【热门】云南博闻科技实业股份有限企业公告（系列）

经营范围:发电、供电线路和变电站建筑安装工程施工； 发电相关物资的批发零售代理购买销售。

股东:保山市国有资产经营有限责任企业

2、最近财政年度的主要财务指标数据

单位:人民币

资产总额

净资产

营业收入

净利润

6，119，869，289.87

1，499，687，577.94

1485，301，005.19

172，950，177.00

(二)与企业的相关关系

年1月25日，企业年第一次临时股东大会选举赵润林为企业第八届董事会理事的赵润林也是云南保山电力股份有限公司的理事。 云南保山电力股份有限公司符合《上海证券交易所[微博]股票上市规则》第10.1.3条第(3)款规定的相关情况。

三、关联交易的第一复印件和定价政策

年度企业从云南保山电力股份有限公司购买电力，用于水泥业务的日常生产运营。

(一)用电地址、用电性质和用电量；

网址保山市隆阳区的小格子使用电气性质的大宗工业用电。 电量根据电力使用者的申请，电力供应者认定电力使用者有2个受电点，10kv受电变压器容量为7320kva，实际投入容量为7320kva。

(2)耗电量

1、供电方根据国家规定，在供电双方产权的边界点安装耗电量有效、无效的计量装置，耗电量计量装置的记录作为耗电量方计算电费的依据。

2、电力测量方法使用: 10kv高供高计。

3、计量装置分别设置在35kv小王子变电站10kvb121#、b122毗股稀吗？ /p > )电费和电费的结算方法

1、评价标准和收款标准

(一)供电方根据保山市快速发展改革委员会文件《保山市快速发展改革委员会关于全市销售电价调整规范的通知》(保发修改价格[]763号)批准的电费和用电测量装置的记录，定期向用电方响应电费和电费。 合同比较有效期内发生电费和其他收款项目汇率调整的，依照新调整文件的规定执行。

(2)在电气方面的电费结算中执行2部制电费及功率因数调整电费的方法。

a .基本电费按变压器容量计算。 变压器的容量为7320kva，即月基本电费为7320kva×25元/kva .月=183000元，用电方停止生产线时，以书面形式提前报告电力供应商，电力供应商实际投入变压器的容量进行计算。

b、有功电价:

丰水期( 5月26日至11月25日)实行电费

电力消耗类别

电气比例分类( % )

现行目录电费(元/kw.h )

大工业用电

100

0.4450

枯水期( 11月26日至次年5月25日)实行电费

电力消耗类别

电气比例分类( % )

现行目录电费(元/kw.h )

大工业用电

100

0.5870

c、电力要素调整电价的评价标准为0.9。 电气功率因数小于0.9时，按照原水利部、国家物价局[1983]水电财字第215号文《关于功率因数调整电费发放方法的通知》执行。

2、电费结算方法

(1)供电者对购买者每月15日前按上个月电费的60%预付当月电费，当月25日、26日8:00点仿造当月电费结算，消费者收到缴费通知书后验证电费结算，到当月30日为止。 用银行领取方法支付。

(2)电气方面在规定的期限内全额支付电费，节日顺延至工作日。 逾期不按《电力法》、《电力供应和采用条例》和《云南省电力供应条例》的规定解决停电。

(3)用电方不得以任何方式，以任何理由拒绝电费。 用电人员对电量、电费有异议的，必须先支付电费，然后双方协商处理。 协商不成的，可以要求电力管理部门调解。 调解不成立的，双方可以提起诉讼处理。

四、供应合同签字日期:年1月20日，双方在《高压供应合同》上签字。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

到目前为止，云南保山电力股份有限公司作为云南保山管辖内的独立发电和供电公司，企业水泥业务的日常生产运营用电都必须从该企业购买，该交易是必要的。

特别在这里公告

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会。

年4月9日

●备案文件

(一)出席会议的董事签名确认的董事会决议；

(二)独立董事事先同意该交易的书面文件以及董事会发表的独立意见

(三)经参加会议监事签字确认的监事会决议

(4)《高压供电合同》(合同编号: 00001000100004 )

