【福泰投资融资骗局陷入百名投资者】

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假融资、假申报单、假成交、假平仓、工商注册资料不完备的福泰投资用这四招笼罩着一些老股东 投资者是轻信还是有别的隐瞒？ 有关部门的仔细检查能找回事实的真面目吗？ 随着融资欺诈陷入100名投资者 的主犯终审判决，兰州证券黑市风波逐渐平息，江西省证券黑市刚刚浮出水面 8月2日，江西股民杨桦状向江西省福泰投资顾问有限企业(以下简称福泰投资)报告的案件在南昌市正式开庭 杨桦是江西证券黑市的受害者之一 “我开始承诺有2.3倍的融资条件，没想到福泰做出了很大的移动。 我的24万元老没有。 杨桦说，破坏铁需要进行福泰投资和诉讼。 “他们简直是活骗子。 杨桦事件开庭时，《证券市场周刊》收到60名江西投资者联名的告发书，资金达1.4亿元。 这只是公安机关查的福泰投资的六个账户中的一个。 7月30日，接到南昌市金融办理副市长王勇的指示，开始仔细调查福泰投资金融大事件 杨桦、刘伟、熊花娇、胡玲玲、朱英旭5人曾经是联合证券南昌苏园路营业部大户室的上宾。 2003年6月27日，熊花娇打扫了大户室。 原因很简单，原来的25万元，账上只剩下10587元，已经不能享受大户待遇了。 与熊花娇处境相同的刘伟，32万元只剩下5000元，被清除了 后来杨桦、胡玲玲等也陆续出局 据记者调查，像联合证券大户室一样疯狂生产穷光蛋的奇怪事情在江南证券、华夏证券等南昌营业部相继上演 26岁的刘伟是60名举报人中最年轻的股东，2001年，他最擅长春风时遇到了难得的融资机会，福泰投资答应他可以以自有资本1:2.3的比例融资。 一年后，曾经的股票市场富豪变穷了，但2002年，卖房子住在街头的刘伟精神崩溃了。 刘伟至今还记得，割腕满是血流，自己没有感到疼痛。 现在每月能为挣400元的养恤金而奔走的刘伟已经把福泰投资告上法庭 刘伟想起1998年他以2万元资金进入股票市场，到了2001年，自己手里还有10万元以上的流动资金 2001年端午节前夕的一天，刘伟坐在江南证券散户大厅，看着不断飘扬的显示频率，想着下一步是继续买还是开始减仓。 突然，一个20多岁的年轻人坐在刘伟身边，神秘地贴在刘伟的耳朵上。 “在联合证券中，我们企业可以借钱买卖股票。 企业以你自己资金的2.3倍贷款，每天只收1万分之7的利息。 非常划算。 “当时刘伟没有动心，但这个神秘的年轻人盯着刘伟，几乎每周都要找到刘伟谈融资。 到了2001年8月，股市开始低迷，刘伟解体，说是股市这么下跌，建设仓库的好机会，神秘的年轻人加速刘伟开始游说，终于带动了刘伟。 2001年8月16日，刘伟抛出自己的股票，将14万元现金打入神秘人指定的联合证券“234”账户。 刘伟向神秘人要收据，神秘人没想到“联合证券这么大，会骗你吗？” 刘伟想想，更何况还有很多人是这样，刘伟期待着2.3倍的融资 11天后，根据神秘人提供给刘伟的资产损益计算书，刘伟认为账目损失在1万元以上，刘伟很奇怪，但没想到哪里不对劲。 刘伟向朋友再借了10万元，到了2002年1月，刘伟陆续投入32万多元，打扫大户室时，刘伟只有5000元。 2003年，178平方米的房子被法院判为朋友，流浪汉刘伟流浪街头，不工作的母亲成为保姆，下岗的父亲回到乡下老家，说一个人的房子不见了 刘伟当初没想到自己给福泰投资的账户打了钱，到2001年10月20万元以上的投资失去10万元时他知道了，但抽身很晚，刘伟希望借福泰投资的融资机会翻盘，刘伟 杨桦、熊花娇等人同样对在原赛格证券江西南昌营业部、申银万国南昌营业部徘徊的神秘人士，福泰投资了联合证券、华夏证券、世纪证券、南方证券等证券公司营业部的大户室 60名举报人中，分别有数十万到数百万资金进入“234”账户后，直到清理为止，最多只收到了3万多元。 