【秦皇岛耀华玻璃股份有限企业第三届董事会 …】

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耀华玻璃

详细行情> >证券代码: 600716证券简称:耀华玻璃编号:临2005-008

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司通过通信投票方法于2005年5月24日召开了第三届董事会第二十四次会议。 这次会议的通知于2005年5月14日通过电话和传真发送给了所有董事。 会议由9名董事、9名实际董事出席，符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。 企业监事和一些高级管理层出席了会议。 会议形成了以下决议:

一、审议并通过了关于企业董事会更迭的议案。 同意9票，反对0票，弃权0票。 [/BR/] [/H/H/]鉴于企业第三届董事会任期届满，董事会提名曹田平、齐海旭、计峰、苑同锁、李西平、宋英利、乔志、刘赋活、孙刘太为企业第四届董事会的理事候选人，其中:刘赋、孙刘太为企业独立董事候选人 秦皇岛耀华玻璃工业园有限企业租赁审议通过了关于中国耀华玻璃集团企业土地采购权的议案。 本议案涉及相关交易，相关理事曹田平、齐海旭、计峰、苑同锁回避表决。 投票结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

根据生产经营的需要，本公司控股公司秦皇岛耀华玻璃工业园有限企业租赁位于中国耀华玻璃集团企业拥有合法录用权的秦皇岛市海港区北部工业园区53-2-1-1-194-21号地块的国有土地 这块土地占地247807.12平方米，租赁期5年，租赁期自2005年1月1日起，年租金4474979.29元。

三、秦皇岛耀华优能镜业有限企业进行银行借款，审议了同意向该企业提供保证的议案。 同意9票，反对0票，弃权0票。

秦皇岛耀华优能镜业有限企业本来由本公司提供保证给中国银行秦皇岛分行使用了900万人民币一年的流动资金借款用于经营周转。 由于这笔借款将于2005年5月31日到期，因此根据现在的生产经营情况，该企业需要继续采用这笔借款。 这家企业是本公司的控股公司，本公司拥有其75%的所有权。 截至2005年4月30日，该企业资产总额为3247.02万元，净资产为1334.24万元，资产负债率为58.91% (无审计)。 该企业经营状况正常，具备清偿债务的能力。 董事会同意该企业处理这笔借款，该企业为支持其经营资金需求提供保证，保修期为一年。

四、秦皇岛耀华工业园有限企业进行银行借款，审议了同意向该企业提供保证的议案。 同意9票，反对0票，弃权0票。

秦皇岛耀华工业园有限企业本来由本公司提供保证向交通银行秦皇岛分行处理2000万元人民币的一年流动资金借款用于经营周转。 由于这笔借款将于2005年5月末到期，根据现在的生产经营情况，该企业继续采用这笔借款，向交通银行秦皇岛分行申请增加2000万元人民币的一年流动资金的借款额，向农业银行秦皇岛分行申请增加4000万元人民币的一年流动资金的借款 这家企业是本公司的控股公司，本公司拥有59.72%的所有权。 截至2005年4月30日，该企业资产总额为63758.6万元，净资产20673.6万元，资产负债率为67.57% (无审计)。 这家企业的经营状况良好。 董事会同意该企业进行上述流动资金借款，该企业为支持其经营资金需求提供保证，保证期均为1年。 [/BR/] [/H// H/]由于本公司至今为耀华玻璃工业园有限企业的4000万元技改贷款提供了保证，因此，在该企业处理上述借款后，该企业的累计保证金超过了上年度审计的净资产的10%，根据《企业章程》的规定，本协议

五、会议决定于2005年6月28日召开企业2004年股东大会。

(一)会议时间: 2005年6月28日上午9点30分

(二)会议地点:本企业大楼3楼会议室 审议企业2004年年度报告和摘要

4、审议企业2004年度财务结算报告

5、审议企业2004年度利润分配计划

6、河北华安会计师事务继续

7、审议关于2005年银行借款计划的议案

8、审议关于2005年度日常相关交易的预定事项及金额的议案

9、沈阳耀华玻璃有限企业受让人沈阳虎石台加

10、审议关于编制《企业章程》的议案(股东大会第三届董事会第二十二届会议审议通过的关于编制《企业章程》的议案和企业第三届董事会第二十三届会议审议通过的关于编制企业章程的议案(2) 审议股东大会关于制定议事规则的议案

