＂海航革新股份有限企业第七届董事会第20次会议决议公告＂

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证券代码: 600555股简称:海航创新公告编号:临-018

900955海创b股

海航创新股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

海航创新股份有限公司(以下简称“企业”)将于每年2月7日召开第7届董事会第20次会议的通知用邮件发送给各董事，于每年2月12日通过通信方法开会。 这次会议必须有11名参加董事，11名实际参加董事。 这次会议符合《企业法》和《企业章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案。

1、《关于选举祝捷不再担任企业理事及李铁担任企业理事的议案》

根据企业管理的需要，根据《企业法》、《企业章程》及有关法律法规的规定，同意将祝捷先生选为海航创新股份有限公司第七届董事会理事，任期到第七届董事会任期届满，李铁先生不再担任企业理事、董事会提名委员的职务

这项议案的表决结果:同意11票的弃权0票； 反对零票。

本议案须经企业股东大会审议批准。

2、《关于选举鲍汝林为企业董事及李强不再担任企业董事的议案》

出于企业管理的需要，根据《企业法》、《企业章程》及有关法律法规的规定，同意鲍汝林当选海航创新股份有限公司第七届董事会理事，任期到第七届董事会任期届满，李强不再担任企业理事职务。

这项议案的表决结果:同意11票的弃权0票； 反对零票。

本议案须经企业股东大会审议批准。

3、《关于召开企业年第二次临时股东大会的议案》

以上第1、2项议案经董事会审议通过后，需要提交企业股东大会审议，因此目前同意召开企业年第二次临时股东大会，具体事项另行通知。

这项议案的表决结果:同意11票的弃权0票； 反对零票。

比较上述议案1、2，独立理事傅劲德、徐泗祥、沈银珍、秦波、周莉均发表了同意的独立意见。 具体复印件请参照当天在上海证券交易所网站( sse/)上公开的《关于海航创新独立理事企业第七届董事会第二十次会议审议的相关事项的独立意见》。

特别在这里公告

海航创新股份有限公司董事会

二零一八年二月十三日

附件:

祝捷先生个人简历

祝捷，男，1981年4月出生，香港科学技术大学emba。 年10月加入海航，历任海航旅游业控股有限企业投资和证券业务部副总裁、总经理北京旅游盛宏投资管理有限企业副总裁、总经理海航旅游集团有限企业理事兼首席创新官、 创新总裁海旅的迅速发展有限企业理事长兼CEO海航旅游创新使有限企业总裁迅速发展海航旅游业创新投资有限企业理事长兼CEO海航旅游业集团有限企业创新总裁、董事海航通航投资集团有限企业理事长。 现任海航通航投资集团有限企业执行理事长。

鲍汝林先生的个人资料

鲍汝林，男，1949年10月出生，2008年加入海航，历任海南航空学校有限责任企业理事长、海航集团管理顾问委员会委员。