【热门】上海电气集团股份有限企业董事会决议公告

证券代码: 601727证券简称:上海电话号码:临-002

上海电气集团

董事会决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“企业”)于年2月16日在上海市兴义路8号万都中心30楼企业会议室召开了企业董事会第三次二次会议。 会议接待9名董事，实际8名董事，张素心执行董事因公未能出席这次会议。 企业监事董鉴华，谢同伦，李斌，周昌生，郑伟健列席会议。 这次会议由徐建国理事长主持，会议符合《企业法》和企业章程的有关规定会议，会议审议并通过了以下决议。

一、关于张素心辞去企业执行董事及企业董事会战术委员会委员的议案

由于员工的调动，张素心先生同意辞去企业执行董事及企业董事会战术委员一职。

二、关于选举徐子瑛为企业执行董事候选人的预备方案

同意选举徐子瑛先生为企业第三届董事会执行董事候选人。 (徐子瑛的简历见附件)

本预案还需提交企业股东大会审议。

三、关于李重光辞去企业秘书及资格会计师的议案

由于员工的调动，李重光同意辞去企业秘书和资格会计师的职务。

四、关于聘请梁家乐先生为企业秘书的议案

经过企业总裁的提名，同意聘请梁家乐先生为企业秘书，任期从年2月16日至年12月14日。 (梁家乐先生的简历见附件)

五、关于上海电气集团股份有限公司年度投资预算执行情况的议案

六、关于上海电气集团股份有限公司年度投资预算情况的议案

七、上海电气集团股份有限公司关于年度科研预算执行情况及年度科研预算情况的议案

八、关于企业收购上海电气工程设计有限企业30%股权的议案

企业同意收购沈阳伊莱科瑞克电力设计有限企业(以下简称“伊莱科瑞克”)拥有的上海电气工程设计有限企业(以下简称“电气工程设计”) 30%的股权。 电气工程设计注册资金1000万元，其中企业占70%的所有权，耶利哥瑞克占30%的所有权。 这次股票转让额约为370万元(基于最终判断值)。

九、关于年企业对外保证的议案

十、关于制定《上海电气集团株式会社货币资金保管管理办法》的议案

上海电气集团股份有限公司董事会

o211年2月16日

附件:简历

徐子瑛42岁，从2008年4月开始担任上海电气(集团)总企业副社长，从2008年5月开始担任上海自动化仪表株式会社的理事长。 徐先生历任上海市快速发展和改革委员会的科员、副处长、处长和副总经济师。 徐先生在战术计划、产业快速发展等行业积累了丰富的经验，徐先生有上海交通大学管理学硕士学位、经济师。

梁家乐，40岁，去年1月加入企业，现任企业投资者关系部副部长，曾任富阳(中国)控股有限企业财务负责人和企业秘书。 梁先生在审计、财务管理、直接投资以及公司财务方面积累了丰富的经验。 梁先生获得香港城市大学会计学士学位和英国曼彻斯特大学工商管理硕士学位，是香港会计师协会会员和英国专利注册会计师协会的资深会员。

证券代码: 601727证券简称:上海电话号码:临-003

上海电气集团

监事会公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“企业”)于年2月16日在上海市兴义路8号万都中心30楼企业会议室召开了企业监事会3次2次会议。 会议应对监事5名，实际监事5名。 这次会议由董鉴华监事长主持，会议符合《企业法》和企业章程的有关规定。 这次会议审议并通过了以下决议

一、关于上海电气集团股份有限公司年度投资预算执行情况的议案

二、关于上海电气集团股份有限公司年度投资预算情况的议案

三、上海电气集团股份有限公司关于年度科研预算执行情况及年度科研预算情况的议案

四、关于年企业对外保证的议案

五、关于制定《上海电气集团株式会社货币资金保管管理办法》的议案

上海电气集团

监事会

o211年2月16日

证券代码: 601727证券简称:上海电话号码:临-004

上海电气集团

对外保证的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要提示:

●为了保证上海电气集团株式会社(以下简称“企业”)及子公司的正常经营活动，年、企业及子公司预计会产生以下保证。

对外保证概要

(一)、企业及企业控股公司为企业控股公司提供总额91，519万元的保额，细目如下:

序列号码

被保证人

这次和累计保证金额

(人民币万元)

1

上海电器陶瓷厂有限企业

800

2

上海电器进出口有限企业

6,300

3

上海接力有限公司

一千

4

上海绿洲实业有限公司

500

5

上海电气集团印刷包装机械有限企业

15，000

6

上海米克焊材有限公司

1，450

7

上海申威达机械有限公司

500

8

上海电气(无锡)锻压有限企业

12，000

9

上海凯士比核电泵阀有限企业

30，969

10

上海市离心机械研究都限于企业

三千

11

上海电气风电设备东台有限企业

20，000

合计

91，519

(二)企业及企业控股公司为企业参加公司提供总额15，693万元的保额，细目如下:

序列号码

被保证人

一。

上海电气集团

二。

上海第一机床厂有限企业

三。

上海电气风电设备有限企业

四。

上海电站设备有限企业

五。

上海电核电设备有限企业

六。

上海电气凯士比核电泵阀有限企业

七。

上海电气国际经贸有限企业

八。

上海锅炉厂有限企业

九。

上海重型机械厂有限企业

十。

上海环境保护工程配套有限企业

十一。

上海电气集团上海电机厂有限企业

十二。

上海电石川岛电站环保工程有限企业

十三。

上海电气风电设备东台有限企业

十四。

上海电气液压空气有限公司

十五。

上海电气自动化设计研究都限于企业

十六。

上海市机电设计研究院有限企业

十七。

上海金泰工程机械有限企业

十八。

上海机床厂有限企业

十九。

上海空调厂

二十。

上海重型机械厂有限企业

二十一。

上海接力有限公司

二十二。

上海电器股份有限公司人民电器厂

23。

上海电气集团印刷包装机械有限企业

二十四。

上海光华印刷机械有限企业

二十五。

上海亚华印刷机械有限公司

二十六。

上海申威达机械有限公司

二十七。

上海紫外光机械有限公司

(三)作为企业下属控股公司的上海电气集团财务有限责任企业(以下简称“财务企业”)对外发行保证书金额1、年，财务企业预计企业及企业子公司的保证书及电子银行承兑票据总额为570，200万元

序列号码

被保证人

这次和累计保证金额

(人民币万元)

1

上海库珀电力电容器有限企业

800

2

上海三菱电机机电电梯有限企业

15.6亿日元(折合人民币约12，893万元)

合计

15，693

2、年财务企业为企业控股股东上海电气(集团)总企业下属控股公司保证书及电子银行承兑汇票总额42，000万元，具体公司名单如下。

序列号码

被保证人

1

上海海立股份有限公司

2

上海自动化仪表股份有限公司

3

上海起重机运输机械厂有限企业

4

上海风机厂有限企业

5

上海电压缩机泵业有限企业

6

上海电气租赁有限公司

3、年财务企业为其他参股公司预计保证书及电子银行承兑汇票总额为8，000万元，具体公司名单如下

序列号码

被保证人

1

上海克莱德贝格曼机械有限公司

2

上海轨道交通设备迅速发展有限企业

这次保证金中的反保证情况:财务企业对企业控股股东上海电气(集团)总企业的子公司保证书及电子银行承兑汇票总额为42，000万元，上海电气(集团)总企业承诺提供反保证。

企业预测对外担保累计数为886，388万元，占企业2009年12月31日至今审计净资产的39.44%。

逾期也没有对外保证

二、被保证人的基本情况和保证的第一复印件

(一)为企业控股公司提供的保证:

1、企业为上海电器陶瓷厂有限企业提供800万元的保额。

上海电器陶瓷厂有限企业是企业控股公司，经营范围为设计、开发、各种电压等级和系列套筒、电容器、线圈产品、电抗器、仪表、配电和电能测量装置，销售自产产品，提供修理。 年1-11月的主要营业业务收入为13，187万元，净利润为248万元，净资产为3，824万元。 年11月30日的资产负债率为55%。 年企业必须为财务企业中的800万元转换借款提供保证，首先用于日常生产经营。

