【热门】七喜控股股份有限企业公告（系列）-中华财会网

股票代码: 002027股票简称:七喜控股公告编号:-50

七喜控股有限公司

关于设立全资子公司的公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏承担连带责任。

对外投资概要

(一)、基本情况

根据企业经营管理和价格管理的需要，企业计划以拥有不动产为实物出资设立11家全资子企业，分别在广州市罗岗区科学城科学大道286号七喜大厦1-11楼以判断价格提供资金，注册资产由广州同嘉资产判断有限企业判断，报告编号

各子企业及供资资产的状况如下表所示。

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(二)、与投资有关的批准程序

年7月14日，企业召开了第5届董事会第15次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于设立全资子企业”的议案。这次投资的一些事项与相关交易无关，不构成重大资产重组。企业董事会允许企业经理层进行子企业登记相关业务。

【热门】七喜控股股份有限企业公告（系列）

本议案需要提交股东大会的审议批准。

二、投资主体的基本情况

企业打算设立的全资子公司的基本情况如下表所示。企业名称、经营范围等企业新闻以注册机构最终确定为标准，企业在注册业务完成后公开。

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三、对外投资合同的第一复印件

这次对外投资的几个事项是企业以实物出资设立全资子企业，因此没有必要签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险及其对企业的影响

这次企业以固定资产出资设立11家全资子公司，是基于目前计划重大资产重组的几个事项而需要的，有利于企业重大资产重组的顺利推进。之后，在可能涉及资产处置的情况下，这种安排有助于减少交易价格。

如果企业重大资产重组失败，这几个事项可能会对企业的关联安排产生负面影响，相关费用会增加，但对整体业务和业绩影响不大。

五、查文件

一、第五届董事会第十五次会议决议

2、《不动产判断报告书》(同嘉评价字[]第0163号)

在这里公告。

七喜控股有限公司董事会

七月十四

股票代码: 002027股票简称:七喜控股公告编号:-52

七喜控股有限公司独立董事

对相关几个事项的事先同意和独立意见

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

一、关于设立全资子企业的事先同意和独立意见

(一)事先同意意见；

根据中国证监会[微博]《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所[微博]股票上市规则》及《企业章程》等法律法规的规定，作为七喜控股股份有限公司(以下简称“企业”)的独立董事

1、企业在固定资产登记中设立11家全资子公司是当前计划中重大资产重组安排的必要性。

2 .企业资产后续涉及转让或处置时，这种安排有利于降低交易价格。

注册资产经过广州同嘉资产判断有限企业的判断，价格公正合理。

4、这几个事项在提交董事会审议前经过我们的确认，我们同意将这个议案提交第五届董事会第十五届会议审议。

(二)独立董事的意见

在认真审查相关资料和了解情况的基础上，我们独立董事对企业在固定资产登记中设立11家全资子企业发表了独立意见。

1、企业在固定资产登记中设立11家全资子公司是当前计划中重大资产重组安排的必要性。

2 .企业资产后续涉及转让或处置时，这种安排有利于降低交易价格。

注册资产经过广州同嘉资产判断有限企业的判断，价格公正合理。

4、企业董事会审议该议案时，投票程序合法，符合有关法律、法规和企业章程的规定。

二、关于向全资子企业增资的事先同意和独立意见

(一)事先同意意见；

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所[微博]股票上市规则》及《企业章程》等有关法律法规的有关规定，作为七喜控股股份有限公司(以下简称“企业”)的独立董事

