＂中国银河证券股份有限企业2018年第一次临时股东大会决议公告＂

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证券代码: 601881证券简称:中国银河公告编号:-012

中国银河证券股份有限公司年第一次临时股东大会决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

这次会议是否有否决议案:无

会议的召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:年2月9日

(二)股东大会召开地点:北京市西城区复兴门内大街51号北京民族酒店11楼东华厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的状况:

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(四)投票方法是否符合《企业法》和《企业章程》的规定，大会的主持情况等。

这次会议的召开和投票方法符合《中华人民共和国企业法》和《中国银河证券株式会社章程》的规定。 这次会议由会长陈共炎先生主持。

(五)企业董事、监事和董事会秘书出席情况

1、企业就任董事11人，出席8人，张景华董事、罗林董事及李朝阳董事有其他员工安排未能出席

2、企业为监事5人工作，出席4人，陶利斌监事有其他员工安排未能出席。

企业董事会秘书吴承明出席了这次股东大会。 企业的一部分高级管理层出席了这次股东大会。 另外，企业聘用的国内法律顾问北京市金杜律师事务所的律师出席了这次会议。 这次股东大会的监票人由企业股东代表、监事、国内法律顾问北京市金杜律师事务所的证人律师、h股转让登记处香港中央证券登记有限企业职工共同负责。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议年度给陈共炎先生的报酬分配方案

审议结果:通过

投票情况:

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2、议案名称:要求审议-关于年度陈有安先生的报酬分配方案

审议结果:通过

投票情况:

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3、议案名称:要求审议-关于年度冀文修先生的报酬分配方案

审议结果:通过

投票情况:

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4、议案名称:关于修改企业章程的议案

审议结果:通过

投票情况:

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5、议案名称:关于促使股东大会选举王珍军先生为企业独立理事的议案

审议结果:通过

投票情况:

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6、议案名称:关于促使股东大会选举刘丁平先生为企业理事的议案

审议结果:通过

投票情况:

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的投票情况

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(三)关于议案表决的情况证明

议案1、2、3、5、6是一般决议案，通过了出席会议的股东(包括股东代理人)持有的表决权股票总数的1/2以上。

议案4是特别决议案，经过出席会议的股东(包括股东代理人)持有的表决权股票总数的2/3以上的审议后通过。

三、律师的作证情况

1、这次股东大会作证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:周宁，范玲莉

2、律师证实结论的意见:

这次股东大会的召集、召开等相关事项符合法律、行政法规、《上市企业股东大会规则》、《上市企业股东大会网络投票实施细则》和企业章程的规定。 出席会议的人员资格、召集人资格合法有效的会议表决程序、表决结果合法有效的股东大会决议合法比较有效。

四、查文件目录

1、中国银河证券股份有限公司年第一次临时股东大会决议。

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

中国银河证券股份有限公司

二月十