【热门】重磅！用美国银行账户躲避CRS的人观察了！美国宣布协助各国进行逃税

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作者|艾米姐姐

来源| amy姐姐的跨境金融圈( chinashintay )已经批准

美国银行账户避开crs的人观察！ 不想公开成为“避税天堂”的美国，最近公开地:

必须与其他国家(包括中国在内的税收条约国)合作，阻止利用美国银行账户逃税的外国人。

:美国irs使用无名发票协助芬兰政府跟踪芬兰居民逃税行为(美国司法部)

美国国税局、美国司法部、美国银行合作几组，拓展网络，协助追踪在美国银行账户逃税的海外人，这会成为拥有美国银行账户的人的噩梦吗？ 。

amy姐姐跨境金融圈今天看到上个月美国配合芬兰追征事件，拒绝加入crs的美国，如何调查在美国银行账户逃税的外国人，如何把消息交换给其他国家？ ……不能恢复中国居民的消息吗？

1把钱藏在美国银行卡里逃税吗？

在芬兰，芬兰国内多次采用的美国银行卡有三张，芬兰税务局怀疑美国银行卡可能属于芬兰居民，芬兰居民可能没有申报美国的资产和收入。

图:以其中一张为例，一年内芬兰取款297次，约13万美元。 头晕，每天都在取吗？

但是，持卡人在atm和卡上交易时，不需要向atm和商家出示身份，因此芬兰怀疑无法知道持卡人是谁。

孤注一投的芬兰税务局采取《美国-芬兰税收协定》的新闻交换条款，要求美国国税局调查持卡人的三家美国银行账户新闻，收回芬兰居民可能窃取的税金(如果有)。

图: 1989年美芬税收协定税收信息条款。 根据新闻交换条款，即使非请求国本身没有直接税收利益，条约伙伴也有义务遵守合法请求。

2美国“广域网”的追税

其实，税收协定属于协定，真的很难让缔约国协助调查。 因为条件很高。

例如，不允许张网打鱼，必须以充分的根据说明逃税等。

所以，“一直致力于建设岸边避税天堂”的美国完全可以无视。

但最终，美国提出“不允许离岸逃税”和“报答各国执行fatca”，同意了芬兰税务局的请求。

5月1日，美国司法部正式要求芬兰根据《美国-芬兰税收协定》的新闻交换条款，协助美国国税局提出追缴请求，美国法院(北卡罗来纳州西区法院)要求美国国税局( irs )提供美国银行汽车 (观察:是这种人的账户新闻)

john doe发票又称无名发票或张三发票。 顾名思义，美国国税局在发送john doe发票时，不知道对象是谁，将有逃税可能性的群体广泛传播到网上。 这是irs的终极征税手段吗？

要发送john doe发票广泛撒网，irs必须先向美国司法部提出要求，司法部必须报告法院批准后再发送。

看一个数据，知道john doe发票的力量:经过irs的申请，美国司法部分别想在2000年10月、2001年3月、8月向法院申请的john doe发票上，通过两个主要的信用卡企业调查30多个国家的银行记录 到2001年7月，仅9个月左右，irs就从第一份发票获得了170万条消息。 其中包括23.5万张信用卡号码。 (网络新闻)

3美国想做什么？

芬兰提出了“无名请求”，美国用“john doe发票”应对，扩大网络，协助芬兰政府增税行动。

另外，美国司法部和国税局也公开了支持税收条约的伙伴国，发现和阻止利用离岸账户(包括美国账户)的个人逃税行为的角度。

图:中国也是美国税收协定国之一(中国国税局)

这显然是采用@美国银行账户的外国人，美国打算建设海岸天堂，没有加入crs多边自动交换，这只是美国蛮横的单向请求(美国纳税人的消息)，天堂美国其实也是双向税务尼

双向交换包括基于双重征税协定和信息交换协定的信息交换条款(这次芬兰的追税不是基于双重征税协定的专业交换)和基于美国国内法的fatca 1a双边交换模式。

拥有美国银行账户回避crs的人必须小心。

后述:

双边信息交换，特别是专业信息效率不高，但打击正确。

年末，加拿大税务局怀疑移居加拿大的新移民夫妇有逃税的嫌疑，向中国税务总局提出了专业交换要求。 中方税务局翻了1万多份银行账户交易记录、2300多份出入境记录、10家公司历时9年的工商登记和变更资料、9份不动产产权登记资料。

最后纳税了。

本论文的作者amy姐姐进入会计师事务所，向证券公司投票。 分解了红色采购，进行了收购。 现在移民朋友处理家庭资产，进行跨境投资。 感谢amy姐姐跨境金融圈( id:chinashintay )允许转载本复印件。

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