1、企业向关联企业增资有利于提高关联企业的实力，也有利于更有效地管理关联房地产。

2、这项安排有利于企业资产重组事业的推进。

3、相关增资资产经过广州同嘉资产判断有限企业的判断，价格公正合理。

4、该议案在提交董事会审议前经过我们的确认，我们同意将该议案提交第五届董事会第十五届会议审议。

(二)独立意见

我们企业对全资子企业七喜房地产、广州嘉游和上海容喜增资发表了一些事项的独立意见

1、企业增资于关联企业有利于提高关联企业的实力，也有利于关联房地产的比较有效的管理。

2、这项安排有利于企业资产重组事业的推进。

3、相关增资资产经过广州同嘉资产判断有限企业的判断，价格公正合理。

4、企业董事会审议该议案时，投票程序合法，符合有关法律、法规和企业章程的规定。

独立董事:姜永宏，张方方，黄德汉

七月十四

股票代码: 002027股票简称:七喜控股公告编号:-53

关于举办七喜控股有限公司

年初临时股东大会的通知

本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏承担连带责任。

七喜控股有限公司(以下简称“企业”)第五届董事会第十五次会议决定于年7月31日(星期五)召开企业年第一次临时股东大会，并将这次股东大会的相关事项通知如下。

、会议召开的基本情况

1、股东大会届:年第一届临时股东大会。

2、会议召集人:经企业董事会、第五届董事会第十五次会议决定召开。

3、这次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《企业章程》的规定。

4、会议召开时间:

年现场会议召开时间:从年7月31日(星期五) 14:30开始

网络投票时间:年7月30日-7月31日。

其中，通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的时间为年7月31日上午9点30分~11点30分，下午13点~15点。网络投票系统的投票开始时间是从年7月30日下午15点到年7月31日15点之间。

5、会议召开方法:这次股东大会采用现场记名和网络投票相结合的方法。企业通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统为企业股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、企业股东只能从现场投票、网络投票中选择一种投票方法。就像一个股东帐户用上述两种方法重复投票一样，基于第一次投票的结果。网络投票包括证券交易系统和网络系统两种投票方法，同一股票只能选择其中一种形式。

7、所有权登记日期:年7月27日(星期一)

8、与会者:

(1)年7月27日(星期一)下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业在书上登记的本企业股东可以委托代理人(授权委托书见附件)出席会议和参加决议，该股东代理人必须是企业股东

(二)企业董事、监事、高级管理人员。

(三)企业聘用的律师和董事会邀请的其他嘉宾。

9、现场会议地址:广州市科学城科学街286号七喜控股11楼会议室。

二、会议审议一些事项

1、《关于设立全资子企业的议案》

2、《关于向全资子企业增资的议案》

对于上述议案，企业分别统计并公开中小投资者的投票结果。中小投资者是指企业董事、监事、高级管理者和单独或合并持有企业5%以上股份的股东以外的股东。

以上议案的第一份复印件参照企业第五届董事会第十五次会议决议公告和年7月16日刊登在巨潮信息网( cninfo )上的公告新闻。

三、会议的登记方法

一、登记手续

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明书等办理登记手续；

(二)本或者法定代表人的授权委托书和出席者身份证原件办理登记手续

(三)委托代理人用本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股证明书等办理登记手续

(4)场外股东可以根据上述相关证书用信函或传真注册(请在年7月29日下午17点之前发送或传真给企业)。。

登记时间:年7月29日(星期三)上午9点-11点，下午14点-17点。

3、注册地点:广州市科学城科学大道286号七喜控股11楼综合办公室，请在信中注明“股东大会”。

四、参与网络投票的股东身份认证和投票过程

这次股东大会公司通过深交所交易系统和网络投票系统( wltpinfo )为全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以通过深交所[微博]交易系统和网络投票系统参加投票。网上投票过程如下:

(一)使用交易系统投票的程序；

这次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是年7月31日上午9点30分~11点30分，下午13点~15点。

2、投票代码:【362027】

3、投票简称:【七喜投票】

4、股东投票的具体步骤:

(一)投票期间，交易系统张贴一张投票证券，股东用申报购买委托的方法投票事项

(2)在“委托价格”一项中填写这次临时股东大会议案编号，1.00元代表议案1、2.00代表议案2等。每项议案必须以相应的价格分别申报。如果股东对所有议案(包括议案的子议案)表示相同的意见，就只能投票给“总议案”。

具体表格如下:

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(三)在“委托股份数”一项中填写投票意见: 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤回

