【热门】成都天兴仪表股份有限企业

证券代码: 000710证券简称:天兴仪表公告编号:-021

成都天兴仪表股份有限公司

第六届董事会第三十次临时会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

本企业第六届董事会第三十次临时会议将于年5月30日以电子邮件方式发出通知，年6月2日以通信投票方式如期召开会议。 会议必须参加7名投票董事，7名实际投票董事，会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。 这次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了下一项议案。

一、《关于提名企业第七届董事会成员的议案》

鉴于企业第六届董事会的任期将届满，根据董事长的建议，经董事会提名委员会和企业独立董事的审查同意，董事会决定提名文武先生、陈绪强先生、邱辉祥先生、李宝先生为企业第七届董事会理事候选人。 提名曾廷敏、程宏伟、唐兵兵为企业第七届董事会独立理事候选人。

以上议案还需提交企业年度股东大会审议。

企业已经根据《深圳证券交易所[微博]独立董事备案办法》(修改)的要求，在深圳证券交易所[微博]网站( szse )上公布了独立董事候选人详细消息。 独立理事候选人向深圳证券交易所备案没有异议就不能提交企业股东大会的审议。

二、《关于召开企业年度股东大会的议案》。

决定于年6月24日(星期三)召开企业年度股东大会。

在这里公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二零零一五年六月二日

证券代码: 000710证券简称:天兴仪表编号:-022

成都天兴仪表股份有限公司

第六届监事会第十次临时会议决议公告

本企业及监事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

本企业第六届监事会第十次临时会议将于去年5月30日用电子邮件发出通知，于去年6月2日用通信投票方法如期召开会议。 会议应参加3名投票监事，实际投票3名监事，会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。 这次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议，通过了以下议案。

《关于提名企业第七届监事会成员的议案》

鉴于企业第六届监事会的任期届满，根据监事会主席的建议，经过监事会的审查，决定指定黄春勤先生、张强松先生为企业第七届监事会的监事候选人。

以上议案还需提交企业年度股东大会审议。

在这里公告。

成都天兴仪表股份有限公司监事会

二零零一五年六月二日

证券代码: 000710证券简称:天兴仪表公告编号:-023

成都天兴仪表股份有限公司

关于召开年度股东大会的通知

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

召开会议的基本情况

1 .股东大会届:年度股东大会

2 .股东大会召集人:企业董事会

3 .会议召开的合法、合规:

召开这次股东大会的议案经企业第六届董事会第三十次临时会议审议通过。

这次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和企业章程的规定。

4 .会议召开的日期和时间:

(一)现场会议召开日期:年6月24日(星期三) 14:00

(二)网络投票时间:

通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的时间是年6月24日的交易时间:9:30-11:30和13:00-15:00

在深圳证券交易所网络投票系统投票的时间是从年6月23日15:00到年6月24日15:00之间。

5 .会议召开方法:这次股东大会采取当地投票和网络投票相结合的方法。

这次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统( wltpinfo )为企业股东提供网络形式的投票平台，企业股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

企业股东只能从现场投票、网络投票中选择一种投票方法。 以第一次比较有效投票结果为基础，使得一个股东帐户以上述两种方式重复投票。 网络投票包括证券交易系统和网络系统两种投票方法，相同的表决权只能选择其中一种形式。

6 .出席地点:

(一)年6月16日下午下班前在中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业注册的本企业全体股东有权出席股东大会，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票，该股东代理人不必是本企业的股东

(二)本公司董事、监事及高级管理人员。

(三)本公司聘请的律师。

7 .现场会议地点:成都外东十陵镇本企业三楼会议室

二、会议审议一些事项

1 .《年度董事会业务报告》

2 .《年度监事会业务报告》

3 .《年度财务报告》

4 .《年利润分配预案》

5 .《年度报告及年度报告概要》

6 .“关于中审华寅五洲会计师事务所(特别一般合作)的继续雇佣企业年度财务报告和内部控制审计机关的议案”