12、审议关于企业董事会更迭的议案

13、审议关于企业监事会更迭的议案

14、秦皇岛耀华工业园区有

上述议案除了这次董事会审议通过的议案外，其余议案的复印件分别于本公司2005年3月31日、4月29日公开的企业第3次董事会第22次会议决议公告、第23次会议决议公告及5月26日公开

)出席者

1、企业董事、监事、高级管理者。

2、截至2005年6月17日下午交易结束，中国证券登记结算有限责任企业上海分企业登记册的本企业股东可以出席会议。 股东因故不能出席，可以委托代理人出席会议。 [/BR/] [/BR/] [/R/]出席会议的股东具有本人id、证券账户卡或比较有效的股票持有证书。 受托人持本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书(见附件二)到企业董事会秘书处办理登记手续。 场外股东可以用信函或传真注册。

登记时间: 2005年6月23日上午9点30分~11点30分下午15点~17点00分

(7)其他事项[32

3、联系电话: 0335—3285158传真: 0335-3028173

耀华玻璃股份有限公司董事会

1、董事(不包括独立董事)候选人

曹田平男56岁高级工程师、高级经济师、大学学历、南京化学工业学院毕业，河北省建材局办公室副主任、财务处长、副首席 现在中国耀华玻璃集团企业理事长，党委书记，本公司理事长。

齐海旭女58岁的高级政工，大学学历，毕业于北京广播学院，历任耀华玻璃厂党办公室副主任、推进部长、党委副书记。 现在中国耀华玻璃集团企业董事、党委副书记、工会主席、本公司董事。 [/BR/] [/H// H/]计峰男47岁大专学历，工程师，历任耀华玻璃二厂副主任、耀华浮子厂工厂厂长助理、副厂长、厂长、本公司副社长、总经理。 现在中国耀华玻璃集团企业董事、副总裁、本公司董事。 [/BR/] [/H/H/] 43岁的正高级工程师、理学博士、四川大学毕业，历任耀华试验基地技术科副科长、耀华玻璃厂科学研究开发处副部长、部长、现任中国耀华玻璃集团企业理事、副社长、本企业理事。

李西平男是42岁的高级工程师，大学学历，毕业于河北工学院，历任耀华浮法工厂主任、耀华国投浮法玻璃有限企业副社长、本企业浮法作业区主任、副社长。 现在是本公司董事、社长。

宋英利男是44岁的高级经济师，研究生学历，毕业于天津大学研究生班，历任中国耀华玻璃集团企业政研室主任助理、耀华财务企业副社长。 现在担任本企业的董事、董事会秘书。

乔志男是40岁的高级会计师，大学学历，毕业于中央党校，历任耀华玻璃厂的财务部、科长、部长助理、副部长、部长。 现在本公司董事，财务负责人。

2、独立理事候选人[/BR/] [/H// H/]刘激活男68岁教授级高级工程师享受政府特别津贴，具有大学学历，毕业于北京建筑工业学院，湖北建设工业学院系硅工系副主任，武汉工业 现在是中国建材工业经济研究会理事长，本公司独立理事长。 兼任武汉理工大学外聘教授、中国工商银行项目部、中国证监会建材领域专家、中国建材工业协会常务理事。

孙刘太男是42岁的中国注册会计师，研究生学历，毕业于西北大学研究生班，中国投资银行河北分行规划部主任、河北工业贸易企业咨询部经理、河北正得会计师事务所所长、理事长、主任

3、监事候选人及职工监事简历

陈学东男56岁高级政工、大学学历、河北大学及中国工运学院毕业，耀华玻璃工厂推进部副部长、组织部副部长、耀华二工厂党委书记 现为本企业党委书记、监事会召集人。

杨保宁女47岁大学学历，历任高级会计师、耀华玻璃一厂财务副科长、科长。 现在是中国耀华玻璃集团企业监察部副部长。

职工监事曹阳男37岁大专学历，政工师、耀华浮法工厂团委副书记、中国耀华玻璃集团企业团委副书记、海口市委副书记(挂职)、耀华集团企业工会办公室主任。 现为本企业工会主席、纪委书记、职工监事。

