财讯：新希望乳业股份有限企业 ■

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原标题:新希望乳业株式会社★

证券代码: 002946证券简称:新乳业公告编号:-064

一、重要提示

除以下董事外，其他董事亲自出席了审议这次半年报纸的董事会会议

印

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期间普通股利润分配预案或公积金转换本预案

□适用√不适用

企业不发放现金红利，不发红股，不通过公积金增资股票。

董事会通过的本报告期间优先股利益分配预案

□适用√不适用

二、企业基本情况

1、企业介绍

印

2、主要会计数据和财务指标

企业有必要追溯性地调整或重新考虑上一年度的会计数据吗？

□是√否

印

3、企业股东人数及持股情况

单位:股票

印

4、控股股东或实际管理者变更情况

股东报告期内的变更

□适用√不适用

企业报告期间控股股东没有变更。

实际管理员报告期内的变更

□适用√不适用

企业报告期间实际管理员没有变更。

5、企业优先股股东总数及前10名优先股股东持有情况表

□适用√不适用

企业报告期间优先股股东没有持有的。

六、企业债券状况

企业公开发行在证券交易所上市，在半年的报告书中批准是否有报告日期未到期或到期而无法全额兑付的企业债券

不

三、经营状况的探讨与拆除

1、报告期经营情况介绍

企业有必要遵守特别领域的披露要求吗？

年初，新型冠状病毒大爆发爆发，公共交通受阻，客户出行意愿下降，学校推迟入学，对乳制品费用造成了很大冲击。 企业应政府号召，加强疫情防控，而且积极组织再生产，参加“三保”行动。 抓住顾客对牛奶健康营养的诉求，积极扩大市场和销售，第二季度环比回升，收入和净利润均比上季度有正向增长。 年上半年，营业收入255，601.09万元，比去年同期减少5.68%。 归属于上市公司的股东净利润为7，766.04万元，比上年同期减少26.27%。 报告期间，企业的首要业务概要如下

一、以扎实的战术能力和有效的执行力，应对新型冠状病毒大爆发

新型冠状病毒大爆发由于公司与客户的连接方法、费用场景和费用行为发生了变化，企业比较变化的环境，立即制定了一系列的生产经营销售预案，作为多次“生战术”、保护生乳价值的实践者，扩大了网上业务，无接触地订购乳上户。 接近社区满足家庭费用诉求，发挥供应链柔性特点，以高效执行力稳定市场，消除库存，维持业务稳定性，特别是深耕预约奶上户，强化鲜奶价值链方面取得了显著效果，

二、加快数字化转型

加快基于大数据、物联网和人工智能的数字化变革。 财务共享( fssc )、供应商关系管理( srm )、人力资源共享( hrssc )、营销私有域会员价值管理平台、智能冷链、智能工厂等项目的应用持续深化。 渠道erp集成系统帮助新零售业务快速增长质量新闻管理系统( lims )全面上线，全业务链质量监督管理体系建设进入新阶段智能牧场开始在线生产运行。

三、科学技术和创新两轮驱动反复驱动快速发展模式

企业将继续扩大生物技术和创新中的资源投入和激励机制，积累公司迅速发展的长时间驱动力。 在生物技术、精确营养、现代技术研究等科研方向上，都在积累核心专有技术，继续通过科研成果的产业化实现价值输出。 报告期间，企业在业界首次推出“结晶球”酸奶，使用独特的3d包埋技术，渴望益生菌发酵乳以前的传入方法，提高胃酸和耐胆盐能力，使益生菌更多地垂直于肠道，提高营养健康效果，得到市场的热烈反应 报告期内申请发明专利11项，推出新产品，新产品收入占有率每月上升。

四、新零售商的业务高速发展

网上业务受阻，网上业务反向增长。 报告期间，企业深耕EC平台，公共区域电商、民间区域电商齐心协力，电商业务实现了同比增长300%以上。 试水直播带货、私域社区流通等新的销售模式，由董事长、总裁带头直播，改变员工固有的思维模式，训练全员，参加新模式的探索和实践。 在与饥饿还是箱马鲜生等当地新零售平台的良好合作基础上，推进与当地生活的进一步合作，通过短期加入者、联合企业品牌、战术合作等方法，与当地生活的新零售业状态建立更密切的合作关系，更全面、更广泛

五、完成重大资产购买项目，合并加快企业快速发展

作为因并购整合而迅速发展起来的乳业“联合舰队”，企业持续加强和提高并购整合的能力，并选择机会行动，通过收购、整合，实现外延式增长。 5月6日，企业宣布以17.11亿元收购环美乳业100%股权项目，7月完成了第一步收购60%股权的重大资产购买项目。 当天，企业公布了计划发行可转换企业债券的预案，计划募集资金在7.18亿元以下收购环美乳业40%的股份，该预案已经完成了证监会反馈问题的回答。 企业2019年实施的“澳牛乳业”55%股权项目于6月完成工商变更登记工作。