工商资料中奇怪的 使人大户穷困的福泰投资哪里是神圣的？ 《证券市场周刊》为此展开了调查 2004年7月22日，在南昌市银源大厦，记者找到了与旺旺南昌分企业同层的福泰投资。 原来的两个办公室现在被别人租了，记者等了一周，只剩下两个办公室一个身体也看不到。 根据福泰投资的工商注册资料，福泰投资成立于1998年8月，注册资金100万元，股东分别为福建莆田市福泰经贸快速发展有限企业(以下简称福泰经贸)、黄承辉、胡敏智 三股东中，福泰经贸出资60万元，黄承辉出资25万元，胡敏智出资15万元。 大股东福泰经贸注册资本300万元，是法人代表权的亚男，该企业经营建筑材料、化工、鞋帽机械设备批发、零售、代购、代理销售，还进行新闻咨询、中介服务，但福泰投资的经营范围是公司投资 这样的注册资金只有100万元的企业，1999年初向社会招募了20名以上的经纪人，在联合证券等5个证券企业营业部开设了经纪室。 根据举报人提供的情况，20多名经纪人在证券营业部的大户室进行游说，以证券企业的名义和高额回报为魅力诱饵，吸引中小投资者投资福泰进行融资 举报的60名股东现金1500万元以上，100万元富泰投资如何贷款给投资者？ 工商资料显示，江西建信会计师事务所出具的[1998]赞建内检第137号验资报告出现明显错误，报告中股东福泰经贸写有“江西省莆田市福泰经济贸易快速发展有限企业”，江西省没有莆田市这个地方 报告最后说:“经过审查，截至1998年7月20日，该企业收到股东投入的货币资金100万元，福建省莆田市福泰经贸快速发展有限企业发行的银行票据vi100061388汇入江西省工商银行营业部，账号 根据相关法律的规定，注册资金汇票经过会计师事务所验资，银行出具汇款证明书，工商局可以批准发行营业执照，工商资料中的汇票有汇款目的地城市信用社章和建信会计师事务所章，但汇款源工商银行 建信会计师事务所于1998年被撤销。 签名会计师区光裕没有这个人。 江西省注册会计师协会没有这个身体的注册资料 杨桦怎么做都是不出名的企业，没想到假手段这么粗糙。 工商资料显示，福泰投资股东黄承辉的身份证号码是350302740465603，显然黄承辉的生日应该是1974年4月65日，中国万里还没有65天，但福泰投资股东有这样奇怪的生日。 记者试图联系福泰投资的股东们，但调查了电话是否登记了，是否有那个人。 记者根据工商资料地址搜索，发现福泰投资的工商登记都是两个，一个是南昌市船山路458号，这个地址是股东胡敏智的家庭地址，另一个复印件地址是南昌市北京西路88号江信国际大厦1605室 根据工商登记的相关规定，一个企业不能存在两个登记地址，但福泰投资光明正大地拿到了工商营业执照，通过了2002年的年度检查 迷惑四百名股东 [/h// h/]，但工商登记资料不完备的福泰投资掩盖了刘伟这个老股东，“他们的这些手段其实是儿科，当时为假融资馅饼头疼。 “刘伟他们很后悔 假融资、假申报单、假成交、假平仓是福泰欺骗投资者的四招 熊花娇在《苍天证言，谁是真正的罪犯》的诉状中说:“福泰企业以签订《股票融资协议书》为名，简单地骗取了广大善良股东的关系证书，将股东自己账户内的股票现金化，由福泰企业财务人员陈贵霞直接取得 福泰企业利用共同证券等6个客户经纪室，使用共同证券的“股票买卖委托书”，人工填写书、电话传播、福泰企业自己制作虚拟的股票“损益计算书”和融资股东进行数字游戏，实际上这些程序是证券市场 “ 记者得到的南昌市法院要求福泰投资出示的《合作投资协议书》中，除了乙方有股东签名外，整个合同上没有福泰投资的签名 根据协议书，“由于乙方(注:股东方面)承诺具有良好的股票投资理念和操作方案，甲方同意与乙方进行合作投资，基于互利的大体协议，甲乙双方共同出资投资股票，合作方法为甲方享受固定利益， 为了保证资金的安全录用，乙方将自己的资金的一部分转入甲方指定的股票账户，由专家负责监视，甲乙双方出资的比例为70%，协议的合作期限为6个月，合同期满，乙方必须用现金偿还甲方的合作金和固定利益 否则，在到期日前，甲方无需征求乙方自己的意见和同意，在到期日下午2:30后强制平仓方法，出售双方投资的股票。 