(五)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统自动拆除解决。

(六)投票例子

本公司一位股东对企业本届股东大会的所有议案投同意票的，其申报复印件如下

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(二)使用网络投票的认证和投票过程

1 .股东取得认证的具体过程

根据《深圳证券交易所投资者互联网服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以使用服务密码或数字证书的方法进行身份认证。申请服务密码时，请在网站wltpinfo的密码服务区域登录，填写情况设定服务密码。如果服务密码的激活命令在上午11点30分之前发出，则可以在当天下午13点采用。如果服务密码的激活命令是在上午11点30分以后发出的，则可以在第二天采用。申请数字证书的，可以向深圳证券新闻企业或者其委托的代理发行机构申请。

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2 .股东根据取得的服务密码或数字证书，对可以登录网站wltpinfo的网络投票系统进行投票。

3 .投资者在网络投票系统投票的具体时间是从年7月30日15:00到年7月31日15:00之间。

五、其他事项

1 .联系方法

联系方式:颜新元，黄鹏丽

电话: 020-83070708

传真: 020-83070710

邮政编码: 510663

地址:广州市科学城科学街286号七喜控股11楼综合办公室

现场会议的会期定为半天，参加者的伙食和交通费是自费的。

.出席会议的股东及股东代理人，请在会议前半小时带上相关证明书的原件，在会场办理登记手续。

4 .网络投票系统异常的解决方法:在网络投票期间，如果网络投票系统受到突发重大事件的影响，这次股东大会的进程将在当天的通知中进行。

在这里公告。

七喜控股有限公司

董事会。

七月十四

附件:委托书

委任状

代表本人(本公司)出席七喜控股株式会社年初的临时股东大会，全权委托代表本公司/本人按照以下指示对以下议案进行投票。本企业/本人没有对这次会议的表决作出具体指示的情况下，受托人可以代理行使表决权，其表决权行使的结果全部由本公司(本人)承担。

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(注:每次投票时，请根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权，在相应栏中加上“√”。三个必须选择一个，如果选择或不选择多个，则视为无效请求。）

这次授权的比较有效期:从签字之日到这次股东大会结束。

委托人的姓名(签名或盖章) :

申请人id号码(或营业执照号码) :

委托人持有的股票数量:

委托人股东帐户:

受托人签名:

受托人id号码:

请求日期:

注:法人股东必须由法人法定代表人或书面授权人签名或盖章，并加盖公司印章。

股票代码: 002027股票简称:七喜控股公告编号:-51

七喜控股有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏承担连带责任。

增资概要

(一)、基本情况

为了增强下属子企业的实力，提高经营效率和经营业绩，有利于推进企业重大资产重组，企业以固定资产的判断价格对企业全资子企业广州七喜物业管理有限企业(以下简称“七喜物业”)，广州嘉游网络科学

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其中，企业于年10月以黄埔区埙南路63号现场(粤房地票穗字第1140003170号)为抵押物向上海浦东快速发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信。企业于年6月15日以荔湾区信义路24号第1-17栋(粤房地票穗字第0650028673号)为抵押物向平安银行株式会社广州分行申请综合授信。

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(二)、增资履行的审批程序

年7月14日，企业召开了第5届董事会第15次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于向全资子企业增资”的议案。本议案需要提交股东大会的审议批准。这次投资的一些事项与相关交易无关，不构成重大资产重组。

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企业董事会允许企业经理层进行增资所需的工商变更登记业务。

二、目标企业的基本情况

(一)广州七喜物业管理有限企业

一、基本新闻

企业名称:广州七喜物业管理有限企业

企业地址:广州市荔湾区信义路24号第1栋

成立日期:年7月31日

法定代表人:黄浩琳

注册资本: 1000万人民币

企业类型:有限责任企业(法人独资)