2、企业为上海电器进出口有限企业提供300万元的保额。

上海电器进出口有限企业是企业的控股公司，经营范围包括经营和代理各类商品和技术的进出口业务、国内贸易等。 该企业年1-11月主要营业收入67，200万元，净利润185万元，净资产1，758万元。 年11月30日的资产负债率为88.3 %。 年企业必须在商业银行为转型期的6300万元综合信用额度提供保证，主要用于保证书和信用证的开设，以满足进出口业务的需要。

3、企业为上海接力有限企业提供000万元的保额。

上海接力有限企业是企业的全资子公司，经营范围包括接力、继电保护控制画面和装置、电站、变电站自动化车间控制调度设备等。 上海接力有限企业年1-11月主营业务收入9，826万元，净利润19万元，净资产3，307万元。 年11月30日的资产负债率为69.40 %。 年企业为财务企业100万元的可转换借款提供保证，主要用于公司的生产经营。

4、上海机电股份有限企业(以下简称“机电股份”)为上海绿洲实业有限企业提供500万元的保额。

上海绿洲实业有限企业是机电股份的控股公司，经营范围包括工业项目的投资管理等，木制品的生产和销售等。 上海绿洲实业有限企业年1-11月合并主要营业业务收入14，533万元，净利润3，253万元，净资产22，627万元。 年11月30日的资产负债率为35.69%。 年机电股份必须为财务企业的500万元借款提供保证，第一是该企业用于补充流动资金，满足日常经营活动的需要。

5、机电股份为上海电气集团印刷包装机械有限企业提供15，000万元的保额。

上海电气集团印刷包装机械有限企业是机电股份有限公司的控股公司，从事印刷包装机械的生产。 上海电气集团印刷包装机械有限企业年1-11月主营业务收入11，899万元，净利润-920万元，净资产62，459万元。 年11月30日的资产负债率为19.29 %。 年机电股份需要为财务企业中的15，000万元流动资金借款提供保证，以满足日常经营的需要。

6、机电股份为上海米克焊材有限企业提供1，450万元的保额。

上海米克焊材有限企业是机电股份有限公司的控股公司，经营范围是生产和销售有色金属及特殊材料的焊材。 上海米克焊材有限企业年1-11月的主要营业业务收入为25，457万元，净利润为479万元，净资产为5，203万元，年11月30日的资产负债率为56.28 %。 年机电股份在财务企业必须在1，450万元流动资金的转型期保证借款。

7、上海电气集团印刷包装机械有限企业必须为上海申威达机械有限企业提供500万元的借款保证。

上海申威达机械有限企业是上海电气集团印刷包装机械有限企业的全资子公司，经营范围从事印刷包装机械的生产、销售。 上海申威达机械有限企业年1-11月主营业务收入7，342万元，净利润158万元，净资产3，028万元。 年11月30日的资产负债率为65.98%。 年上海电气集团印刷包装机械有限企业必须为财务企业500万元的转型期借款继续保证，第一是补充流动资金，满足日常经营的需要。

8、上海重型机械厂有限企业(以下简称“上重型工厂”)为上海电气(无锡)锻压有限企业提供12，000万元的保额。

上海电气(无锡)锻压有限企业是企业控股公司，经营范围是锻件的制造、加工。 上海电气(无锡)锻压有限企业年1-11月的主要营业业务收入为4，469万元，净利润为95万元，净资产为2，710万元，年11月30日的资产负债率为11.97 %。 年长重厂必须为财务企业中的2000万元借款和商业银行中的信用证、保证书综合授信10 000万元提供保证。

9、上重厂为上海凯士比核电泵阀有限企业提供30，969万元的保额。

上海凯士比核电站泵阀有限企业是企业控股公司，经营范围是设计和生产核电站用泵、阀门和零部件的销售。 上海凯士比核电泵阀有限企业每年1-11月主要营业业务收入0万元，净利润- 5，335万元，净资产8，739万元。 年11月30日的资产负债率为61.39%。 年长重工厂必须为财务企业中的借款提供保证(按持股比例为55% )。 其中900万元是流动资金借款，期限为1年，12000万元是长期项目借款，期限为2年，用于核电主泵制造基地的建设和国产化研发项目。 为商业银行10，069万元的综合信用提供保证，主要用于申请开立保证书和信用证，期限为3年。