六、食品安全监督管理能力持续提高，精益管理推进本增效

报告期间，企业食品安全体系通过建立和提高团队专业化能力、lims系统的正式在线宣传，加强实施最严格监管的能力和手段，切实保障产品质量。 生产系统通过加强管理粒度、实施专业突破，不断深化精益管理的能源创新技术应用、积极探索去除生产风险、改善设备技术创新、数字化系统平台创新应用等措施，实现了萨普 另外，质量投诉率、质量损失率与去年同期相比持续下降。

七、顺利推进重大新项目

在招聘项目“公司新闻化建设”的报告期内完成计划投资累计达到86%，公司智能化管理系统日益丰富。 海原、永昌两个新牧场除母牛舍、奶厅外的主要设施已完成，预计年底前全面完成土建和工程设备安装工作，目前进口的育牛出席。 青岛琴牌二期智能化工厂项目开工，按计划推进。 企业按照业务快速发展计划合理管理生产能力和奶源建设中的投入节奏，保持与企业规模扩张的协调，迅速发展。

八、养殖业务规模效益双重增加

报告期间，随着新闻化技术的运用、养殖、育种技术的改进，奶牛的平均单产、商品乳比例、原料乳质量、成母牛繁殖等指标有所提高。 到报告书期末，奶牛总储藏栏的数量达到了25，475头，牛奶供给的稳定性进一步增强。 为了提高畜牧业的新闻化、数字化、智能化管理水平，企业于2019年11月开设了智能牧场项目，现在完成了项目的调查、开发事业，开始试点生产运行，年内在所有牧场全面应用

九、人力资源管理的坚实基础

企业开展和深化“以人为中心”人才的快速发展理念，实现员工队伍建设与企业战术协调快速发展。 通过以校园招聘为主的途径补充新生代人才、满足人才梯队建设和后备力量储备人才诉求的“ceo溶解计划”、“新英训练”、“新蕾训练”、“1+1火炬计划”等不同水平、面向不同目标的训练计划， 通过组织体系、等级体系、任职资格认定等人力资源的系统化建设，疏通快速发展通道，推进组织，搞活人才。

十、构建阳光正向的公司文化，积极实践公司的社会责任

报告期间，企业举办“拥抱新希望，全力以赴”的主题文化节，诠释新希望文化金字塔，贯彻公司品牌形象，培养阳光、正向共同价值认可，提升公司向心力、集中力和战斗力 整个企业开展“深入人心的文化叙事会”、“贴近市场，帮助销售”、“新乳业的歌人”、“一张老照片”等系列文化共同建设活动，充分激发员工的敬业精神和创新热情。 上半年全体员工在技术、营销、管理等方面积极参与创新提案，通过了审查立项657条。

在新型冠状病毒大爆发爆发期间，企业最初是参加“三保”行动的公司，切实做好保障特殊时期市场供给的企业自身防疫的防疫对策，向在疫情应对第一线奋斗的医疗、工程施工、警察等员工输送大量捐赠物资，在企业内进行仁爱的捐赠 企业继续通过网上、网下的“食育乐园”，向顾客传播健康的饮食理念，通过网络参观云量约达2000万人。 “我希望你在”通过公益平台，与很多公益伙伴、爱的人合作海拔4000米以上的理塘县，用音乐器材、专业人士现场授课等方法帮助孩子们更好地追寻音乐的梦想。 继续通过产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、公益捐赠等方法响应国家扶贫呼吁。 报告期间，企业援助贫困人口2，256人，投入资金499.73万元。

年下半年，企业继续确定“新鲜战术”，重复科学技术和创新两轮驱动，深入理解，积极应对，迎来后疫病时期快速消费品领域的新趋势，重复库存业务效率，提高合并增量的快速发展模式，

2、财务报告的相关事项

(一)与上一会计期间的财务报告相比，证明会计政策、会计估计和计算方法发生了变化

√适用□不适用

年7月5日，财政部发布《关于修订印刷《公司会计准则第14号一收入》的通知》(财政会〔〕22号)，从年1月1日开始对国内外上市的公司及海外上市、使用国际财务报告准则或公司会计准则制作财务报告的公司实施 其他上市公司自去年1月1日起施行。 执行公司会计准则的非上市公司从2021年1月1日开始实施。 企业根据该规定从年1月1日开始执行该新收入准则，按照新收入准则和相关联系规定，将原来的预售产品的货款从“预售收款项目”重新分类报告为“合同负债”、“应付税”。