证券代码: 600883证券简称:博闻科学技术公告编号:临-009

云南博闻科技实业股份有限公司

关于修改《企业章程》的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

根据中国证券监督管理委员会[微博]《上市企业监督管理指南第3号---上市企业现金红利》(证监会[微博]公告[]43号)等有关要求，结合企业现实情况修订企业《章程》目前利益分配政策等复印件

一、企业《章程》原“第一百五十条企业利益分配政策如下。

(1)利润分配大致如下:企业利润分配要重视对社会公共股东的合理投资收益率，以兼顾企业可持续快速发展、维护股东权益为宗旨，维护利润分配的持续性和稳定性，符合法律、法规的相关规定。

(2)利润分配方法:企业的利润分配有现金、股票、现金和股票组合或法律许可的其他方法的条件时，可以根据企业的实际经营状况进行中期分红，但中期财务报表需要审计

(三)利润分配的条件和比例

1、现金红利的条件和比例:企业当年利润(扣除非经常损益后)，且在本年末累积的可分配利润(即企业弥补损失、提取公积金后剩下的税后利润)为正值，审计机关对企业的本年度财务报告按照标准保存。 符合本章程的利润分配大致在保证企业正常经营和长期快速发展的基础上，企业实施现金分红，满足上述现金分红条件时，大致每年进行现金分红，最近3年以现金方法累积分配的利润在最近3年实现的年均分配

2、股票股利分配的条件和比例

根据企业的累计可分配利润、公积金和现金流状况，在保证全额现金红利和企业股东资本规模合理的基础上，企业可以采用股票红利的发行方法进行利润分配。 分配比率由企业董事会提出分配预案，提交股东大会审议批准。

(四)利润分配的决定过程和实施机制

1、企业利润分配预案必须由企业董事会制定，以董事会全体董事的过半数投票通过，独立董事必须对利润分配预案发表独立的意见。

2、企业利润分配预案经董事会审议通过后，必须提交股东大会审议，经过出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上的表决通过。 企业必须在股东大会审议利润分配方案后两个月内完成现金红利(或股息)的分发事项。

3、股东大会审议利益分配方案时，通过多种途径，积极与股东特别是中小股东进行信息表达和交流(包括但不限于电话、传真和邮件信息表达、投资者会面接待的安排和计划等)，充分满足中小股东的意见和需求。

4、企业监事会必须比较有效地监督董事会和经营管理层执行利益分配政策的情况以及决策过程。

(五)股东违规占有企业资金的情况下，企业应当扣除分配给该股东的现金红利，偿还其占有资金。

(六)利润分配的新闻披露

企业在定期报告中详细披露了现金股利政策的制定和执行情况，是否满足企业《章程》的规定或股东大会决议的要求，股利标准和比例是否确定和明确，相关的决定流程和机制是否完善，独立理事 中小股东是否有充分表达意见和需求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维持等。 调整或变更现金股利政策时，还详细证明调整或变更的条件和步骤是否满足合规性和透明度等。

企业得到了当年的利润，但没有提出现金利润分配预案的，必须在年度报告中证明未分红的原因和未用于分红的资金保留企业的用途。 企业独立董事必须就此发表独立意见。

(七)利益分配政策的调整机制

企业的利润分配政策不能随便改变。 外部环境或企业自身的经营状况、投资计划等发生重大变化和长时间的快速发展需求，需要调整利益分配政策的，董事会以保护股东利益为出发点，只要不违反利益分配相关法律法规和规范性文件，向股东大会作 企业利润分配政策调整的议案在企业董事会审议通过后提交股东大会，在出席股东大会的股东拥有的表决权的2/3以上通过后生效。 ”。

目前，“第一百五十条企业利益分配政策如下。

(1)利润分配大致如下:企业利润分配要重视对社会公共股东的合理投资收益率，以兼顾企业可持续快速发展、维护股东权益为宗旨，维护利润分配的持续性和稳定性，符合法律、法规的相关规定。