》与协议书签订的是《承诺书》，《承诺书》承诺，如果乙方拥有的资金与甲乙双方合作投资的股票市值之比在15%以下，则无需征求本人的意见，甲方可以以当时市场上最可行的方式出售合作投资股票。 股东到底融入资金了吗？ 面对记者的提问，熊花娇的丈夫胡赞皱起了眉头。 “当时很混乱。 经纪人说只要拿出你的10万元，账户里就可以买卖33万美元的股票，但我们无法调查他们是否把资金打入股票账户，每天看到光盘，就会自己下单，购买股票，经纪人申请共同证券。 股东想看看自己的投资明细。 福泰投资每天都可以做投资盈亏报表，那都是假的。 根据记者从福泰投资出示的投资损益计算书，上面有详细的客户资金，有购买出售股票的价格、总成交量等 胡赞成表示，每天上午走近后，福泰投资的经纪人都会把股东的损益计算书发给大家，但光看这张表，股东是无法保存的。 下午收回后，经纪人收回损益表。 否则，一张表格罚款30元，股东要求福泰投资支付股票。 福泰投资的人不提供。 “只要有电脑，也可以做损益表。 “杨桦理解，只要买卖股票，应该有股票割让书而不是损益计算书。 法庭上作为证据提出的证券买卖委托书，1996年被禁止采用，正规的申报表全部由证券企业填写，点对点电脑印刷，禁止人工填写，但记者得到的委托书全部由人工填写。 股东填写申报表后，下单的不是证券企业，而是经纪人投资福泰的内部操作人员 2003年6月，胡赞成开始向公安机关通报，2003年底提起了民事诉讼 根据记者得到的南昌市东湖区人民法院用共同证券提取的“234”账户170页以上的交易记录，2001年10月9日，福泰企业财务人员陈贵霞用转账方法将熊花娇的11万元划分为“234”账户 根据福泰投资发行的损益计算书，熊花娇从2001年11月开始陆续购买了“北大科”，但法院调出的“234”账户中，不巧没有“北大科” 杨桦同样通过“234”账户转移资金，从2001年12月12日到2002年11月21日，陆续购买了“上海梅林”，但“234”账户没有上海梅林的交易记录 福泰投资向法院提供的上海梅林交割票是孙一凡等几个自然人在南方证券、世纪证券、兴业证券、华夏证券的交割票 但是，这个交割单也是矛盾的。 南方证券孙一为杨桦买的股票飞向华夏证券的三个蔡陵湘账户，而兴业证券买的股票在世纪证券李珊的账户上出售。 “当时我们手中的钱来熊市时，出现了一些损失。 当时觉得资金回收也很快，所以接受所有风险我们承担的规定，当时被2.3倍的融资迷惑，一直熊市，融资比例扩大，股票数量越大，原来的损失，现在是3.3万元的损失，就这样 十五万元了。 这样在假融资的一系列诈骗下，他们来到假平仓，把钱放在他们自己的钱包里 “几个月失去了12万美元的王建龙现在终于理解了福泰投资的整套骗术。 政府的指示，对于大事件 股东潮般的通报和指控，南昌市主管金融的王勇副市长已经发出指示，仔细调查了福泰投资大事件。 7月30日，南昌市金融经营主导的调查小组正式介入福泰投资大事件的调查事业 “谢天谢地，政府终于确定调查这件事。 以前的多次通报终于会有结果的 “想到事件要落石，胡赞兴奋得老泪纵横 2003年8月13日，胡赞成与妻子熊花娇联名向司法部门通报“江西福泰投资顾问有限企业向广大股东高利贷进行非法融资，涉嫌偷税，非法交易、合同欺诈举报”，并提交中国证监会。 经过 调查，2003年9月1日，南昌市公安局经济犯罪调查支队在南昌市公安局刘局长《胡赞成、熊花娇通报江西福泰投资顾问有限企业关于多个涉嫌经济犯罪问题的调查情况报告》(以下简称“报告”)中写道。 