【热门】江苏舜天船舶股份有限企业公告（系列）

江苏舜天船舶股份有限公司

年第三届临时董事会决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“企业”)年第三次临时董事会会议于年7月20日以书面、传真的方式发给7名企业董事，会议于年7月24日在企业会议室以当地投票的方式召开。 这次会议有7名董事、7名实际董事出席，企业监事、高级管理者出席了会议。 这次会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的规定。 会议由董事长王树华主持，会议董事认真审议，作出以下决议。

审议并通过了《关于选出企业董事候选人的议案》

企业董事会指定张顺福为企业第三届董事会非独立董事候选人。 任期与这次董事会的任期一致。 上述董事候选人简历见附件。

这次董事变更后，在董事会兼任企业的高级管理人员，员工代表担任的董事人数合计不超过企业董事人数的二分之一。

投票结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权

本议案还需要提交股东大会审议。

在这里公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二○一五年七月二十五日

附件:

江苏舜天船舶股份有限公司

董事候选人简历

张顺福，中国国籍，53岁，硕士，曾任江苏省资金资产管理企业财务部长兼江苏冶金工贸易集团有限企业总经理、总会计师、中国有色金属进出口江苏企业副总经理。 目前江苏舜天国际集团有限企业理事长、党委书记兼任江苏舜天国际集团五金矿产有限企业理事长、总经理、党委书记、中国有色金属进出口江苏企业总经理、党支部书记。 张顺福没有企业股票。 张顺福在企业股东江苏舜天国际集团有限企业工作，与企业其他董事、监事、高级管理者没有相关关系，最近3年没有受到中国证监会[微博]和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码: 002608证券简称: *st舜船公告编号:-163

江苏舜天船舶股份有限公司

关于企业会长辞职的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“企业”)董事会最近收到了企业理事长王树华的书面辞职报告。

王树华因个人工作原因辞去企业理事长、战术委员会主任委员、提名委员会委员的职务。 辞职后，王树华在企业中没有担任任何职务。 企业最近召开董事会，审议新任理事长的选出等。 在新任理事长选举发生前，王树华继续履行理事长的职责，代行董事会秘书的职责。

企业按照相关法律法规和《企业章程》的规定尽快完成董事及相关专业委员会委员的补选工作。

企业衷心感谢王树华先生在任期内为企业的迅速发展做出了贡献！

在这里公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二零一五年七月二十五日

证券代码: 002608证券简称: *st舜船公告编号:-164

江苏舜天船舶股份有限公司

关于增加年第四届临时股东大会临时提案的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“企业”)董事会于年7月15日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮信息网( cninfo )上刊登了“关于召开年第四次临时股东大会的通知”(公告编号:-149 )，董事会于年8月3日

年7月22日，企业董事会收到股东江苏舜天国际集团有限企业(以下简称“舜天集团”)的“企业年第四届临时股东大会临时提案增加的来信”，在企业年第四届临时股东大会上“关于企业库存船舶销售计划的议案” 之后，经企业董事会审议通过，于年7月24日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮信息网( cninfo )上发表了《关于召开年第四届临时股东大会的补充通知》(公告编号:-160 )。

年7月23日，企业董事会收到股东舜天集团“建议增加企业年第四届临时股东大会临时提案的信函”，并在企业年第四届临时股东大会上提出追加“关于选举企业理事候选人的议案”。 具体复印件显示了企业于年7月25日在《上海证券报》、《证券时报》和大潮信息网( cninfo )上刊登的《年第三届临时董事会决议公告》(公告编号:-162 )。

到本公告发布日前，股东舜天集团持有企业股96，127，716股，占企业总股的25.64%。 企业董事会认为提案人的身份符合有关规定其建议书不超出相关法律法规和《企业章程》的规定及股东大会职权范围的提案程序包括《企业章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所[微博]、《股票上市规则》

除了上述追加提案外，企业去年7月24日公布的《关于召开年第四届临时股东大会的补充通知》(公告编号:-160 )中记载的股东大会审议的部分事项没有变更。 变更后的企业年第四届临时股东大会补充通知，参照企业于年7月25日在企业指定新闻披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和大潮信息网( cninfo )上公开的《关于举办年第四届临时股东大会的补充通知》(公告编号:-165 ) 请注意广大投资者。