(二)报告期间发生重大会计错误更正的，需要追溯重新考虑的情况证明。

□适用√不适用

企业报告期间没有重大会计错误更正，需要追溯重新考虑的。

(三)与上一财政期间的财务报告相比，证明合并报告范围发生了变化

√适用□不适用

报告期间，企业投资成立了成都新希望新鲜贸易有限企业和昆明新希望新鲜连锁有限企业。

证券代码: 002946证券简称:新乳业公告编号:-060

新希望乳业株式会社

第二届董事会第二届会议决议公告

董事会会议的召开情况

新乳业股份有限公司(以下简称“企业”或“本公司”)第二届董事会第二次会议通知及会议文件于年8月17日以邮件形式向企业全体董事、监事、上级管理者发行，会议于年8月26日以现场及通信方法召开，现场会议场所为 这次会议由董事长席刚召集主办，这次会议有8名董事、8名实际董事出席，企业监事、高级管理者出席了这次会议。 与会者对这次会议的召集、召开方法没有异议。 这次会议的出席人数、召集、举办、投票程序符合《企业法》相关法律法规和《企业章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

1、审议并通过《报告半年全文和摘要的议案》

投票结果:比较有效投票8票、同意票8票、反对票0票、弃权票0票，全体董事同意通过本议案。

半年报告全文参照巨潮信息网( cninfo )，半年报告摘要当天刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮信息网( cninfo )上。

2、审议并通过《关于半年资金保管和录用情况的特别报告》的议案。

投票结果:比较有效投票8票、同意票8票、反对票0票、弃权票0票，全体董事同意通过本议案。

企业半年募集资金的保管和录用符合中国证监会、深圳证券交易所关于保管和录用上市企业募集资金的相关规定，不存在募集资金的保管和录用违规。 本议案已在第二届董事会审计委员会第一次会议上审议通过，独立理事就本议案发表了同意的独立意见。

具体复印件当天刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和大潮信息网( cninfo )的《半年筹资保管和录用情况的专业报告》上。

3、审议并通过《关于外汇套期保值业务内部控制管理制度》的议案。

投票结果:比较有效投票8票、同意票8票、反对票0票、弃权票0票，全体董事同意通过本议案。 《外汇套期保值业务内部控制管理制度》自本届董事会通过之日起实施。

4、审议和通过《关于开展外汇套利业务的议案》

投票结果:比较有效投票8票、同意票8票、反对票0票、弃权票0票，全体董事同意通过本议案。 企业同意在正常的生产经营基础上开展以避免和防止利率或汇率风险为目的的外汇套期保值交易这次批准的比较有效期是从这次董事会通过之日起的12个月。在任意时间点开展套期保值业务的名义本金最多为1.2亿美元以上 包括但不限于外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合)，可以在批准的比较有效期内循环滚动采用。 另外，董事长或总经理(总裁)在上述交易额内，代表企业办理相关外汇套期保值业务手续，允许签署相关法律文件，未经董事会审议批准也可以。

本议案已在第二届董事会审计委员会第一次会议上审议通过，独立理事就本议案发表了同意的独立意见。

三、查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

2、新希望乳业株式会社第二届董事会审计委员会第一次会议决议

3 .新希望乳业株式会社独立董事对第二届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见。

新希望乳业株式会社

董事会。

八月二十八日

证券代码: 002946证券简称:新乳业公告编号:-061

新希望乳业株式会社

第二届监事会第二届会议决议公告

、监事会会议的召开情况

新乳业株式会社(以下简称“企业”或“本公司”)于年8月17日通过邮件发出召开第2届监事会第2次会议的通知，于年8月26日在成都市锦江区金石路366号企业4楼会议室以现场及通信方法召开了第2届监事会第2次会议 会议由监事3人出席，实际上由会议监事3人出席，会议由监事会主席杨芳主持。 这次会议的召开符合法律、行政法规和《企业章程》的规定。

二、监事会会议的审议情况

会议审议并通过以下议案，形成以下决议。

1、审议通过了《每半年报告全文和摘要的议案》。

经过审查，监事会认为由董事会制定、审查的本企业半年报告手续符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告书真实、正确、完整地反映了上市企业的现实情况，任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

投票结果: 3票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于半年资金保管和录用情况的特别报告》的议案。

