【长沙力元新材料股份有限企业第一届董事会第二十　…】

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本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告中的任何虚假记载、误解性陈述或重大遗漏负责。

长沙力元新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2005年3月8日在紫东阁华天酒店召开，会议由8名董事、实际上6名董事提交。 其中，董事钟发平、独立董事刘业翔因外国出差无法出席会议，分别委托董事张世明、独立董事黄伯云行使表决权。 会议由张世明董事长主持。 经过出席会议的董事会的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案:

一、二00四年度总经理经营业务报告

二、二00四年度董事会业务报告

三、二00四年 h/]此次利润分配预案:经湖南开元有限责任会计师事务所审计，2004年度可分配给股东的利润为19，644，674.56元，以2004年末总股东资本123，697，530股为基数，向所有股东每10股分配红利1.2元。 本年度不增加资本公积金。

六、企业董事会改选的议案(董事候选人简历见附件一、独立理事候选人简历见附件二、独立理事提名人声明见附件三、独立理事候选人声明见附件四)

7、 为了扩大与湖南科力远高新技术有限企业签订2005年度产品购买合同的议案企业产品市场，加快企业资金周转，提高企业主要经营业务的收入和经营业绩，企业与湖南科学力远高的技术有限企业签订2005年度产品购买合同

在该议案的表决阶段，相关董事钟发平回避了表决。

8、关于会计师事务所继续雇佣的议案

继续聘用湖南开元有限责任会计师事务所作为企业2005年度的财务审计机关。

以上议案中，第二、三、四、五、六、七、八项还需提交企业2004年股东大会审议。

9、关于2004年年度股东大会召开的议案

董事会的决定于2005年4月15日召开2004年年度股东大会，具体事项如下:

(一)会议时间] br/] (三)会议审议一些事项:

1、二零零四年度董事会的业务报告

。 2004年年度报告和年度报告摘要

5、2004年利润分配预案

6、关于董事会改选选举的议案

7、关于监事会改选的议案 7与湖南科力远高新技术有限企业签订2005年度产品购买销售相关交易合同的议案

10、[上海浦东快速发展银行、交通银行、兴业银行申请综合信用额度的议案

该议案是第一届董事会第十六届 具体复印件:上海浦东快速发展银行长沙分行申请人民币6000万元综合信用额度，信用比较有效期为1年交通银行长沙名城分行申请人民币4000万元和兴业银行长沙五一分行申请人民币3000万元综合信用额度，华天实业控股

11、[关于向中信实业银行、中国建设银行申请人民币综合信用额度的议案

该议案已在第一届董事会第十八届会议上审议通过。 具体复印件:向中信实业银行长沙分行红旗区分行申请增加人民币综合信用额度5000万元，向中国建设银行湖南省分行营业部申请人民币综合信用额度5000万元，信用期限均为1年，保证方法均为信用保证。

(四)会议出席者:

1、现任企业董事、监事、高级管理层

2、2005年4月8日下午3点收到时在中国证券结算有限企业责任

(5)会议登记方法:

1、登记手续:股东本人持有身份证、证券账户卡。 的代理人持有本人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡。

2、注册时间: 2005年4月13日至4月14日，8:00—11:30，下午13:30—16:30。

3，注册地址:企业董事会办公室(企业办公室二楼)。 场外股东可以用信函或传真注册和注明联系电话。。

(6)相关事项:

1、会议预定半天，出席会议者交通、住宿费由自己管理。

2、联系电话: 0731-4019421传真: 0731-4016101邮政编码: 410100 [32 委托人身份证号码:受托人身份证号码:

委托人股东账户:

委托人所有者日期[/BR/] [/H 曾任张世明、男湖南省军区审计处长、公司管理局局长、华天集团党委书记、湖南华天酒店股份有限企业理事长兼总经理、华天实业集团有限企业常务副总经理、华天实业控股有限企业副理事长。 目前，华天实业控股有限企业党委委员、监事会召集人、长沙力元新材料股份有限公司企业理事长。

夏传文，男，1962年11月出生，中国共产党员、博士生、高级会计师、中国注册会计师协会会员、中国注册资产判断师协会会员。 担任湖南财经学院(现湖南大学)党委组织干事、团委副书记、书记、党经营院副主任、湖南英特尔会计师事务所主任、法定代表人、湖南证券企业副社长，2002年1月转入成都银河创新科技股份有限公司，担任理事长。 现在是本公司董事、副总裁。

钟发平，男，1966年8月出生，武汉大学化学系博士、清华大学现代物理系副教授、中国科学院化学研究所副研究员、研究员、国家新型储能材料工程中心及国家镍氢电池中试基地总工程师兼研究开发 中南大学、湖南大学、东北大学、湘潭大学兼任教授、宁夏回族自治区科学技术顾问、长沙力元新材料股份有限企业理事、总经理、现任湖南科力远高技术有限企业理事长、本企业理事。

汤义武，男，1970年2月出生，中国共产党员、博士、研究员、高级工程师。 曾任长沙力元新材料股份有限公司企业技术部部长、总经理助理、常务副总经理兼常德力元新材料有限责任企业总经理。 目前，华天实业控股有限企业党委副书记、董事、社长、长沙力元新材料股份有限公司董事。