在这里公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二零一五年七月二十五日

证券代码: 002608证券简称: *st舜船公告编号:-165

江苏舜天船舶股份有限公司

关于召开年第四届临时股东大会的补充通知

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限企业(以下简称“企业”)第三届董事会第五十七次会议的决定于年8月3日(星期一)下午14点30分召开年第四届临时股东大会，这次会议以现场书面投票和网络投票相结合的方式进行。 企业股东江苏舜天国际集团有限企业(以下简称“舜天集团”)分别于年7月22日和年7月23日向企业发送了“建议增加企业年第四届临时股东大会临时提案的信”。 现在企业董事会发出了年第四届临时股东大会的补充通知，具体如下。

召开会议的基本情况

1、会议召集人:企业董事会

2、主持人:王树华先生

会议时间:

(1)现场会议时间:从年8月3日(星期一)下午14点30分开始，预计会期为半天。

(二)网络投票时间:年8月2日至年8月3日。 其中，通过深圳证券交易所[微博]的交易系统进行网络投票的具体时间是年8月3日9:30-11:30，13:00-15:00。 深圳证券交易所网络投票的具体时间是年8月2日15:00~年8月3日15:00之间的任何时候。

4、会议地点:江苏省南京市软件街21号a座4楼会议室

5、所有权登记日期:年7月27日(星期一)

6、投票方法:现场书面投票和网络投票相结合的方法

7、出席者:

(1)年7月27日(星期一)下午领取时登记在册，持有企业股份的股东有权以本通知公布的方法出席这次股东大会，不能亲自出席的股东可以书面向代理人出席这次会议，参加投票，由股东委托

(二)企业董事、监事、高级管理者

(三)企业聘请的证人律师等相关人员。

二、会议审议一些事项:

1、听取和审议《关于企业豁免履行承诺的议案》

2、听取和审议《关于资产折旧准备的议案》

3、听取和审议《关于企业库存船舶销售计划的议案》

4、听取和审议《关于企业董事选举的议案》。

议案1、2已经在企业第三届董事会第五十七届会议上审议通过，具体复印件是企业于年7月15日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮信息网( cninfo )上刊登的《第三届董事会第五十七届会议决议的公告》(公告编号:-)

议案3已经在企业第三届董事会第五十八届会议上审议通过，具体复印件将企业于年7月24日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮信息网( cninfo )上刊登的《关于企业库存船舶销售的公告》(公告编号:-158 )

议案4已经由企业年第三届临时董事会审议通过，具体复印件见企业年7月25日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮信息网( cninfo )上刊登的《年第三届临时董事会决议公告》(公告编号:-162 )。

议案1、2和议案4分别计算中小投资者的投票情况。 中小投资者是指企业董事、监事、高级管理者、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东。

三、会议的登记方法

1、登记方法:当地登记或传真方法登记

2、登记时间:年7月29日9:30-11:30，14:00-17:00

3、注册地点:江苏舜天船舶股份有限公司企业证券法务部

4、登记手续:

(一)法人股东登记:法人股东法定代表人出席时，持有股东账户卡，持有加盖法人股东公章的营业执照复印件，委托法定代表人说明书和身份证办理登记手续的代理人出席时，由法定代表人亲自签名的授权委托书和代理。

(二)自然人股东登记:自然人股东出席的，委托持有股东账户卡、持有股份证书及必须持有本人身份证办理登记手续的代理人出席的，应当持有自然人股东亲自签名的授权委托书和代理人身份证。

(三)异地股东可以用传真的方式登记。 股东请仔细填写《股东参加登记表》(附件二)，确认登记。 我不接受电话登记。

5、观察几个事项:出席这次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证书原件出席。

四、参与网络投票的股东身份认证和投票过程

这次股东大会为股东提供了网络投票平台，企业股东可以通过深圳证券交易所交易系统或网络系统( wltpinfo )参加网络投票，投票过程如下。

(一)使用交易系统的投票过程

1 .通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的时间是年8月3日9:30~11:30，13:00~15:00。 投票过程与深圳证券交易所的新股购买业务核对。

2 .投票期间，交易系统卡投票证券，股东用申报购买委托方法投票事项。 关于该证券的情况如下:

投票代码

投票证券的简称

生意的方向

买价格

362608

舜船投票

购买。

应对申报价格

3 .股东投票的具体步骤如下:

(1)输入购买指令

(二)输入证券代码362608

(3)输入对应申报价格:在“购买价格”一项中输入对应申报价格，情况如下。

议案编号

议案文件

应对申报价格

1

所有议案都表示同意

100

2

"关于企业豁免履行承诺的议案. "

1.00

3

《关于资产折旧准备的议案》

2.00

4

《关于计划出售企业库存船舶的议案》

. 00

5

"关于选举企业董事的议案. "