2003年8月14日和8月20日，经南昌证监会和市公安局领导人调查的股东与福泰投资合作协议，部分股东反映通过福泰投资融资操作股票损失问题，应属于股票炒股中账目上涨和下跌的范畴，福泰投资 警察的结论是，福泰投资的行为是商业中介行为，现在不能认定非法集资，没有其他法律依据，可以追究相关法律责任 听到这样的结论，胡赞成说:“如果真的买股票吃亏的话，我们认识了，但根本不给我们买。 正常账本上升下跌的范畴从哪里讲？ ”我不能接受。 2003年底，胡赞成决定与其他股东联合起诉福泰投资。 结果，东湖区法院宣布胡赞成等诉讼败诉 在他们准备上诉的时候，刘伟成功地取得了介绍自己经纪人郭佳的对话录音 在胡赞成、刘伟等提供给记者的录音中，郭佳说，如果原告得不到福泰企业的损益计算书、合同，如果没有证据，福泰企业可以申请解冻，转移资金，宣告破产。 2004年5月16日，胡赞成决定再次通报。 南昌市的经验支队是如何提出“福泰投资的行为是商业中介行为”的呢？ 记者刚进入南昌市经检支队大队长的办公室，还没说什么，大队长就说:“我们调查了一下是否是福泰的事件(接下来是第14页) (上面是第12页)。 没有问题。 如果真的要采访的话，去市局，他们同意的话我说。 》等记者一到南昌市公安局，相关人士告诉记者，来自北京的媒体必须得到省公安厅的同意。 江西省公安厅的记者表明了来意，结果得到了“现在还不知道能不能报道”的回答。 ”在继续联系受害者的过程中，指控书像雪片一样飞到许多政府机关领导的文件的头上，南昌市政府发出了案件的审理指示 据江西省证券监督局透露的最新消息，7月29日，江西省证券监督局召开紧急会议，正式受理股东投诉，派遣人员调查各大证券公司 根据证券公司卷入漩涡 从司法部门采购的“234”账户，该账户从1999年到2003年11月，共计2130万元，2385万元，总交易额为1.46 从账本上看，“234”账户整体上不应该是赤字，但现在全部上浮的股东都是赤字，钱去哪儿了？ 据知情人士透露，福泰投资不是根据股东的委托买卖股票，而是按照自己的想法炒股东的钱，这些钱最终因系列干旱坤大移动而转移到福建某房地产企业，现在这个项目损失了 福泰投资在南昌牵扯了五家证券公司 联合证券最先暴露，胡赞成等认为福泰投资在联合证券南昌苏园路营业部的经纪室融资，胡赞成当时福泰投资在联合证券上一层楼，最初签订合同时，大家都认为是联合证券，但后来证券的销售 联合证券办公室一名姓李的男性在听到记者采访福泰投资大事件后，立即表示了态度。 “现在我们害怕媒体。 说也没用。 我们应该向监督管理部门报告的资料已经报告了。 你可以去证监局知道。 记者想知道到底报告了什么资料，这位李先生礼貌地对记者说。 “现在说什么都没用。 这件事有公论。 我拒绝接受采访。 我认为参与的江南证券非常不当。 该营业部的徐副社长说:“我们也是出了联合事件才知道的，他们在我们这里只是顾客，和营业部没有任何关系。 毕竟，我们真的不知道股东私下和福泰有什么关系。 企业应向证券监督局发送的资料，反映的情况很明显 相关人士告诉记者，除了上述两家证券公司外，卷入福泰投资的还有华夏证券、世纪证券、南方证券等证券公司的营业部。 同时，此案现在进入司法程序 证券公司和福泰投资有什么关系？ 南昌市经验支队的《报告》显示，福泰投资与各证券企业达成协议，福泰投资由证券企业招募股东在证券企业开户进行股票操作，证券企业计算这些股东的股票成交量，以一定比例将佣金返还给福泰投资 我知道现在股东要起诉证券公司。 福泰投资还没有开出200858、15002296、6847、05023458、352003946、5个账户。 估计资金达到几亿元？ 这些资金到底流向哪里呢福泰投资和涉案的证券公司到底有秘密交易吗？ 本刊将继续深入调查