财讯：深圳市海王生物工程股份有限企业

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原标题:深圳市海王生物工程股份有限公司

证券代码: 000078证券简称:海王生物公告编号:-099

深圳市海王生物工程股份有限公司

第八届董事局第十六届会议决议公告

本企业及董事局全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

董事局会议的召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“企业”或“本企业”)第八届董事局第十六届会议的通知于年12月4日发出，于年12月9日以现场会议和通信会议相结合的形式召开了会议。 会议必须参与9名投票董事，实际参与9名投票董事。 其中，独立董事刘来平、谷杨、董事张锋、车汉澍、赵文梁、沈大凯以出席现场会议的形式参加投票。 独立理事章卫东、董事张思民、刘占军以通信会议的形式参加表决。 企业监事汪兴全、王云雷、企业高管张晓鹏、杨锁成、史晓明出席了这次会议。 这次会议是由董事局副主席张锋先生主持召开的。 会议的召开和表决程序符合《企业法》和《企业章程》的规定。

二、董事局会议的审议情况

经过会议董事的审议，会议审议通过了以下议案。

(一)审议并通过了关于变更控股公司注册资本的议案。

具体来说，在本公告之日，企业参照刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮信息网上的《关于变更控股公司注册资本的公告》。

投票结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

三、查文件

1、由出席会议的董事签名，加盖董事局印章的董事局决议

2、其他文件。

在这里公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董事局

二〇二〇年十二月九日

证券代码: 000078证券简称:海王生物公告编号:-100

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于控股公司变更注册资本的公告

本企业及董事局全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

释义:

企业、本公司、海王生物:深圳市海王生物工程株式会社

河南银河:河南海王银河医药有限企业

河南海王:河南海王医药集团有限企业

河南世普:河南世普公司管理咨询中心(普通合作)

、概要

企业于年12月9日召开第8次董事局第16次会议审议了《关于变更控股公司注册资本的议案》，同意变更企业控股公司河南银河的注册资本。 河南银河是本企业的控股公司，企业控股公司河南海王拥有65%的股权，河南世普拥有35%的股权。 根据企业业务快速发展计划，河南银河注册资本将从人民币3亿元改为人民币1亿元。 这次河南银河变更注册资本与其所有权结构的一些变化无关，河南银河依然是企业的控股公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业章程》等规定，此次河南银河变更注册资本的一些事项不构成关联交易，不属于《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《企业章程》等规定，本部分事项无需提交企业股东大会审议。

二、河南银河的基本情况

河南银河的基本情况如下。

1、企业名称:河南海王银河医药有限企业

2、法定代表人:张超

3、注册资本金:人民币30，000万元

4、成立日期: 2003年05月29日

5、地址:河南自由贸易试验区郑州区域(郑东)康宁街96号2单元21楼2101-2104，2112

6、第一经营业务:药品和医疗器械的流通

7、股东持股情况:企业控股公司河南海王医药集团有限企业持有其65%的股份，河南世普公司管理咨询中心(一般合作)持有其35%的股份。

8、第一财务数据:

:人民币万元

印

三、变更注册资本前后的股权结构

根据河南银河业务快速发展计划，河南银河注册资本从人民币3亿元改为人民币1亿元。 这次河南银河变更注册资本与其所有权结构的一些变化无关，河南银河依然是企业的控股公司。 注册资本变更前后河南银河的股权结构如下。

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四、这次河南银河变更注册资本的目的及对企业的影响

这次河南银河变更注册资本是根据企业业务未来总体快速发展计划和河南银河现实情况作出的慎重决定，有助于企业推进业务整合，提高资金录用效率。

这次河南银河变更注册资本与河南银河所有权结构的一些变化无关，不会严重影响企业及子企业的生产经营、财务状况及债务偿还能力，也不会损害企业及企业股东的利益。

五、查文件

1、企业第八届董事局第十六次会议决议。

在这里公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董事局

2020年12月9日

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