经营范围:物业管理、网站租赁(仓库除外)、广告行业

2、最近一年又一期的主要财务指标

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(二)广州嘉游网络科技有限企业

一、基本新闻

企业名称:广州嘉游网络科技有限企业

企业地址:广州市天河区天河北路908号601室。

法定代表人:容显政

成立日期:年11月14日

注册资本: 500万

企业类型:有限责任企业(法人独资)

经营范围:网络游戏软件开发

2、最近一年又一期的主要财务指标

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(三)上海容喜贸易有限企业

一、基本新闻

企业名称:上海容喜贸易有限企业

企业地址:中国(上海)自由贸易试验区富特西一路99号三楼301-e7部位。

法人代表:容显政

成立时间:年5月22日

注册资本:一百万

企业类型:有限责任企业(法人独资)

经营范围:从事货物和技术进出口业务、出口贸易、电子产品、通信设备(卫星电视广播地面接收设施除外)、计算机软件和辅助设备(计算机新闻系统安全专用产品除外)的销售。

2、最近一年又一期的主要财务指标

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三、增资资产评估和定价的依据

企业向各子公司增资是广州同嘉资产判断有限企业的判断，按照判断价格向相应子公司增资。

根据该嘉评字[]第0159号、0163号的判断报告，增资七喜不动产的资产判断总额为332，971，727元，增资后的七喜不动产总注册资本从10，000，000元增加到342，971，727元。

根据该嘉评字[]第0162号判断报告，增资广州嘉游的资产判断总额共计27，485，609元，增资后广州嘉游总注册资本从5，000，000元增至32，485，609元。

根据同嘉评字[]第0163号判断报告，增资上海容喜的资产判断价格为3，367，920元，增资后上海容喜总注册资本从1，000，000元增加到4，367，920元。

四、增资目的、对企业的影响及存在的风险

企业用固定资产增资全资子公司，增强各子公司实力，提高经营效率和经营业绩，有利于企业重大资产重组顺利推进。

这次增资对理顺企业的管理、管理效率的提高和房地产经营的业绩有一定的促进作用。

增资后各子公司的折旧压力大幅增加，但对整个控股企业没有实质性影响。各子公司的管理难度和压力在增加，但风险无法同时控制。

五、查文件

一、第五届董事会第十五次会议决议

2、《不动产判断报告书》(同嘉评价字[]第0159号、第0162号、第0163号)

在这里公告。

七喜控股有限公司董事会

七月十四

股票代码: 002027股票简称:七喜控股公告编号:-48

七喜控股有限公司

第五届监事会第十三届会议决议

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、监事会的召开情况

一、时间:年7月14日

2、地点:广州市罗岗区科学大街286号11楼。

3、出席会议的人:刘志雄、陈勇、李成敏

这次会议是去年7月10日通过电子邮件、电话等方法发行的。会议由监事会主席刘志雄主持，会议必须出席会议，实际上有三人出席。会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的相关规定，这次会议合法有效。

二、监事会会议的审议情况

1、审议通过了《关于设立全资子企业的议案》

投票结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。

具体参见年7月16日《证券时报》和巨潮信息网( cninfo )上刊登的《关于设立全资子公司的公告》。

监事会同意将本议案提交年第一次临时股东大会审议。

审议通过了《关于向全资子企业增资的议案》

投票结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。

具体请参照年7月16日《证券时报》及巨潮信息网( cninfo )上刊登的《关于向全资子公司增资的公告》。

监事会同意将本议案提交年第一次临时股东大会审议。

在这里公告。

七喜控股有限公司监事会

七月十四

股票代码: 002027股票简称:七喜控股公告编号:-49

七喜控股有限公司

第五届董事会第十五次会议决议

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

董事会召开情况

七喜控股有限公司(以下简称“企业”)第五届董事会第十五次会议于年7月14日在广州科学城科学大道286号七喜控股11楼会议室以当地投票的方法召开。这次会议的召开由企业董事会于每年7月10日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知企业全体董事及其他列席者。会议有9名董事，实际9名董事参加，全体监事出席了这次会议。会议由理事长易贤忠主持，会议的召开符合《企业法》、《企业章程》的有关规定。

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