附件

授权委托书

代表我公司(个人)出席秦皇岛耀华玻璃株式会社2004年股东大会，代理行使表决权 :身份证号码:

受托人签名:

身份证号码: [/BR/] [/h 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会董事会董事会现在提名刘赋、孙刘太为秦皇岛耀华玻璃股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的公开声明 被提名人和秦皇岛耀华玻璃股份有限公司之间没有影响被提名人的独立性的关系。 具体声明是在充分理解被提名者的职业、学历、作用、详细的实务经验、所有兼职等的基础上制定的(被提名者详细简历见附件)。 被提名人书面同意秦皇岛耀华玻璃股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书)，提名人有资格根据被提名人

一、法律、行政法规及其他有关规定担任上市企业理事

二、符合秦皇岛耀华玻璃股份有限公司章程规定的任职条件

三、中国证监会《关于在上市企业建立独立董事制度的指导意见》要求的独立性:

2、提名者及其直系亲属不是直接或间接持有该上市企业发行的1%股份的股东，也不是该上市企业前十位的股东。

3、被提名人及其直系亲属没有在直接或间接持有该上市公司发行的5%以上股份的股东单位工作，没有在该上市公司前5名的股东单位工作。

4、被提名人在最近一年内没有上述第3项所述的情况。

5、被提名人不是向该上市企业及其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人。

包括四、秦皇岛耀华玻璃股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市企业数量不超过5家。

本提名人保证上述声明的真实性、完整性和正确性，保证没有虚假陈述和误解，本提名人完全理解作出虚假声明带来的后果。

提名人:秦皇岛耀华玻璃株式会社第四届董事会独立董事候选人 公开保证本人担任该企业独立董事期间，没有影响本人独立性的关系，具体声明如下:

一、本人及本人的直系亲属，主要社会关系在该企业或其子公司工作。

二、本人及本人的直系亲属没有直接或间接持有该企业发行的1%以上股票

三、本人及本人直系亲属不是该企业前10名股东

四、本 在该企业发行的5%以上的股票没有直接或间接持有的股东单位工作的

五、本人及本人直系亲属没有在该企业前5名股东单位工作的

六、本人最近一年内前5个列举情况。

，本人不向该企业或其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。

，本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员那里获得额外的、未披露的其他利益。

，本人符合该企业章程规定的任职条件。

另外，包括秦皇岛耀华玻璃股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市企业数量在5家以下。

本人完全明确独立董事的责任，上述声明真实、完整、准确，没有虚假陈述或误解成分，本人完全理解作出虚假声明带来的后果。 上海证券交易所可以根据这个声音确定本人的任职资格和独立性。 本人在担任该企业独立董事期间，遵守中国证监会颁布的规则、规定、通知及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监督管理，确保充分的时间和精力履行职责，进行独立评价，企业的主要股东、实际

声明人:刘赋活[/BR/] [/BR 公开保证不影响本人独立性的关系，具体声明如下:

一、本人及本人的直系亲属，主要社会关系未在该企业或其子公司工作。

二、本人及本人的直系亲属没有直接或间接持有该企业发行的1%以上股票

三、本人及本人直系亲属不是该企业前10名股东

四、本 在该企业发行的5%以上的股票没有直接或间接持有的股东单位工作的

五、本人及本人直系亲属没有在该企业前5名股东单位工作的

六、本人最近一年内前5个列举情况。

，本人不向该企业或其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。

，本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员那里获得额外的、未披露的其他利益。

，本人符合该企业章程规定的任职条件。

另外，包括秦皇岛耀华玻璃股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市企业数量在5家以下。

本人完全明确独立董事的责任，上述声明真实、完整、准确，没有虚假陈述或误解成分，本人完全理解作出虚假声明带来的后果。 上海证券交易所可以根据这个声音确定本人的任职资格和独立性。 本人在担任该企业独立董事期间，遵守中国证监会颁布的规则、规定、通知及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监督管理，确保充分的时间和精力履行职责，进行独立评价，企业的主要股东、

声明人:孙刘太

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