7 .“关于企业年度日常相关交易的预期议案”

8 .《关于选举企业第七届董事会成员的议案》

9 .“关于选举企业第七届监事会成员的议案”

证明:第8、9项议案的表决使用累积投票制，对各候选人逐个进行表决，独立理事和非独立理事分别进行表决。 其中独立理事候选人的任职资格和独立性还需要经过深交所[微博]的备案审查，否则股东大会不能进行表决。

上述第1-7款议案的具体复印件，参照企业于年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网上的第6次董事会第6次会议决议公告、第6次监事会第6次会议决议公告及年度日常相关交易预期等公告。 第8~9项议案参照企业于年6月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网上的第6次董事会第30次临时会议决议公告和第6次监事会第10次临时会议决议公告。

三、现场会议的登记方法

1 .注册方法:用当地注册、信函或传真注册。

出席会议的股东委托必须出示本人身份证和持股证明书的他人出席会议时，必须出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股证明书。

法人股东出席会议时，必须出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件和持有股份证书的代理人委托出席会议时，代理人需要出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位。

2 .注册时间:年6月22日上午8点30分至下午5点。

信函或传真方法的注册必须在年6月22日下午5点之前发送或传真到企业董事会办公室。

3 .注册地址:本公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作过程

(一)通过深交所交易系统进行投票的手续

1 .投票代码: 360710。

2 .投票简称:天仪投票

.投票时间:年6月24日的交易时间，即9:30–11:30和13:00–15:00。

4 .投票当天，“天仪投票”“昨天的收盘价”上显示的数字是本次股东大会审议的议案总数。

5 .通过交易系统进行网络投票的操作步骤:

(一)进行投票时的买卖方向应选择“购买”。

(二)在“委托价格”项下填写股东大会议案编号。 100元代表除累积投票议案外的总议案、1.00元代表议案1、1.00元代表议案2等。 每项议案必须以相应的委托价格分别申报。 股东对“总议案”进行了投票，被认为对本次股东大会除累积投票议案以外的所有议案表示了同样的意见。

关于每项通过的议案，议案2有多个待表决的次级议案，2.00元代表对议案2下的所有次级议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案(1)、2.02元代表议案2中子议案(2)等。

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(3)在“委托数”一项中填写投票意见或选举投票数。

对于不使用累积投票制的议案(议案1至议案7 )，在“委托数”一项中填写投票意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

不使用累积投票制的议案投票意见对应“委托数”一览表

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关于使用累积投票制的议案(议案8、议案9 )，在“委托数”一项中写入了给某候选人投票的选举投票数。 股东拥有的选票总数具体如下。

议案8(1)选出4名非独立理事，股东拥有的投票总数=持有股份数×4

股东可以投票给一个以上的候选人，但投票给四个非独立理事候选人的票数总和不能超过股东所有投票的总数。

议案8 (二)选出3名独立理事，股东拥有的投票总数=持有股份数×3

股东可以投票给一个以上的候选人，但投票给三个独立理事候选人的票数总和不能超过股东所有投票的总数。

议案9选举监事2名，股东拥有的投票总数=持有股份数×2

股东可以投票给一个以上的候选人，但投票给两名监事候选人的票数总和不能超过股东所有投票的总数。

以累积投票制投给候选人的选举票与“委托数”相对应，可见一斑

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(四)股东对总议案投票，认为对除累计投票以外的所有其他议案表达了同样的意见。

股东对同一议案进行总议案和分议案重复投票时，以最初比较有效的投票为基准。 股东先对议案投票，然后对总议案投票的话，以投票的议案投票意见为准，其他未投票的议案先对以总议案投票意见为准的总议案投票，再对分议案投票的话，以总议案的投票意见为准。