郑永龙，男，1960年9月出生，中国共产党员、研究生毕业。 曾任广州军区政治部保卫处干事、湖南省军区政治部保卫处干事、华天集团办公室主任、新兴企业总经理、华天集团董事、华天集团副总经理。 1983年12月立了三等功一次。 现在华天实业控股有限企业党委委员、副社长兼任新兴企业理事长。

吴学贵，男，1958年2月出生，中国共产党员，本科学史，会计师。 曾任津市航运总企业财务科会计、津市经济委员会干部、华天结算中心主管、新兴企业财务经理。 现任新兴企业副总裁。 广东新锐投资有限企业执行董事、社长、长沙力元新材料股份有限公司董事。

附件二:独立理事候选人简历

黄健柏，男性，1954年12月生，中国共产党员，管理学博士，中南大学商学院教授，中南大学副校长。 1997年被评为中国有色金属工业总企业“跨世纪学科带头人”。 第一从事公司理论、资本运营和资产证券化以及公司经营战术方面的教育和研究工作，主办和参与了科研项目的18个项目。 包括教育部科学技术要点项目、教育部博士点基金、湖南省自然科学基金、湖南省软科学基金及国家电网企业等特大型公司的委托项目。 获得省级科技进步奖三项，在国内知名刊物发表论文30余篇。

肖汉宁，男，1961年6月出生，中国共产党员、工程博士、博士后，湖南大学材料科学与工程学院教授，副院长。 享受国务院政府特别津贴的现在教育部和湖南省跨世纪学术领袖。 其研究成果先后获得国家科学技术进步三等奖一项、部科学技术进步二等奖一项、三等奖二项。 《j am ceram soc》、《j mater sci》、《key eng mater》等海外和国内学术刊物发表了论文120多篇，其中40篇以上收录在sci、ei、istp中。

邓小洋，男，1964年12月17日出生，会计学博士，教授。 2000年12月在上海财经大学会计学院取得管理学(会计学)博士学位。 从1996年到1997年，我作为访问学者去了荷兰商学院。 现为湖南大学会计学院教授、硕士生导师，在中国人民大学工商管理博士后流动站从事博士后研究。 已经出版专业书1份，编辑、参加教材5份，主办国家哲学社会科学基金资助项目、教育部人文社会科学十五计划基金资助项目各项目，主办、参与完成省级课题10多项，公开发表论，译文50多篇。 [/BR/] [/H/H/]附件三:独立董事提名人声明[/BR/] [/H// H/]提名人长沙力原新材料股份有限公司董事会现在提名肖汉宁、黄健柏、邓小洋就本企业第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，提名人与本企业之间 这次提名是在充分理解被提名者的职业、学历、作用、详细经验、所有兼职等的基础上进行的(被提名者简历见附件二)。 被提名人是长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(见附件四:独立董事候选人声明)，被提名人书面同意的

二，符合长沙力元新材料股份有限公司章程规定的任职条件

三， 中国证监会《关于在上市企业建立独立董事制度的指导意见》要求具备独立性

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系不在本公司及其关联公司工作

2、被提名人及

3、被提名人及其直系亲属没有在直接或间接持有本公司发行股票5%以上的股东单位工作，也没有在本公司前5名股东单位工作

4、被提名人最近1年在上述

5，被提名人不是为本企业及其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人。

包括四、长沙力元新材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市企业数量不超过5家。

被提名人保证上述声明真实、完整、准确，没有虚假陈述或误解的成分，本提名人完全理解作出虚假声明带来的后果。

提名人:长沙力原新材料股份有限公司董事会

2005年3月8日湖南省长沙市[/BR/] [/H 目前，本人与长沙力元新材料股份有限公司之间，在本人担任该企业独立董事期间，保证不影响本人独立性，具体声明如下:

，本人及本人直系亲属，主要社会关系为该企业

二、本人及本人的直系亲属没有直接或间接持有该企业发行的1%以上股票

三、本人及本人直系亲属不是该企业前10名股东

四、本人及 在该企业发行的5%以上的股票没有直接或间接持有的股东单位工作的

五、本人及本人直系亲属没有在该企业前5名股东单位工作的

六、本人最近一年内前5个列举情况。

，本人不向该企业及其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。

，本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员那里获得额外的、未披露的其他利益。

，本人符合该企业章程规定的任职条件。

另外，包括长沙力元新材料株式会社在内，本人兼任独立董事的上市企业数量在5家以下。

本人完全明确独立董事的责任，上述声明真实、完整、准确，没有虚假陈述或误解成分，本人完全理解作出虚假声明带来的后果。 中国证监会可以根据这个声音确定本人的任职资格和独立性。 本人在担任该企业独立董事期间，遵守中国证监会颁布的规则、规定、通知要求，确保充分的时间和精力履行职责，进行独立评价，不受企业主要股东、实际管理者或其他与企业有利害关系的机构或个人的影响

声明人:肖汉宁、黄健柏、邓小洋

2005年3月8日在湖南省长沙市

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