“南京钢铁股份有限企业二00八年第一次临时股东大会会议决议公告”

本篇文章4411字，读完约11分钟

在这次股东大会召开期间，没有进行提案的追加、否决、变更

、会议召开情况

南京钢铁股份有限公司(以下简称“企业”)二簝八年第一次临时股东大会于2008年9月26日上午在南京市六合区南钢酒店召开。 会议由企业董事会召集，由副会长杨思明主持。 会议的召开符合有关法律、法规、规则和企业章程的规定。

二、会议出席情况

出席这次股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表股份数为1，100，618，340股，占企业股份总数168，480万股的65.33%。

三、各项建议的表决方法:记名投票。

四、建议审议情况

1、关于《企业章程》的修正案

同意1，100，618，340股，占出席这次会议的股东及股东代理人持有的比较有效的表决权的100%，反对0股，弃权0股。

2、关于签订铁矿石采购合同的议案

相关股东南京钢铁联合有限企业在审议本议案时回避并放弃对该议案的表决权。

同意44，498，340股，占出席这次会议的股东及股东代理持有的比较有效的表决权的100%，反对0股，弃权0股。

关于选举第四届董事会董事的议案

这次股东大会采取累积投票制，将杨思明、吕鹏、陶魄、秦勇、黄一新和孙亦民选为企业第四届董事会的理事。 具体投票情况如下:

杨思明: 1，100，618，340票同意占出席这次会议的股东及股东代理人具有的比较有效的表决权的100%。

吕鹏: 1，100，618，340票同意占出席这次会议的股东及股东代理人拥有的比较有效的表决权的100%。

陶魄先生: 1，100，618，340票同意占出席这次会议的股东及股东代理人具有的比较有效的表决权的100%。

秦勇: 1，100，618，340票同意占出席这次会议的股东及股东代理人具有的比较有效的表决权的100%。

黄一新先生: 1，100，618，340票同意占出席这次会议的股东及股东代理人拥有的比较有效的表决权的100%。

孙亦民: 1，100，618，340票同意，占出席这次会议的股东及股东代理人具有的比较有效的表决权的100%。

四、关于选举第四届董事会独立理事的议案

在这次股东大会召开之前，独立理事候选人资料提交上海证券交易所审查没有异议。

这次股东大会采用累积投票制将黄旭芒、陈传明和应文禄选为企业第四届董事会独立理事。 具体投票情况如下:

黄旭芒先生: 1，100，618，340票同意，占出席这次会议的股东及股东代理人拥有的比较有效的表决权的100%。

陈传明先生: 1，100，618，340票同意占出席这次会议的股东及股东代理人拥有的比较有效的表决权的100%。

应文禄先生: 1，100，618，340票同意占出席这次会议的股东及股东代理人拥有的比较有效的表决权的100%。

5、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

这次股东大会采用累积投票制以吕庆明、刘中豪和魏慕东为企业第四届监事会股东代表监事。 具体投票情况如下:

吕庆明: 1，100，618，340票同意占出席这次会议的股东及股东代理人拥有的比较有效的表决权的100%。

刘中豪: 1，100，618，340票同意占出席这次会议的股东及股东代理人持有的比较有效的表决权的100%。

魏慕东先生: 1，100，618，340票同意占出席这次会议的股东及股东代理人拥有的比较有效的表决权的100%。

企业第四届监事会由上述三位股东代表监事和企业临时职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋筱春、王永玉组成。

五、律师出具的法律意见

这次股东大会邀请江苏泰和律师事务所的律师进行现场证词，发行了法律意见书。 该法律意见书认为，这次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市企业股东大会规则》和《企业章程》的规定，出席会议的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效

六、查文件

1、江苏泰和律师事务所南京钢铁股份有限公司关于二○○八年第一届临时年度股东大会的法律意见书

2、刊登了企业董事签名的这次股东大会决议。

3、这次股东大会的会议记录。

特别在这里公告

南京钢铁股份有限公司董事会

2008年9月26日

企业简称:南钢株式会社代码: 600282号:临2008-017号

南京钢铁股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

2008年9月16日，南京钢铁股份有限公司(以下简称“企业”)以传真、专家送达的方式向第四届董事会全体董事候选人发出了召开第四届董事会第一届会议的通知。 2008年9月26日上午10点30分，第四届董事会第一次会议如期在南京市六合区南钢酒店召开。 会议有9名董事、9名实际董事、企业监事及高级管理者候选人出席了会议。 全体董事一致推选董事杨思明为会议召集人。 会议的召集和召开符合有关法律、法规、规则和《企业章程》的规定。 全体会议理事审议了，以书面表决方法通过了以下事项