(二)利润分配方法:企业利润分配可以采取现金、股票、现金和股票组合或者法律允许的其他方法。 企业优先使用以现金红利为中心的股利分配方法。 企业使用股票股息进行利润分配时，必须具有企业成长性、每股净资产稀释等真正合理的因素。

(三)利润分配的期限间隔:

企业基本上每年进行现金分红的董事会可以根据企业的利益状况和资金诉求情况提出企业中期的现金分红预案，但中期的财务报告必须接受审计。

(四)现金方法红利的条件和比例

在企业受益、现金满足企业持续经营和长时间快速发展的前提下，依法弥补损失，提取法定公积金后，有可分配利润的，应当进行现金红利。

企业最近三年用现金累积分配的利润必须在最近三年实现的年均可分配利润的30%以上。

(五)现金红利政策

企业董事会综合考虑领域优势、快速发展阶段、自身经营模式、利润水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情况，并按照企业章程规定的程序提出差异化的现金股利政策

1、企业快速发展阶段处于成熟期，没有重大资金支出安排时，进行利润分配时，现金红利在这次利润分配中所占的比例最低应该达到80%。

2、企业快速发展阶段处于成熟期，且有重大资金支出安排的，进行利润分配的，现金红利在这次利润分配中所占的比例最低应该达到40%。

3、企业快速发展阶段是增长时间，有重大资金支出安排的，进行利润分配的，现金红利在这次利润分配中所占的比例最低应该达到20%。

企业快速发展阶段难以区分，但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定解决，每年具体的红利比率由董事会根据企业现实情况提出，提交股东大会审议。

(六)履行现金红利的审议程序

1、企业制定现金红利的具体方案时，董事会要认真研究和论证企业现金红利的时机、条件和最低比率、调整的条件及其决定过程的要求等，独立董事要发表确定意见。

2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红建议，直接提交董事会审议。

3、股东大会审议现金红利的具体方案之前，企业必须通过多种途径，积极与股东特别是中小股东进行信息表达和交流，充分听取中小股东的意见和需求，及时回答中小股东关心的问题。

4、企业监事会必须比较有效地监督董事会和经营管理层执行利益分配政策的情况以及决策过程。

(七)股东违规占有企业资金的情况下，企业应当扣除分配给该股东的现金红利，偿还其占有资金。

(八)调整或者改变现金红利政策

企业必须严格执行企业章程明确的现金红利政策以及股东大会审议批准的现金红利具体方案。 确实需要调整或变更企业章程明确的现金红利政策的，必须符合企业章程规定的条件，经过详细论证，履行相应的决定程序，通过出席股东大会的股东拥有的表决权的2/3以上。

(九)现金红利政策的新闻披露

企业必须在年度报告中详细披露现金红利政策的制定和执行情况，对以下事项进行专业证明: (1)是否满足企业章程的规定或股东大会决议的要求(2)红利标准和比例确定，是否明确(3)相关的 独立董事是否履行职责，是否发挥了本来的作用(5)中小股东是否有充分表达意见和需求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。

调整或变更现金股利政策时，还详细证明调整或变更的条件和步骤是否满足合规性和透明度等。

企业得到了当年的利润，但没有提出现金利润分配预案的，必须在年度报告中证明未分红的原因和未用于分红的资金保留企业的用途。 企业独立董事必须就此发表独立意见。 ”。

二、企业《章程》原“第106条董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事长1名，副社长2名。 ”。

