【热门】起底北八道:操纵被罚55亿 靠物流起家官网变赌博网站

文|市界李章洪

3月14日，证监会召开了审计执法发布会，公布了最新的3起典型违法事件。 厦门北八道集团操纵下一只新股的利润被罚55亿元，发行了证监会历史上最大的票。

在发行这张天价罚单的事件中，证监会利用北八道集团300多个股票账户、100台以上的电脑、10人以上的操作手进行交易，采用巨额的杠杆资金，通过操作下一只新股，包括张家港行、江阴银行、胜股等。

在证监会的调查过程中，北八道集团的干部和有关人员拒绝协助调查，财政会人员销毁证据，伤害了证监会的检查员。

证监会表示，此案现在经过调查审理和行政处罚的事先告知程序，对北八道集团进行一罚五分的额定处罚，罚款共计55亿元。 据说这次罚单是证监会史上最大的罚单。

巨无霸

据“北八道(厦门)物流集团有限企业”崛起的网站显示，北八道物流集团有限企业成立于1999年3月，具有道路运输一级资质，集铁路、道路联合运输、仓库装卸、现代配送业务于一体，全国

根据上述网站，北八道集团拥有占地2.5万平方米的仓库和配套设施，4万平方米的集装箱场、165台大型箱型、牵引式车辆、16台正面吊装、龙门起重机吊装、汽车吊装、企业员工530人，共8个

根据市界查询，北八道集团的这些企业具体分布在河南安阳、陕西咸阳、福建莆田、江西高安等地。 关于厦门北八道，据工商新闻报道，厦门北八道运输有限企业成立于1999年3月15日，注册资本1060万元，目前处于失效状态。

并且，存续的厦门北八道集团都被称为“北八道(厦门)物流集团有限责任企业”，成立于2006年8月，自然人何雪独资，注册资本5000万元，从事道路运输业，经营范围为道路货物运输、国内货物运输代理等

在充斥着金钱的资本市场上，“北八道”三个字籍无名。 但是，在从事铁路运输领域的情况下，同样涌来的货物轨道中，你一定见过写着“北八道物流”五个大字的红色集装箱。 据公开新闻报道，北八道集团多年来被铁路集装箱企业列为最大的顾客之一，发送铁路集装箱运输量居铁集装箱企业之首。

据说铁路运输系统内部流传着“北八道、铁霸道”一词。

这种极具攻击性的评价与北八道在公众面前的低调形象格格不入。 有多安静？ 从低调到北八道工商登记的官网上完全看不到有人运营的痕迹，还开着满屏的赌博文案。

投资咨询，进入金融服务

关于北八道，最广泛流传的报道来自新华社的《财经国家周刊》。 那时，铁路系统刚经历了大地震。 在原稿中，《财经国家周刊》还涉嫌违反北八道集团利用铁路货物的脆弱性，使用集装箱运煤，导致国家财产流失。

从事铁路运输业的有限责任企业为什么要和证监会联系？

市界在第三方软件天眼调查中发现，铁路运输巨头北八道很早就对本职工作感到不安，参与了资本业务。 在光北八道(厦门)物流集团旗下，存在着从事融资租赁和商业保理业务的子公司。

年成立的北八道集团有限企业经营范围除了国内货运代理外，还包括实业投资、投资咨询、金融新闻服务等。

北八道集团有限企业直接加入北八道蝴蝶(深圳)基金合作公司(有限合作)，后者的经营范围包括股权投资和投资管理等业务。

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