【e速贷涉非法吸存 注册会员高达33万人】

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5月31日凌晨，广东惠州市警方通过官方微博“平安鹅肝”通报了网贷平台e速贷事件的最新情况。 据通报，广东汇融投资股份企业( exitcorrection运营方，以下简称“广东汇融”)法人代表简因涉嫌非法吸收公众存款被依法逮捕。

警方表示，es信用以自融、设立资金池、出虚假目标的形式进行非法集资，非法吸收的资金累计达到数亿元。 简和一些企业股东主要通过私自出售企业股票等方法吸取资金池的数亿元现金。

e速贷事件于5月20日获悉，该平台负责人简慧星和社长邓某等13名管理者被警察带走。 express平台成立于去年9月，累计投资额近70亿元，相关注册会员约33万人。

《中国经营报》记者查询说，广东汇融创时的注册资金只有100万元，后来进行了多次股票融资。 现在企业注册资本9250万元，书股东共有81名自然人，最低投资6000元，最高的达到500万元，实际融资金额有待警察搜查。

一位投资者代表对本报记者说，exit负责人简慧星和一些股东进行股权融资是否构成股权融资合同欺诈，需要法院审理后作出判决。 他们希望惠州警察在破案时能考虑到广大投资者的权益。

非法地藏几亿元

惠州警方通报说，广东汇款除了非法吸纳和坏账外，几乎没有合法的营利收入业务，处于长时间的损失状态，企业主要依靠不断吸收新投资者本金的方法来维持企业运营，吸收的资金达数亿元。

其中，一部分资金被简和家人私自占有，以个人名义投资。 有些资金是简某进入企业账本随便拿走失踪的一些资金转移到简某亲戚名下不能出借的部分资金是简为了购买豪车、豪宅、办公楼等而归自己和妻子名下的。 也有用于偿还高额利息和股东红利的资金。

惠州警察现在没收了广东汇融的账本资料，冻结了涉案的多个银行账号，但也没收了简慧星和相关亲属、股东的个人财产。 比如，简慧星的陆虎汽车。

但是，据投资者称，惠州警察5月31日凌晨事件的通报是“半夜鹅叫声”，通报复印件与5月27日警察和投资者当面表达信息的复印件不同。 例如，警察当时的情报表明广东汇融近6年损益持平。

e速贷事件于5月20日获悉，简慧星和社长邓某等13名管理者被警察带走，广东汇融的办公室也于同日被警察没收。 警察于5月25日通报了事件，当时断定“非法吸收了公共存款”。

根据公司的信用新闻资料，广东汇融创立于年9月2日，现在的注册资本为9250万元。 根据e信用官网的资料，该平台将于去年9月正式上线，累计总交易额近71亿元，相关注册会员数约33.86万人。 平台在上海、中山等地设立分公司，于年11月3日与广东南粤银行正式达成资金管理战术合作。

值得注意的是，这个事件在5月20日发生后，excore平台还在继续投标，此时的目标都是资产转让标的，但警察限制了平台的正常运营，没收了相关资料。

据惠州警察通报，exclose涉嫌资金池、假标等，平台负责人简慧星也存在股票融资欺诈、非法占用投资者资金等问题。

因为股票融资欺诈？

警察没有向投资者代表证明escale事件为什么发生。 5月20日事件后，投资者听到的说法包括《借款人通报》版。

根据借款人的通报版，由于融资巨头到期不还债，escale为投资者催促过激(据说伤害了人)，借款人设计了报复。

不久前，媒体引用了“接近监管层的知情同意书”的话，说“expresscreation事件是因为借款人因贷款纠纷不满平台而通报的”。

据记者调查，有事件和其他原因。 5月27日参加警察信息表达会的投资者对本报记者说，警察说“简慧星是骗子”，利用股票融资欺诈，每缺钱就释放股票融资，几年内企业就变大了，(企业注册资本)从100万元到9250万元，股票欺诈

根据公司的信用新闻资料，广东汇融从成立到没收进行了多次股票变更，注册资本从100万元分别增加到5000万元、5500万元和现在的9250万元，共计有81名自然人股东。 这些股东进行股票登记的期限分别是年10月9日、年8月19日和年5月26日。

其中，第一大股东简慧星，投资额6642.5万元，持股比例为71.81%。 合并第二位股东是丘小琼、张森英，注册投资额均为500万元，准入时间为年5月26日。 年吸收林轩、郑华等人入股，注册投资额121万元，54万元，最少的是6000元。

平台风险有早期警告。

根据投资者发给本报记者的最新资料，现在警察事件的设想是关闭平台清算，“防止越来越多的投资者上当”。 警察认为“会协助调查取证事业”，希望escale的投资者积极通报。

惠州警察在5月25日首次发表的通报中，这次调查是“统一的网络收集行动”，这意味着警察迄今为止已经拿到了相关证据。 也就是说，警察主张简慧星有股权融资合同的欺诈行为。 也就是说，简慧星可能有证据表明，在上述几次股权融资过程中存在虚构的事实，有以非法占有为目的进行股权融资的行为。

据其他知情者透露，广东汇融的许多股东中也有以“债转股”的方式进入的，他们从拿利息的投资者变成了“座等红利”的股东。

网易科技宣布，为了增强资金实力，广东汇融多次增发股票。 某出资预约期根据年10月10日至年10月31日的《惠州市速贷投资有限企业入股证明书》，此次增发500万股的价格为每股3.5元，向股东保证每年30%的利润。

这意味着简慧星等人通过expresscorporation平台进行高利率融资。 另外，平台和“生死与共”的股东们也面临着很大的投资风险，如果平台陷入经营困境，投资者就有可能不再流血。

但是在没收之前，escale信用还有另一个目标。 发售中。 简慧星早就对外主张年“expresscore的发售已经在计划中”。 之后，e快车在上海股票交易中心( q板块)挂牌。

据简慧星祖籍江西省介绍，2002年毕业于江西省宜春学院计算机专业。 简慧星的第一批员工是对外贸易出口业务，从2006年底开始从事信用业务，从2008年、2009年开始不断从摄影贷款和红岭创投进行“演习”，熟悉互联网金融业务，年和89个朋友联合网贷平台

事实上，express平台的风险从创立之初就已经填补了。 简慧星曝光年出现高达1000万元的恶意欺诈，平台资本金差点被破坏。

根据第三方监测数据，exclose平台前10名借款人的借款总额占该平台全部借款人借款总额的29.4%，累计占较高风险。 另外，express贷款也有股东以资本低利率从平台借款进而高利贷的现象。

据警察说，“expresscard”融合的资金的一部分被简慧星和家人私自占有，以个人名义投资。 记者说，广东汇融的旗帜下并不只有e速贷。

广东汇融名下还包括惠州博罗曼亨商务酒店，这家酒店占地面积近8000平方米。 广东汇融旗下还包括惠州冠宇投资有限企业和惠居房地产经纪有限企业，主要包括惠州房地产开发和房地产经纪业务。