经过审查，监事会认为企业半年募集资金的保管和录用符合中国证监会、深圳证券交易所和《新希望乳业股份有限公司募集资金管理制度》等关于保管和录用募集资金的相关规定。

投票结果: 3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、查文件

1、新希望乳业株式会社第二届监事会第二次会议决议。

新希望乳业株式会社

监事会

八月二十八日

证券代码: 002946证券简称:新乳业公告编号:-062

新希望乳业株式会社

每季度保管和

招聘情况的专项报告

中国证券监督管理委员会发布的《上市企业监督管理指南第2号:上市企业募集资金管理和录用的监督管理要求》、《深圳证券交易所上市企业规范运营指南》、《深圳证券交易所上市企业新闻公开公告格式第21号:上市企业募集资金年度保管和

募集资金的基本情况

(一)实际募集资金的金额和资金的到达时间

经中国证券监督管理委员会《关于新希望乳业股份公司首次公开发行股票的批准》(证监会许可[]1726号)批准，经深圳证券交易所同意，企业首次公开发行人民币普通股(a股) 85，371，067股，每股 与募集资金相关的发行费用合计扣除人民币58，165，221.92元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币407，107，093.23元。 上述募集资金于2019年1月22日全部到达，通过毕马威华振会计师事务所(特别一般合作)审查，发行毕马威华振验字第1900095号验资报告。

(二)募集资金的录用及聘任情况；

截至年6月30日，企业累计招聘资金346，764，165.07元，募集资金余额63，807，210.81元，其中以保本型银行理财产品形式保管的金额56，000，000.00元。

报告期间，募集资金的采用和聘任情况如下表

单位:元

印

二、募集资金管理和保管情况

(一)募集资金管理情况；

为了规范本公司的资金管理和录用，提高资金的录用效率和效益，保护中小投资者的利益，《上市企业监督管理指南2号:上市企业募集资金管理和录用的监督管理要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市企业规范》

根据企业的“募集资金管理制度”，企业对募集资金进行专家的存储管理。 及下属昆明雪兰牛奶有限责任企业、安徽新希望白帝乳业有限企业、杭州新希望双峰乳业有限企业、新希望双喜乳业(苏州)有限企业、河北新希望天香乳业有限企业和推荐机构分别为中信银行成都武阳大道分行、中国农业银行股份有限公司成都总府分行、中国银行 中国银行昆明市云大西路分行、中国建设银行股份有限公司肥东分行营业部、中国农业银行股份有限公司杭州馀杭分行、汇丰银行(中国)有限企业苏州分行及中国农业银行股份有限公司保定东城分行签订了募集资金专家储存三方监督管理协议。 三方监督管理协议签订以来，切实履行了募集资金管理相关制度，募集资金管理情况良好。

(二)招聘资金专家的存储情况

截至2006年6月30日，企业募集资金专家保管情况如下

单位:元

印

三、年度募集资金的实际录用情况

(一)募集资金的实际录用情况；

截至年6月30日，企业募集资金投资项目的投入和利润情况见附表《募集资金采用情况对照表》。

(二)部分闲置资金的现金管理情况

进一步提高企业闲置募集资金的录用效率，增强募集资金的收益获得能力，中国证券监督管理委员会的《上市企业监督管理指南第2号:上市企业募集资金管理和录用的监督管理要求》、《深圳证券交易所上市企业规范运营指南》等相关 企业年4月24日召开的第1届董事会第20次会议、第1届监事会第12次会议审议的《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》在确保企业不影响正常经营和风险控制的基础上，企业进行资金投资 现金管理000万元偶像自有资金(包括企业及企业控股公司)及人民币7，000万元以下偶像募集资金，用于投资低风险、短期( 1年以下)的银行保本型产品，比较有效期自企业董事会审议通过之日起11

截至去年6月30日，闲置募集资金以保本浮动收益型银行理财产品的形式保管的金额为5，600万元。

四、变更募集资金投资项目的资金录用情况

企业在2019年5月21日召开的年度股东大会上审议了“关于变更研究开发中心建设项目实施方案的议案”，同意变更资金投资项目“研究开发中心建设项目”的实施地点、实施主体和实施方法。 项目的实施复印件、可行性不变，不投入募集资金，采用募集资金的金额不变。 到报告期末，这个项目总共投入了17，566，371.09元。

五、招聘资金招聘和披露中存在的问题

报告期间，企业公开招聘资金的录用情况及时、真实、准确、公开不完善的企业筹集资金保管、录用、管理也没有违反。

六、企业存在两次以上融资，当年存在募集资金运用的，应当在专业报告中分别证明

报告期间，企业不存在两次以上融资，当年存在募集资金运用的。

新希望乳业株式会社

董事会。

八月二十八日

印

证券代码: 002946证券简称:新乳业公告编号:-065

新希望乳业株式会社

关于开展外汇套利业务的公告

新希望乳业股份有限公司(以下简称“企业”)于年8月26日召开第2次董事会第2次会议，审议“关于开展外汇套期保值业务的议案”，企业及子公司同意开展名义本金最高金额在1.2亿美元以下的外汇套期保值业务。 这次批准的比较有效期是这次董事会通过之日起的12个月。 具体情况如下:

一、开展外汇套利业务的背景和目的

企业海外全资子企业ggg holdings limited于去年7月23日签订了银团融资协议，在中国境外以渣打银行(香港)有限企业为代理银行的银团融资方法进行了11，000万美元的3年商业融资。 这次贷款的第一用途是战术投资中国现代畜牧业控股有限企业目前短期贷款的再融资。 更好地集中管理外汇首付，企业已经制定了《外汇套期保值业务内部控制管理制度》，而且经过第二届董事会第二次会议的审议通过，相关外汇套期保值业务按照这个制度严格执行。

受国际政治、经济不明确因素的影响，外汇市场变动比较频繁，企业(包括子公司，下同)经营不明确因素增加。 为了防范外国汇市的风险，企业有必要根据具体情况，适度开展外汇套利业务。 企业不从事以投机为目的的外汇衍生品交易，企业开展的外汇套期保值业务都以规避和防止汇率和利率风险为目的，业务基于企业的外汇资产、负债状况和外汇收支状况，与企业业务密切相关，企业应对外汇变动风险

二、外汇套利业务的基本情况

1、币种及业务品种

企业的外汇套利业务仅限于实际业务中产生的货币，第一种货币是美元。 企业进行外汇套利的业务包括但不限于长期结算、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或这些产品的组合。 衍生品的基础资产可以使用保证金或担保进行杠杆交易，也可以进行无担保、无抵押的信用交易，其中本金包括汇率、利率和现金差额结算。

2、交易对方

具有外汇套利业务交易资格的金融机构。

三、资金规模和期限

任意时刻开展对冲业务的名义本金最高不超过1.2亿美元。 这次批准的比较有效期是这次董事会通过之日起的12个月。

四、资金来源

资金来源是自有资金，不包括募集资金和银行信用资金的采用。

三、外汇套期保值的风险分析

企业开展外汇套期保值业务，基本上是遵循锁定汇率、利率风险，不进行单纯以利润为目的的外汇套期保值业务，但外汇套期保值业务的交易操作还有一定的风险。

1、市场风险:企业开展的外汇套期保值业务有因目标汇率、利率等市场价格变动而导致外汇套期保值产品价格变动导致损失的市场风险。

2、内部控制风险:外汇套利业务有可能因专业性强、多、杂度高、内部控制不完善而导致风险。

3、交易对方违约风险:外汇套期保值交易对方出现违约，不能按约定支付企业套期保值利润，不能套期保值企业实际汇率损失，导致企业损失。

四、风险控制措施

1、内部控制管理制度:企业已经制定了《外汇套期保值业务内部控制管理制度》，关于外汇套期保值业务品种范围、批准权限、内部操作程序、责任部门和负责人、新闻隔离措施、内部风险报告制度和风险解决程序等 《外汇套期保值业务内部控制管理制度》由第二届董事会第二次会议审议通过，相关外汇套期保值业务按照该制度严格执行。

2、外汇套期保值产品交易大致如下:企业财务部统一管理企业的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业务均以避免和防止汇率和利率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。

3、产品选择:选择结构简单、流动性强、风险可控的对冲产品开展外汇对冲业务。

4、交易对象选择:选择企业稳健、信用良好、与企业合作历史悠久、信用记录良好的大型国有商业银行及国际性银行等金融机构作为外汇套期保值业务的交易对象。

五、会计政策及后续披露

企业根据财政部发行的《公司会计准则第22号-金融工具的确认和计量》、《公司会计准则第24号-套期保值会计》明确金融衍生品的公平价值，根据《公司会计准则第37号-金融工具列报》列出和披露金融衍生品。 企业在定期报告中公开已经开展的衍生品操作的相关情况。

六、独立董事的意见

企业和银行等金融机构开展的外汇套期保值业务可以比较有效地规避外汇市场风险，防止汇率大幅变动对企业生产经营的不利影响，保证经营业绩的相对稳定。 企业已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，为企业从事外汇套期保值业务制定了具体的操作规程。 该外汇套期保值业务的相关批准程序符合国家相关法律、法规和《企业章程》的有关规定。 我们同意企业在董事会批准的范围内开展外汇套利业务。

七、查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

2 .新希望乳业株式会社独立董事对第二届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见。

新希望乳业株式会社

董事会。

八月二十八日

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