现在修订为“第106条董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事长1名，可以设置副社长”。

这次修改的企业“章程”需要提交企业年度股东大会在特别决议中通过。

特别在这里公告

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会。

年4月9日

证券代码: 600883证券简称:博闻科技编号:临-010

云南博闻科技实业股份有限公司

关于前期会计错误更正的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

根据中国证监会《公开发行证券的企业新闻披露编辑规则第19号-财务新闻的订正及相关披露》等有关规定，现将企业前期会计错误订正公告如下。

一、对企业董事会和管理层修改事项性质和原因的证明

年12月，云南博闻科技实业股份有限公司(以下简称企业)转让了原联营公司联合发起方数字音频视频技术(北京)有限企业(以下简称“联合发起方”) 33.75%的股权，在瑞华会计师事务所(特殊一般合作 发行了没有标准保存意见的审计报告(复印件于年12月13日刊登在上海证券交易所[微博]网站sse上的《联合源数字音视频技术(北京)有限企业审计报告(瑞华审字[]第811c0001号)》)。 联合来源企业年1-9月会计报告审计调整了年度初未分配利润- 11，085，066.64元。

上述共同来源追溯性地减少了年初期未分配利润11，085，066.64元，企业按其持有比率33.75%计算，追溯到年度以前减少了年初期未分配利润3，741，209.99元。

年4月9日，企业第8届董事会第10次会议审议了《关于前期会计错误订正的议案》，订正了上述会计错误，追溯调整了比较期间相关会计报告项目。

二、前期纠错会计解决及其影响

企业对上述前期错误采用追溯性的重新审视法解决。 以下是使用前期错误更正追溯和重新显示法影响的报告项目和影响金额。

单位:元

受到影响

报告项目

年12月31日(年度)

合并报表

重复前

重复写的金额

重新考虑后

一、合并报告

长期资本投资

579，217，430.49

3，741，209.99

575，476，220.50

非流动资产共计

611，704，520.55

3，741，209.99

607，963，310.56

资产总额

744，349，850.47

3，741，209.99

740，608，640.48

盈馀公积

53，516，105.60

374，121.00

53，141，984.60

未分配利润

258，095，726.58

3，367，088.99

254，728，637.59

归属于母公司的股东资本总额

69，567，000.34

3，741，209.99

685，825，790.35

股东资本总额

69，567，000.34

3，741，209.99

685，825，790.35

二、母公司报告

长期资本投资

612，328，470.94

3，741，209.99

608，587，260.95

非流动资产共计

644，777，532.78

3，741，209.99

64.1，036，322.79

资产总额

74，802，657.95

3，741，209.99

71，061，447.96

盈馀公积

53，516，105.60

374，121.00

53，141，984.60

未分配利润

257，584，238.21

3，367，088.99

254，217，149.22

股东资本总额

69，055，511.97

3，741，209.99

685，314，301.98

三、会计师事务所关于前期会计错误订正的证明

瑞华会计师事务所就此次会计错误修正的几个事项发行了《云南博闻科技实业股份有限公司年度财务报告前期错误修正的专业证书》(瑞华专业书【】36020001号)，复印件于年4月12日在上海证券交易所网站上

四、企业董事会、监事会、独立董事关于这次会计错误修正的证明

董事会认为，企业这次前期会计错误更正符合《公司会计准则》等规定，客观反映企业财务状况和经营成果，有利于提高企业会计新闻质量，不损害企业和股东整体的合法权益。

监事会认为企业这次对前期会计错误更合理，通过修改错误解决，提高企业会计报告质量，修改后的财务报告能更真实、正确地反映企业的财务状况和经营成果。 同意企业董事会这次前期会计错误修正的意见和对相关原因和影响的证明。

独立董事认为，这次前期会计错误纠正符合《公司会计准则》等规定，提高企业会计新闻质量，客观公正地反映企业的财务状况和经营成果，不损害企业和股东整体的合法权益。 我同意在这次前期的会计错误中修改一些事项。

五、网络公告附件

瑞华会计师事务所《云南博闻科技实业股份有限公司年度财务报告关于前期纠错的专业证书》(瑞华特函字【】36020001号)。

特别在这里公告

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会。

年4月9日

证券代码: 600883证券简称:博闻科技编号:临-010

云南博闻科技实业股份有限公司

关于召开年度股东大会的通知

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●股东大会召开日期:年5月7日

●所有权登记日期:年4月30日

●投票方法:现场投票方法

召开会议的基本情况

(一)股东大会届:年度股东大会

(二)股东大会召集人:企业董事会

(三)会议召开的日期和时间:年5月7日上午9点30分

(四)股权登记日期:年4月30日

(五)会议表决方法:现场投票方法

(6)会议地点:企业水泥厂会议室(云南省保山市隆阳区汉庄镇小太子)