4.00

(四)输入委托书

上述议案在“收购股份数”一项中，对应投票意见的申报股份数如下

投票的种类

我同意

我反对

弃权

对应申报股票数

一股

两股

三股

(五)确认投票委托完成

4 .投票规则:

(1)投票时，同一投票只能选择现场和网络投票中的任意一种投票方法，反复投票后，将第一次投票结果统计为比较有效的投票。

(2)股东投票总议案时，股东先投票一个或多个投票，然后投票总议案的话，以先投票的一个或多个议案的投票意见为基准，未投票的议案，以对总议案的投票意见为基准的股东先投票总议案，

5 .观察一些事项

(一)网络投票不能撤回

(2)对同一投票的几个事项的投票只能申报一次，多次申报以第一次申报为准

(3)同一表决权通过交易系统和互联网两者进行投票，以第一次投票为准

(4)查询投票结果时，在投票当天下午18点以后登录深圳证券交易所网络投票系统( wltpinfo )，点击“投票查询”功能，确认个人的网络投票结果，在投票委托的证券企业营业部进行查询

(二)使用网络投票的认证和投票过程

1 .股东取得身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者互联网服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以使用服务密码或数字证书的方法进行身份认证。

(一)服务密码申请流程:

登录网站:在wltpinfo的“密码服务区”中填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号码”等资料，设定6~8位的服务密码。 申请成功后，将返回4位激活校验码。

(2)使服务密码有效:

股东与通过深圳证券交易所的交易系统购买股票的方法相比，通过“激活校验码”激活服务密码。

购买证券。

买价格

买股票

369999

1.00

四位数字的“活性校验码”

这个服务密码必须在交易系统中激活和采用。 如果服务密码激活命令是在上午11点30分之前发出的，则可以在当天下午13点采用。 如果服务密码的激活命令是在上午11点30分以后发出的，则可以在第二天采用。 服务密码激活后长时间有效，参加其他网络投票时不需要重新激活。 密码激活后，如果丢失了，可以在交易系统中丢失，如果丢失了，可以重新申请。 丢失时的方法与激活的方法类似。 申请数字证书的，可以向深圳证券新闻企业或者其委托的代理发行机构申请。

2 .股东可以根据取得的服务密码或数字证书登录网站wltpinfo，进行网络投票系统的投票。

(1)登录wltpinfo，在“上市企业股东大会名单”上选择“江苏舜天船舶股份有限公司年第四届临时股东大会投票”

(2)进入后，点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入客户的“证券账号”和“服务密码”。 申请数字证书的投资者可以选择ca证书登录

进入后点击“投票”，根据网页的提示进行相应的操作。

(四)确认并发送投票结果。

投资者通过深圳证券交易所的网络投票系统进行网络投票的开始时间是从年8月2日15:00到年8月3日15:00。

五、其他事项

1、联系方式:江苏省南京市软件街21号a座4楼江苏舜天船舶股份有限企业证券法务部

2、邮政编码: 210012

3、联系方式:马香香

四、传真: 025-52250289

5、电话: 025-52876100

6、所有参会股东及股东代理人的交通费及伙食和住宿费自理。

六、查文件

江苏舜天船舶股份有限公司第三届董事会第五十七届会议决议

江苏舜天船舶股份有限公司第三届董事会第五十八届会议决议

江苏舜天船舶股份有限公司年第三届临时董事会决议

在这里公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二零一五年七月二十五日

附件一

江苏舜天船舶股份有限公司

第四届临时股东大会授权委托书

全权委员会_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (先生/先生)代表本人(单位)出席江苏舜天船舶股份有限公司于年8月3日召开的年第四届临时股东大会，对代表本人在会议上审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票，在这次会议上签名

议案编号

议案文件

投票表决意见

我同意

我反对

弃权

1

"关于企业豁免履行承诺的议案. "

2

《关于资产折旧准备的议案》

3

《关于计划出售企业库存船舶的议案》

4

"关于选举企业董事的议案. "

注: 1、对议案投同意票时，请在“同意”栏中填写“√”对议案投反对票时，请在“反对”栏中填写“√”对议案投弃权票时，请在“弃权”栏中填写“√”

2、以授权委托书剪报、复印件或上述方式自制比较有效。 公司的委托需要盖公司的公章。

申请人签名:申请人id号:

委托人股东账户:委托人持有股份数:

受托人签名:受托人id号:

委托日期:年月日

附件二

江苏舜天船舶股份有限公司

年第四届临时股东大会股东参会登记表

姓名:

身份证号码:

股东帐户:

持有股份数:

电话号码:

电子邮件:

联系方式:

邮政编码: