾等重要物品，丢失时要及时丢失、补充，严防个人金融账户被不法分子盗用，发生不可挽回的损失。

“在日常金融行为中，我们一定要提高风险防范意识，不要以任何形式出租、出租、销售个人金融账户，为赌博、非法集资、电信网络诈骗等犯罪活动提供便利，个人金融信用由于他人的违法行为 》中央银行又说。