“大大集团案宣判：处罚金超4亿元，马申科被判无期徒刑”

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8月31日下午，上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)将被告单位上海申顿投资集团有限企业(以下简称申顿集团)、上海申顿大资产管理有限企业(以下简称申顿大企业)及被告马申科、、 对马申科以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身罚款人民币2000万元的单坤以集资诈骗罪判处有期徒刑12年，剥夺政治权利，并处罚款100万元。 并且，分别以集资诈骗罪、非法吸收公共存款罪，对陈尚坤等10人判处有期徒刑11年至3年的不处罚，同时科以政治权利和罚款。

经过审判，被告机关申顿集团、申顿大企业从年10月到年12月期间，违反国家有关规定，采用“大宝”在线资产管理软件，或者项目、虚假项目、利益能力无法保障的项目。 据悉，销售各类包装的理财产品，募集资金由申顿集团统一支配采用。 14亿多元的收款中，大部分用于返还收款利息、经营费支出及员工报酬支出，或浪费个人。

到事件发生为止，6万名受害者失去了64.6亿余元。

到目前为止，本案没收、没收和冻结了相关银行账户、支付宝账户、不动产、汽车、手表、所有权等财产。 现在赃物的挽留事业还在进行中，被案件追缴的资产被移送给执行机关，最终按比例返还给受害者。

上海一中院认为，二被告机关及马申科、单坤、陈尚坤等5人以非法占有为目的，以欺诈做法非法集资，其行为已经构成集资诈骗罪，而且金额特别巨大。 张伊莉被告、徐英义被告、高博一等七人违反国家有关规定，非法吸收公共存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公共存款罪，而且金额巨大。 二被告机关以及马申科、单坤、陈尚坤等12名被告人的非法集资行为，必须严重扰乱国家金融管理制度，依法严惩。 上海一中院根据二被告单位、各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。

各被告人的亲属、部分受害者、市人民代表大会代表、市政协委员、特邀监督人等近500人旁听了审判和判决。

事件发生后暴露了很多疑点

“大集团”是申顿集团的子公司和资产管理平台，大集团在事件发生后的年12月末发表了“奇异”的声明，上海申顿资产管理有限企业的公司三证和公章于年12月19日丢失。 据本财经报道，现在大集团涉嫌非法集资，已经立案侦查，账目只剩下1亿多元。

迄今为止，据报道，大集团被怀疑是空壳牌企业。 根据全国公司信用新闻公示系统，大集团进行私募基金管理登记的机构深圳申顿投资管理有限企业、深圳大资产管理有限企业两个企业的居住地完全相同，登记资本完全相同，均为2亿人民币，分别为年12月10日和年12月

年以来，大集团法定代表人和企业名称更改了3页，7次，注册资金2亿，实缴资金为零。 据业内人士分析，大集团其实是典型的空壳牌企业。

公开资料显示，大集团许多项目的债权转让者属于大集团母企业申顿集团旗下，为迎智教育科技(上海)有限企业和上海大建设工程有限企业，后两者属于大集团和相关企业。 另外，一位业界人士指出，大集团大宝涉嫌自融。

大集团事件的时间轴

年12月15日，上海申顿投资集团有限企业资产管理平台大集团因涉嫌非法集资被警方调查，企业资金难以兑付，集团4名高管被拘留。

12月22日，大集团确认因涉嫌非法集资而被立案搜查，警察冻结了临时证实的集团账户，发现账本上剩下1亿元以上的资金。

12月25日，大集团在其官方媒体上宣布正在接受上海的搜查调查取证，但事件还没有定性。 声明说，由于上海经检调查的需要，大集团相关账户依法被冻结，现在所有顾客的兑付商都停止了。

12月26日，大集团官网发布了停业整理公告。 “大集团受前期事件的影响，决定从年12月26日到年1月16日停业进行集团内部整顿，在暂时停业期间集团各级企业停止所有业务活动。 ”。

年3月29日，大集团以上海申顿大资产管理有限企业为主体，在各招聘媒体上发布了数十条招聘新闻。

年4月初，上海经侦回收了2.6亿美元的资金，表示最早在下半年结束。

年6月22日，上海市人民检察院第一分院发布了《马申科等20人，以2为单位非法吸收公共存款，受理集资欺诈事件的公告》。

根据其官网，年大集团成立于上海市陆家口( 600663，股票吧)金融贸易区。 集团自成立以来，以互联网金融为基础，使用结合网上、实体销售的经营模式，以资本运营、项目投资为主要业务，为各类金融产品提供服务平台。

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