“曾被证监会点名查办 这家非法私募是怎么骗了400名投资人5亿”

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被提名为网络证监会的非法私募，是如何400多名投资者骗取了5亿美元以上的资金的？

5月29日，据审判文件网报道，中金信安涉非法集资5亿元以上的事件，时隔3年由法院作出判决结果，中金信安法人赵亚光等每5年平均判处2~6年徒刑。

值得注意的是，在涉及这笔巨资的欺诈事件中，中金信安的高层干部只有30岁左右。

根据判决书，被告人赵亚光原系中金信安法定代表人、社长、被告人黄德林原系中金信安副社长、王艳平原系中金信安销售部长，3人均出生于1984年。 被告人赵英明系根部长出生于1983年，被告人刘亚兰系中金信安财务部门负责人出生于1977年。

高级写字楼，高收益有400多人被骗了5亿人

据朝阳区人民法院审理，从年1月到年1月，郑某实际管理的中金信安投资基金(北京)有限企业(简称中金信安企业)在市朝阳区ifc大楼23楼、北京财富中心a座12楼，内蒙古呼伦贝尔市政“菜篮子”

企业员工随机拨打电话等向投资者推广企业理财产品，以货币形式返还本利息，年投资收益率为10%至16%，吸收463名投资者的投资资金，共计5.1亿元人民币。

据法院统计，此案投资人数共计463人，投资金额共计5.1亿元，其中举报投资者317人，投资金额共计4.6亿元，举报投资者损失共计3.9亿元。

两种主要的营销方法

具体来说，让我们看看中金信安的诈骗是如何运作的

根据销售部长王艳平的供述，中金信安的业务是发行基金，企业销售基金的方法是随机给顾客打电话，通过银行、证券公司、第三方企业等渠道销售。

从去年7月开始担任销售部长，带着4个小组从事，每个小组都有小组长，各有5、6名销售员。

“企业找项目包装，打印一点项目招聘证书等文件，她们用电话营销的方法，随机打电话，向顾客介绍企业的产品，顾客感兴趣的话邀请顾客来企业面谈”王艳平说

事件发生后，赵亚光、黄德林、刘亚兰、王艳平、赵英明五人逃往全国。

年2月29日，北京公安局东城分局民警在解决劳资纠纷过程中，发现并逮捕了北京恒海富投资管理有限企业总经理赵亚光系网上的逃犯。 第二年3月-9月，北京、成都、秦皇岛等地民警先后逮捕了黄德林、刘亚兰、王艳平、赵英明。

被证监会提名调查

据网络报道，此前的年3月，证监会召开例行发布会时，相关负责人日前介绍，基金业协会、北京证监局共同正式开始了打击非法民间募捐活动的专业整顿行动。 中金信安，中金赛富，中投金汇，因涉嫌山西和自私的非法私募活动被公安机关立案，华兴泰达正在调查中。

年4月，中国证券投资基金协会公布了中金信安企业的处分决定，认为协会有没有按照规定办理备案手续、没有按照规定报告重大事项、没有协助行政机关检查等违法违规事实。

中国证券投资基金协会决定，取消中金信安私募投资基金管理者的注册，对郑小龙、赵亚光公开谴责和加入黑名单。 然后，上述惩戒处分记入资本市场可靠性文件。

所有五个人都被判刑了

这一集资欺诈事件发生三年后，去年3月，北京市朝阳区人民法院作出了一审判决。

法院承诺被告赵亚光、黄德林、刘亚兰、王艳平、赵英明未经其他人和国家相关部门批准，随机拨打电话，以个人推荐的方式向社会公开推进，在一定期间内以货币方法偿还，向社会公众吸收资金，而且

据此，法院依照《刑法》的规定，分别判处赵亚光、黄德林、刘亚兰、王艳平、赵英明有期徒刑2-6年，并命令被告人赵亚光、黄德林、刘亚兰、王艳平、赵英明赔偿相关投资者的损失。