“中国支付清算协会：今年上半年共查处互联网赌博案2272件”

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经过记者肖世清实习段练习

8月5日上午，中国支付清算协会在北京召开了防止赌博金融守护推进周启动会及防止赌博研讨会。

中国支付清算协会副秘书长王素珍总结了上半年打击跨境赌博行业管理的效果，上半年调查了2272起网络赌博类事件，接着协会实行人民银行的相关要求，规范结算市场秩序，人民大众财产安全

到今年7月末，调查参与赌博的商户2022人、参与赌博的支付账户2055人、为赌博等非法平台提供存款服务的2300人银行结算账户、支付账户，该协会向开户公司暂停非盘面交易等

管理跨境赌博取得成果。

迄今为止，人民银行确定以打击跨境赌博资金链的管理为年度支付结算的重点，保持对跨境赌博资金非法转移的高压打击态势。 王素珍在会议上表示，在人民银行的指导下，上半年打击跨境赌博事业的管理取得了阶段性成果。

《每日经济信息(博客、微博)》的记者具体为上半年，中国支付清算协会调查了2272起网络赌博相关事件，其中银行账户和支付账户为赌博等非法平台提供收款的通报2078起

另外，中国支付清算协会组织的会员单位对向跨境赌博平台提供支付结算服务的主体进行风险调查。 截至今年7月底，调查参与赌博的商户2022人、参与赌博的支付账户2055人，比较违反为赌博等非法平台提供收款服务的2300人银行结算账户、支付账户，中国支付清算协会将账户

另外，为了会员机构加强特约店的管理，增强商户的违规价格，形成领域共治的局面，中国支付清算协会于年建立了黑名单新闻共享机制。 截至2009年7月底，中国支付清算协会受理了30家人民银行分行、1家清算机构、661家银行和支付机构的访问申请，目前累计计入个人风险新闻10.75万条，推送商户黑名单新闻1.84万条。

王素珍认为，下一步中国支付清算协会将继续贯彻人民银行“打击跨境赌博事件管理的要求”，围绕维权管理，充分调动会员单位的积极性，规范结算市场秩序，更好地保障人民群众财产安全

银行开展公共账户的管理

记者观察到，由于跨境赌博涉及开户、支付、结算等银行领域的业务，银行在管理跨境赌博工作中起着重要的作用。

对此，工商银行安全防卫部社长郭春野表示，工商银行利用科学技术的特点，在涉赌欺诈事业中取得了一定的效果。

一是建立融安e信。 在涉及开户业务的情况下，与国家机关开展涉赌欺诈风险新闻共享合作，建立涉赌欺诈黑名单数据库，将其放入银行总机和业务系统的对接，顾客在工行汇款过程中，只需拉入黑名单就有壁垒， 二是建立全程运营功能的风控系统，比较赌博欺诈等风险场景，监视账户异常开立、异常资金交易和弹劾犯罪。 三是反洗钱系统的建设。

关于郭春野提到的反洗钱系统的建设，记者观察到近年来关联公司面临着反洗钱事业。 例如，4月15日，人民银行年反洗钱事业电视电话会议在北京召开，会议表明《反洗钱法》的编纂事业正式开始。 会议指出，必须深刻认识洗钱事业的重要作用，增强开展洗钱事业的使命感和责任感，逐一发挥洗钱的重要意义。 多次防范风险是本，加强监督管理力度，进一步提高洗钱监督管理的比较有效性，逐一发挥洗钱调查和拆除业务的特点，积极打击洗钱和相关犯罪活动。

另外，郭春野指出，现在涉赌诈骗主要是针对公账户进行的，对公账户的涉赌诈骗风险很高。 对此，工行开展公共账户专业管理，一是加强全面管理公共账户的开设，严格账户准入，二是迅速解决对公共账户的风险，实现100%的访问制度，实施尽职调查，异常账户 另外，工行开展了多渠道的安全推进，提高了公共赌博防止意识。

最后，他说，目前参与赌博欺诈的态度非常严峻，银行在实际业务中也出了点问题。 例如，关于欺诈的新闻共享机制不完全赌非法账户的业务控制规则不确定顾客异议的解决机制不完全等。