【热门】上海延华智能科技（集团）股份有限企业公告（系列）

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证券代码: 002178证券简称:延华智能公告编号:-007

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

企业第四届董事会第十九届(临时)

会议决议公告

本企业及其董事、监事、高级管理者保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

上海延华智能科学技术(集团)股份有限公司(以下简称“企业”)第四届董事会第十九次(临时)会议于年2月21日以电话、书面方式通知各董事，会议于年2月24日(星期五)以现场耦合通信方法召开，这次会议由董事7 这次会议召开的时间、方法符合《企业法》等法律、行政法规和部门规则以及《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》(以下简称《企业章程》)的有关规定，制定的决议合法、比较有效。 经过认真审议，会议通过了以下两项议案

一、会议在7票同意、0票反对、0票弃权审议中通过了《撤回企业非公开发行股票结束的一些事项和申请文件的议案》。

鉴于当前资本市场整体状况、企业业务快速发展计划变更等诸多因素，为了切实保护企业及广大投资者的利益，在反复推荐机构和信息表达、慎重研究后，董事会同意结束企业这次非公开发行股票的部分事项 企业独立理事这次就中止企业非公开发行的几个事项发表了事先的同意意见和独立意见。

《上海延华智能科学技术(集团)股份有限公司撤回企业非公开发行股份的一些事项和申请文件的公告》刊登在《证券时报》和巨潮信息网( cninfo )上，可供投资者阅览。

本议案还须提交企业年第一次临时股东大会审议通过。 本议案是特别决议事项，必须通过出席股东大会的股东(包括股东代理人)拥有的表决权的三分之二以上。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开企业年第一次临时股东大会的议案》

年第一次临时股东大会定于年3月15日下午15点在上海市西康路1255号普陀科技大楼17楼多功能报告厅现场方法召开，股票注册日期为年3月8日。

《上海延华智能科学技术(集团)股份有限公司召开年第一届临时股东大会通知的公告》刊登在《证券时报》和巨潮信息网( cninfo )上，可供投资者阅览。

查文件:

1、《上海延华智能科学技术(集团)股份有限公司第四届董事会第十九次(临时)会议决议》

2、《上海延华智能科学技术(集团)股份有限公司独立董事第四届董事会第十九次(临时)会议关于相关事项发表的事先批准意见》

3、《上海延华智能科学技术(集团)股份有限公司独立董事第四届董事会第十九次(临时)就会议相关事项发表的独立意见》

在这里公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会。

二月二十五

证券代码: 002178证券简称:延华智能公告编号:-008

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

企业第四届监事会第十二届(临时)

会议决议公告

本企业及其董事、监事、高级管理者保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

上海延华智能科学技术(集团)股份有限公司(以下简称“企业”)第四届监事会第十二次(临时)会议于年2月21日以电话、书面通知各监事，会议于年2月24日(星期五)以现场耦合通信方法召开，这次会议出席监事三人 这次会议召开的时间、方法符合《企业法》等法律、行政法规和部门规则以及《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》(以下简称《企业章程》)的有关规定，制定的决议合法、比较有效。 认真审议，会议通过了以下议案:

一、会议在3票同意、0票反对、0票弃权审议中通过了《撤回企业非公开发行股票结束的一些事项和申请文件的议案》。

鉴于目前资本市场整体状况、企业业务快速发展计划变更等多因素，为了切实保护企业及广大投资者的利益，在反复与推荐机构进行信息表达、慎重研究后，企业监事会决定董事会结束企业这次非公开发行股票的部分事项

《上海延华智能科学技术(集团)股份有限公司撤回企业非公开发行股份的一些事项和申请文件的公告》刊登在《证券时报》和巨潮信息网( cninfo )上，可供投资者阅览。

本议案还须提交企业年第一次临时股东大会审议通过。 本议案是特别决议事项，必须通过出席股东大会的股东(包括股东代理人)拥有的表决权的三分之二以上。

查文件:

1、《上海延华智能科学技术(集团)股份有限公司第四届监事会第十二届(临时)会议决议》

在这里公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

监事会

二月二十五

证券代码: 002178证券简称:延华智能公告编号:-009

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

关于企业终止企业非公开发行的

撤回申请文件的公告

本企业及其董事、监事、高级管理者保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

上海延华智能科学技术(集团)股份有限公司(以下简称“企业”)于每年2月24日召开第4次董事会第19次(临时)会议和第4次监事会第12次(临时)会议，审议《关于企业非公开发行股份结束和申请文件撤回的议案》 具体情况如下:

一、企业非公开发行若干事项的基本情况

企业于年10月26日、年11月11日召开企业第3次董事会第35次(临时)会议及年第3次临时股东大会，提出了“关于企业满足非公开发行股票条件的议案”、“关于企业非公开发行股票方案的议案”、“关于企业非公开发行股票预案的

年12月3日，企业收到了中国证监会发行的《中国证监会行政许可申请受理通知书》( 153385号)，受理了企业提交的“上市企业非公开发行股票”行政许可申请资料。

年1月6日，企业收到中国证监会发行的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》( 153385号)，于年1月11日发表了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回答》。

年3月2日，中国证监会发行审查委员会审查了企业非公开发行股票的申请。 根据会议的审查结果，企业通过了这次非公开发行股票的申请作为审查原稿。

具体请参照去年10月27日、年11月12日、年12月4日、年1月8日、年1月11日、年3月3日在证券时报和巨潮信息网( cninfo )上刊登的相关公告。

二、终止企业非公开发行的几个事项的原因

鉴于当前资本市场整体状况、企业业务快速发展计划变更等多因素，为了切实保护企业及广大投资者的利益，在反复推荐机构和信息表达、慎重研究后，董事会同意结束企业这次非公开发行股票的部分事项

三、结束企业非公开发行股票若干事项的审议过程

年2月24日，企业召开第4次董事会第19次(临时)会议和第4次监事会第12次(临时)会议，审议《关于企业非公开发行股票结束和申请文件撤回的公告》，董事会同意结束企业这次非公开发行股票的一部分，股东

本议案还须提交企业年第一次临时股东大会审议通过。 本议案是特别决议事项，必须通过出席股东大会的股东(包括股东代理人)拥有的表决权的三分之二以上。

四、独立董事就这几个事项发表的事先同意意见

这次中止企业非公开发行的几个事项，根据现在资本市场的整体状况、企业业务的迅速发展计划的变更等多种因素，经过很多信息表现后的慎重决定。 这次非公开发行股票的结束不会对企业的正常生产经营和持续稳步发展产生不利影响，不会损害企业和股东特别是中小股东的利益。 因此，我们同意将上述议案提交董事会审议。

五、独立董事就这几个事项发表的独立董事意见

1、这次董事会会议的召集、召开、表决手续均符合有关法律法规和《企业章程》的规定。

2、这次决定结束了企业非公开发行股票的一部分事项，根据当前资本市场整体状况、企业业务快速发展计划的变更等多种因素，经过多种信息表现慎重决定。 这次非公开发行股票的结束不会对企业的正常生产经营和持续稳步发展产生不利影响，不会损害企业和股东特别是中小股东的利益。

因此，我们同意终止企业部分非公开发行股票，并同意委托股东大会授权董事会向中国证监会申请撤回企业非公开发行股票申请文件等后续业务。

六、对企业的影响

企业目前经营状况正常，财务状况良好。 这次中止企业的非公开发行不会给企业的正常生产经营和持续稳步发展带来不利影响，不会损害企业及股东整体特别是中小股东的利益。 与这次非公开发行的募集资金投资项目相比，企业根据现在经营迅速发展战术的需要进行筛选后，将继续用自己的资金或银行借款推进。 根据未来资本市场状况和企业快速发展战术计划将来不排除选择权发布适合企业快速发展需要的再融资方案。