二、会议审议一些事项

(一)审议年度董事会报告；

(二)审议年度监事会的业务报告

(三)审议企业年度报告的全文和摘要

(四)审议企业年度财务结算报告

(五)审议企业年度利润分配方案

(六)审议独立理事的年度报告

(七)审议关于录用年度审计机关的议案

(八)审议催促股东大会批准董事会持有的新疆众和无限销售条件的流通股处分的议案

(九)审议年申请授信事项的议案

(十)审议关于修订企业《章程》的议案

(十一)审议第八届监事会成员复选的议案，选举监事。

根据《企业法》、企业《章程》等有关规定，这次会议议案( 10 )必须通过出席股东大会的股东(包括股东代理人)拥有的表决权的2/3以上。

三、出席会议的人

(一) 4月30日下午交易结束后，中国证券注册结算有限公司上海分企业注册的企业全体股东有权出席股东大会，可以书面向代理人出席会议，参加投票。 这个股东代理人不必是企业的股东。

(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业法律顾问

四、会议的登记方法

(一)登记方法；

1、自然人股东: a、需要亲自出席的本人身份证和股票账户卡b .受托代理出席的情况下，持有股东本人身份证及其股票账户卡，股东本人发行的《授权委托书》、出席代理人身份证必须在指定场所办理登记手续。

2、法人股东: a、其法定代表人出席时，需要持有法人(组织)营业执照、股票账户卡、出席者身份证的b .受托代理出席时，法人(组织)的营业执照、股票账户卡、该法定代表人发行的《

3、异地股东可以用信函或传真方法进行登记，必须提供有关上述要求的法定资料，信函、传真基于登记时间内收到的日期。

(2)注册时间:从年5月4日到年5月6日的9:30--17:30。

(三)注册地点:云南昆明春城路219号东航投资大楼806企业董事会办公室

邮政编码: 650041

电话: 0871-67197370

传真: 0871-67197694

(四)出席股东大会的要求

出席现场会议的股东或股东代理必须提供会议登记资料的相关原件，以便在会议召开前到达会议地点，出席会议并签名入场。

五、其他事项

(一)会议联系方法

会计联络人:杨庆宏，刘芳

电话: 0871-67197370

传真号码: 0871-67197694

(二)会期定为半天，出席会议人员的交通、吃饭和住宿费用自理。

特别在这里公告

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会。

年4月9日

●备案文件

云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议

附件:授权委托书

附件:

委任状

云南博闻科技实业有限公司:

委托妇女(先生)代表本公司(或本人)出席去年5月6日召开的贵公司年度股东大会，代理行使表决权。 委托的比较有效期为从本授权委托书签字之日起到这次股东大会会议结束时为止。

委托人签名(盖章) :受托人签名:

申请人id号码:申请人id号码:

委托人持有股份数:委托人股东账号:

委托日期:年月日

序列号码

议案文件

允许投票。

我同意

我反对

弃权

1

年度董事会报告

2

年度监事会的业务报告

3

年度报告的全文和摘要

4

年度结算报告

5

年度利润分配预案

6

独立董事的年度报告

7

关于雇用年度审计机关的议案

8

关于促使股东大会批准董事会持有的新疆众和无限销售条件的流通股票的处分的议案

9

年申请信用几个事项的议案

10

关于修改企业“章程”的议案

11

重新选举第八届监事会成员的议案，选举监事

I .沈毅敏先生

ii .张艳先生

注释:

1、委托人在委托书中从“同意”、“反对”或“弃权”的意向中选择一个，委托人没有对本授权委托书作出具体指示时，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、本《授权委托书》复印件及再印刷品比较有效。