(五)对同一议案的投票，以初次比较有效申报为准，不得撤回。

(二)基于网络投票系统的投票程序

.网络投票系统于年6月23日(当地股东大会召开前一天)下午3:00开始投票，结束时间为年6月24日(当地股东大会结束当天)下午3:00。

2 .股东要通过网络投票系统进行网络投票，必须按照“深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指导(年9月修订)”的规定进行身份认证，并使用“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”

3 .股东可以根据取得的服务密码或数字证书登录wltpinfo，在规定时间内在深交所网络投票系统进行投票。

五、其他事项

1 .会议的联系方法

地址:成都市外东十陵镇成都市天兴仪表股份有限公司企业董事会办公室

邮政编码: 610106

电话: ( 028 ) 84613721

传真: ( 028 ) 84600581

联系方式:左炯石琼

2 .会议费用:出席会议的股东的交通、住宿费由自己管理。

六、查文件

企业第六届董事会第三十次临时会议决议。

在这里公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二零零一五年六月二日

附件:

委任状

全权委员(女性)代表本人(本公司)出席成都天兴仪表股份有限公司年度股东大会，受托人有权按照本授权委托书的指示投票本次股东大会审议的事项，并签署本次股东大会需要签署的相关文件。 委托人对受托人的指示如下。

1 .受托人代表本人(本公司)对召开股东大会的通知公告中记载的审议事项进行如下投票

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2 .委托人没有对上述议案做出具体的表决指示，或者对同一审议事项有两个以上指示的情况下，受托人(是/否)可以按照自己的意思进行表决。

受托人签名:受托人id号:

申请人id号码:

委托人持有股份数:委托人股东账号:

委托人签名(法人股东加盖公章) :

委托日期:

委托比较有效期:从本委托书签字之日到本会议结束。

附件二:董事候选人简历

1 .文武，男，1964年出生，经济学硕士，曾任西南财大会计学院讲师、成都天兴仪表(集团)有限企业副社长、现任成都天兴仪表株式会社会长、成都天兴仪表(集团)有限企业理事、总经理。

与持有企业5%以上股份的股东、实际统治者是否有相关关系:是的。

与企业其他董事、监事、高级管理者是否有相关关系:不。

本公司股票持有数: 0股。

中国证监会[微博]及其他有关部门的处罚和是否受到证券交易所的惩戒:不。

是否满足《企业法》等相关法律、法规和规定的要求的任职条件:是的。

2 .陈绪强，男，1966年出生，大专、高级经济师，曾任成都天兴仪表股份有限公司生产计划处处长、机械加分工厂厂长、生产制造部部长、副社长助理兼生产管理部部长、副社长。 现在成都天兴仪表股份有限公司董事，总经理。

与持有企业5%以上股份的股东、实际统治者是否有相关关系:不。

与企业其他董事、监事、高级管理者是否有相关关系:不。

本公司股票持有数: 0股。

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒:不。

是否满足《企业法》等相关法律、法规和规定的要求的任职条件:是的。

.邱辉祥，男，1972年出生，财会大专，曾任成都华西光学电子仪器厂财务主管、广东三水大鸿制釉有限企业经理、上海大鸿制釉有限企业财务主管。 现任成都天兴仪表股份有限公司董事、成都天兴仪表(集团)有限企业董事、成都通德实业有限企业财务主管。

与持有企业5%以上股份的股东、实际统治者是否有相关关系:是的。

与企业其他董事、监事、高级管理者是否有相关关系:不。

本公司股票持有数: 0股。

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒:不。

是否满足《企业法》等相关法律、法规和规定的要求的任职条件:是的。

4 .李宝，男，1969年出生，曾任本科、经济师、四川省大型运输企业总经营秘书、修理厂厂长助理、成都通德实业有限企业总经营主任。 现在成都天兴仪表株式会社监事，成都天兴仪表(集团)有限企业监事。