七、查文件

1、《上海延华智能科学技术(集团)股份有限公司第四届董事会第十九次(临时)会议决议》

2、《上海延华智能科学技术(集团)股份有限公司第四届监事会第十二届(临时)会议决议》

3、《上海延华智能科学技术(集团)股份有限公司独立董事第四届董事会第十九次(临时)会议关于相关事项发表的事先批准意见》

4、《上海延华智能科学技术(集团)股份有限公司独立董事第四届董事会第十九次(临时)就会议相关事项发表的独立意见》

在这里公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会。

二月二十五

证券代码: 002178证券简称:延华智能公告编号:-010

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

企业关于举办年的第一次临时

股东大会通知的公告

本企业及其董事、监事、高级管理者保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

根据上海延华智能科学技术(集团)股份有限公司(以下简称“企业”)第四届董事会第十九次(临时)会议决议，企业将于年3月15日(星期三)召开年度第一次临时股东大会，将这次股东大会的相关事项通知如下。

召开会议的基本情况

(一)会议召集人:企业董事会

(二)股权登记日期:年3月8日(星期三)

(三)举办时间:

1、现场会议召开时间:年3月15日(星期三)下午15:00至17:00

2、网络投票时间:年3月14日至年3月15日

其中，通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的时间为年3月15日上午9点30分至11点30分，下午13点至15点。 深圳证券交易所网络投票系统的投票期间为年3月14日下午15:00至年3月15日15:00的任意期间。

(四)举办地点:上海市西康路1255号普陀科技大楼17楼多功能报告厅

(5)举办方法:这次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方法。 企业通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统( wltpinfo )，向全体股东提供网络形式的投票平台，企业股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方法

企业股东可以选择当地投票(当地投票可以委托代理人进行代理投票)和网络投票中的任意一种投票方法。 同一投票中出现重复投票以第一次投票结果为准。 网络投票包括证券交易系统和网络系统两种投票方法，同一股票只能选择其中一种形式。

(七)参加对象:

年3月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业注册的本企业全体股东有权出席这次股东大会参加投票，因此不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议参加投票

2、企业董事、监事及高级管理者。

3、企业聘请的律师。

二、会议审议一些事项

(1)这次股东大会审议以下议案:

1、《关于结束企业部分非公开发行股票，撤回申请文件的议案》

上述议案已经在企业第四届董事会第十九次(临时)会议上审议通过，具体复印件见年2月25日证券时报和巨潮信息网( cninfo )上刊登的相关文件。

(二)特别提示:

议案1是特别决议事项，必须通过出席股东大会的股东(包括股东代理人)拥有的表决权的三分之二以上。

三、参与现场会议的股东登记方法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明书等办理登记手续；

(二)法人股东持有营业执照复印件(加盖公章)、机关持股证明书、法人许可委托书(见附件)及出席者身份证办理登记手续。

(三)委托代理人用本人及委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡及持股证明书等办理登记手续

(四)异地股东可以用信件或传真方法登记(需要提供相关证书复印件)，不接受电话登记

(5)注册时间:年3月10日(星期五)上午9点30分~11点30分，下午14点30分~16点30分

(六)注册地点:上海市东诸安滨路165取得29号4楼。

四、参加网络投票的具体操作过程

在这次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和网络投票系统(地址wltpinfo )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)会议联系方式:伍朝晖、周浩澄

电话: 021-61818686*309

传真: 021-61818696

地址:上海市西康路1255号普陀科技大楼7楼

邮政编码: 200060

(2)与会者的住宿及交通费自理。

六、查文件

1、《上海延华智能科学技术(集团)股份有限公司第四届董事会第十九次(临时)会议决议》

在这里公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会。

二月二十五

附件:

参加网上投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的过程

1 .投票代码: 362178

2 .投票简称:延华投票。

.投票时间:年3月15日的交易时间，即9:30–11:30和13:00–15:00。

4 .股东可以选择通过交易系统投票的两种方法之一。

(一)在证券企业交易终端的网络投票专用接口投票。

(2)通过证券企业交易终端用指定的投票代码通过购买委托进行投票。

5 .通过证券企业交易终端网络投票专用接口进行投票的操作步骤:

(1)登录证券企业的交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏

(2)选择企业会议进入投票画面

(三)通过议程副本点击“同意”、“反对”或“弃权”。 在累积投票议案中填写选举投票数。

6 .通过证券企业的交易终端以指定投票代码通过购买委托进行投票的操作步骤:

投票当天，“延华投票”“昨天收盘价”上显示的数字是本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时的买卖方向应选择“购买”。

(三)在“委托价格”一项中填写股东大会议案编号，1.00元代表议案1。

这次临时股东大会的议案应对“委托价格”。

印

(4)在“委托数”一项中填写投票意见或选举投票数。 对于不使用累积投票制的议案，在“委托数”一项中填写投票意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

投票对应“委托数”一览表:

印

(五)股东对总议案投票，认为对除累计投票议案以外的所有其他议案表达了同样的意见。

股东对同一议案进行总议案和分议案重复投票时，以最初比较有效的投票为基准。 股东先对议案投票，然后对总议案投票的话，以投票的议案投票意见为准，其他未投票的议案先对以总议案投票意见为准的总议案投票，再对分议案投票的话，以总议案的投票意见为准。

(六)对同一议案的投票，以初次比较有效申报为准，不得撤回。

二、基于网络投票系统的投票程序

.网络投票系统开始投票的时间是年3月14日下午15:00，结束时间是年3月15日下午15:00。

2 .股东要通过网络投票系统进行网络投票，必须按照“深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指导(年9月修订)”的规定进行身份认证，并使用“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”

(一)申请数字证书的，可以向深圳证券新闻有限企业或者其委托的代理发行机构申请。

(2)申请服务密码的流程:请登录到网站wltpinfo的“密码服务”区域，填写情况设定服务密码。 如果服务密码激活命令是在上午11点30分之前发出的，则可以在当天下午13点采用。 如果服务密码的激活命令是在上午11点30分以后发出的，则可以在第二天采用。

3 .股东可以根据取得的服务密码或数字证书登录wltpinfo，在规定时间内在深交所网络投票系统进行投票。

附件二:

委任状

本人(本公司)作为上海延华智能科学技术(集团)股份有限公司的股东，委托老师/女性代表出席上海延华智能科学技术(集团)股份有限公司年第一次临时股东大会，受托人根据本授权委托书的指示，投票通过该会议审议的各项议案

申请人id号码:

委托人股东帐户:

委托人持有股份数:股票

受托人id号码:

受托人(签名) :

一、本人(或本公司)对该会议审议的各议案的投票意见如下

1、《关于结束企业部分非公开发行股票，撤回申请文件的议案》

同意□反对□弃权□

二、本委托人不作具体指示的，受托人能否按自己的意愿表决。

是( )否( )

本委托书的比较有效期:

委托人签名(委托人单位的带盖公司印章) :

委托日期:年月日

证明:按照授权委托书复印件或上述样式自制比较有效，委托人应该在本委托书上加盖委托人单位的印章。 )授权委托书在2页以上时，请在各页上签名盖章。

注: 1、股东可选√； 2、各项为单选，多选无效。

附件三

股东大会参加登记表

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

年3月8日下午深圳证券交易所上市后，本企业(或本人)持有延华智能(股票代码: 002178 )的股票，目前参加企业年第一次临时股东大会。

名称:

身份证号码:

股东帐户:

持有股份数:

电话号码:

邮政编码:

联系方式:

股东签名(法人股东盖章) :

日期:年月日