10、上海电环境保护投资有限企业为上海市离心机械研究的全限制企业提供3000万元的保额

上海市离心机械研究均限于企业控股公司，经营范围包括离心机、分离机械、通用设备及其他成套设备的研究、开发、设计、生产、加工、销售等。 上海市离心机械研究均限制企业年1-11月的主要营业业务收入为9，507万元，净利润为760万元，净资产为6，122万元。 年11月30日的资产负债率为61.79 %。 年上海电环保投资有限企业必须为财务企业3000万元增加借款提供保证。

11、上海电气风电设备有限企业为上海电气风电设备东台有限企业提供20，000万元的保额。

上海电气风电设备东台有限企业是企业控股公司，经营范围是风力发电机设备和零部件的设计、开发、制造核销售。 上海电气风电设备东台有限企业年1-11月主营业务收入28，641万元，净利润977万元，净资产7，977万元。 年11月30日的资产负债率为80.04%。 年上海电气风电设备有限企业为财务企业中的20，000万元流动资金借款提供了保证。

(二)为企业参加公司提供保证

1、企业为上海库珀电力电容器有限企业提供800万元(按35%的比例担保的金额)的担保额。

上海库珀电力电容器有限企业是企业的参股公司，企业持股比例为35%，经营范围从事电力电容器和并联电容器产品的开发、生产、自产产品的销售、相关售后服务的提供等。 上海库珀电力电容器有限企业年1-11月主营业务收入12，754万元，净利润1，587万元，净资产10，313万元。 年11月30日的资产负债率为42.5 %。 年企业必须根据持股率为商业银行的借款和保证书提供保证，主要用于该企业的新产品开发项目。

2、机电股份为三菱电机上海机电电梯有限企业提供12，893万元的保额。

三菱电机上海机电电梯有限企业是机电股份的参股企业，机电股份持股比例为40%，经营范围从事电梯制造和销售。 上海三菱电机机电股份有限公司年1-11月的主要营业收入为113，871万元，净利润为3，219万元，净资产为39，315万元，年11月30日的资产负债率为56.91%。 年机电股票为商业银行最高金额为12，893万元( 15.6亿日元，持有比例40% )的转换流动资金借款提供担保，满足日常经营的需要，期限为3年。

(三)企业下属控股公司财务企业对外发行保证书和电子银行承兑票据

企业综合持股占财务企业的比例为79.62%。 作为经人民银行批准设立的非银行金融机构，财务企业以上海电气集团成员为单位提供存款、贷款、保证书和电子银行承兑汇票等业务，依法接受中国银行领域监督管理委员会的监督管理。

年，财务企业预测保证书和电子银行承兑汇票业务总额为620，200万元，分为以下三个方面。

1、财务企业对企业及企业子公司预计保证书及电子银行承兑汇票总额为570，200万元。

财务企业预计企业控股股东上海电气(集团)总企业子公司的保证书及电子银行承兑汇票总额为42，000万元。

3、财务企业为其他参股公司保证书及电子银行承兑汇票总额预计为8，000万元。

上述担保事项均由企业第三届二次董事会审议通过，根据上海证券交易所股票上市规则的规定，需要提交企业股东大会审议的担保事项如下。

1、被保证人资产负债率接近70%的保证:

(一)企业为上海电器进出口有限企业提供300万元的保额

(二)企业为上海接力有限企业提供000万元的保额

(三)上海电气风电设备有限企业为上海电气风电设备东台有限企业提供20，000万元的保额

2、财务企业为企业控股股东上海电气(集团)总企业下属的控股公司提供总额42，000万元的保证书和电子银行承兑票据。

三、董事会的意见

企业董事会认真审议，认为被担保者的资金主要用于项目建设、业务经营及流动资金的补充等，目的是开展正常的业务活动，被担保者大多是企业下属的控股公司，企业立即管理其信用状况， 关于向企业相关人员提供的担保事项，企业独立董事认为财务企业向上海电气(集团)总企业子公司提供的保证书及电子银行承兑汇票行为符合国家相关法律的规定，交易按照通常的商业条款达成，采取必要的风险管理措施

四、累计对外保证数量及逾期保证的数量

年企业新追加的对外保额为727，412万元，累计对外保额为886，388万元，没有逾期对外保额。

在这里公告。

上海电气集团

董事会。

o211年2月16日

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