与持有企业5%以上股份的股东、实际统治者是否有相关关系:是的。

与企业其他董事、监事、高级管理者是否有相关关系:不。

本公司股票持有数: 0股。

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒:不。

是否满足《企业法》等相关法律、法规和规定的要求的任职条件:是的。

附件三:独立理事候选人简历

1 .曾廷敏，男，1954年出生，研究生，中国注册会计师，会计学副教授。 曾任四川省商业学校教师、四川省商业高等专科学校会计教室主任、成都理工大学会计系副主任、副教授、经济实验室主任(兼)、重庆东源产业快速发展股份有限公司独立理事、成都天兴仪表股份有限公司独立理事。 现在是金宇车城株式会社独立理事、川化株式会社独立理事。

与持有企业5%以上股份的股东、实际统治者是否有相关关系:不。

与企业其他董事、监事、高级管理者是否有相关关系:不。

本公司股票持有数: 0股。

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒:不。

是否满足《企业法》等相关法律、法规和规定的要求的任职条件:是的。

2 .程宏伟，男，1970年出生，博士后，会计学教授。 曾任成都理工大学副教授、讲师、副教授、教授。 现在是四川大学商学院教授、博士生导师、会计学和企业金融学部长、通威株式会社企业独立理事。

与持有企业5%以上股份的股东、实际统治者是否有相关关系:不。

与企业其他董事、监事、高级管理者是否有相关关系:不。

本公司股票持有数: 0股。

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒:不。

是否满足《企业法》等相关法律、法规和规定的要求的任职条件:是的。

.唐兵兵，女，1972年出生，大学本科。 曾任四川皮革工业总企业职员、法律顾问、四川君合律师事务所律师。 现任四川君合律师事务所合伙人律师、金宇车城股份有限公司独立董事。

与持有企业5%以上股份的股东、实际统治者是否有相关关系:不。

与企业其他董事、监事、高级管理者是否有相关关系:不。

本公司股票持有数: 0股。

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒:不。

是否满足《企业法》等相关法律、法规和规定的要求的任职条件:是的。

附件四:监事候选人简历

1 .黄春勤，女，1962年出生，大专，经济师，南山合资企业经营管理副部长，成都天兴仪表股份有限公司企业经营秘书，辅导处副部长，采购部副部长，生产管理部副部长，总经营副主任，审查部部长，现任成都天兴仪表股份有限公司企业监事会主席，，

与持有企业5%以上股份的股东、实际统治者是否有相关关系:是的。

与企业其他董事、监事、高级管理者是否有相关关系:不。

本公司股票持有数: 0股。

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒:不。

是否满足《企业法》等相关法律、法规和规定的要求的任职条件:是的。

2 .张劲松，男，1968年出生，大学学历，曾任华塑控股有限公司总经理办公室、董事会办公室副科长、科长。 现在是成都通德实业有限企业总裁办公室副主任。

与持有企业5%以上股份的股东、实际统治者是否有相关关系:是的。

与企业其他董事、监事、高级管理者是否有相关关系:不。

本公司股票持有数: 0股。

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒:不。

是否满足《企业法》等相关法律、法规和规定的要求的任职条件:是的。

成都天兴仪表股份有限公司独立董事

关于企业第七届董事会理事候选人的独立意见

根据《关于上市企业建立独立董事制度的指导意见》、《企业章程》等有关规定，我们作为成都天兴仪表株式会社第六届董事会独立董事，对企业第七届董事会理事候选人发表了以下独立意见。

一、经审查董事候选人文武先生、陈绪强先生、邱辉祥先生、李宝先生个人履历等相关资料，上述人员符合《企业法》和《企业章程》有关董事任职资格的规定，任职资格合法，企业董事会提名程序合法有效

二、经过审查独立董事候选人曾廷敏、程宏伟、唐兵兵的个人履历等相关资料，上述人员符合《企业法》和《企业章程》的有关董事及独立董事任职资格的规定，《在上市企业建立独立董事制度的指示》

我们同意指定上述人员为企业第七届董事会理事和独立理事候选人，提交企业年度股东大会审议。

独立董事(签名) :赵泽松、馀海宗、黄环

二零零一五年六月二日