以9票同意、0票反对、0票弃权，将杨思明选为企业第四届董事会理事长。 (杨思明先生简历附上后)

以二、九票同意、零票反对、零票弃权，选举吕鹏为企业第四届董事会副理事长。 (吕鹏先生简历附上后)

三、九票同意、零票反对、零票弃权，选举产生第四届董事会各专业委员会委员。

董事会战术委员会由杨思明、黄旭芒、吕鹏、秦勇、陈传明组成，杨思明是主任委员

董事会审计委员会由应文禄、孙亦民、陈传明组成，应文禄是主任委员

董事会提名委员会由黄旭芒、杨思明、陈传明组成，黄旭芒是主任委员

董事会的报酬和审查委员会由黄旭芒、杨思明、应文禄组成，黄旭芒是主任委员

董事会定价委员会由应文禄、吕鹏、秦勇、孙亦民、陈传明组成，应文禄是主任委员。

四、根据董事会提名委员会的提名，以9票同意、0票反对、0票弃权，聘请秦勇担任企业总经理。 (秦勇先生简历附上后)

五、根据总经理秦勇的提名，以9票同意、0票反对、0票弃权，聘请王经民、朱金宝担任企业副总经理。 聘请梅家秀担任企业总会计师。 (王经民、朱金宝、梅家秀简历附后)

六、根据董事长杨思明的提名，以9票同意、0票反对、0票弃权，聘任徐林为企业董事会秘书。 (徐林先生简历附上后)

企业独立董事黄旭芒、陈传明、应文禄对上述第四、五、六项议案发表独立意见，秦勇、王经民、朱金宝、徐林和梅家秀的提名、聘任程序、任职资格和条件为《企业法》、《证券法》等法律法律 同意企业董事会向上述高级管理人员的招聘。

七、根据董事会秘书徐林的提名，以9票同意、0票反对、0票弃权，聘任张善康为董事会证券事务代表。 (张善康先生简历附上后)

南京钢铁股份有限公司董事会

2008年9月26日

附属品

个人简历

杨思明，1953年5月出生，中国共产党员，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师，高级政工。 南京钢铁厂建设部政务科副课长、建设部、建设开发部党总支副书记、书记、工厂党经营主任、曾任工厂党委副书记兼纪委书记的南京钢铁集团有限企业理事、党委副书记兼纪委书记、副社长、总经理、南京钢铁联合有限企业理事 现任南京钢铁集团有限企业理事长、南京钢铁联合有限企业理事长、CEO、南京钢铁股份有限公司企业理事长。

吕鹏，1962年10月出生，中国共产党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。 曾任上海钢铁技术研究所室主任、副总工程师、上海第三钢铁厂副厂长、上海浦东钢铁集团企业副社长、上海复星高新技术(集团)有限企业钢铁事业部副社长、南京钢铁联合有限企业副社长。 现任南京钢铁联合有限企业理事、总经理、南京钢铁股份有限公司副理事长。

秦勇，1962年6月出生，是中国共产党员、研究生学历、硕士学位、教授级高级工程师。 南京钢铁厂炼铁厂高炉实习工长、计划统计员、团委副书记、机关党支部书记、炼铁厂工厂经营主任、厂长助理、副厂长、工厂党委副书记、厂长兼党委书记、南京钢铁集团有限企业总经理助理、副总经理、南京钢铁股份有限公司副总经理 我现在是南京钢铁股份有限公司的董事、社长。

王经民先生，1949年6月出生，是中国共产党员、中专文化、教授级高级工程师。 原南京钢铁厂二炼钢厂工程长、党支部书记、炼钢分厂副厂长、炼钢分厂党委副书记、炼钢分厂厂长、南京钢铁厂厂长助理、南京钢铁集团有限企业总经理助理、南京钢铁集团有限企业董事、副总裁、南京钢铁股份有限公司企业 我现在是南京钢铁股份有限公司的副总裁。

朱金宝，1965年9月出生，是中国共产党员、硕士研究生、研究员级高级工程师。 曾任南京钢铁厂中板厂技术员、动力科副科长、技术科科长、厂长助理、副厂长、厂长。 现任南京钢铁股份有限公司副社长兼中板厂长。

徐林先生，1964年10月出生，中国共产党员，本科文化，经济师。 曾任南京钢铁厂工厂工厂经营秘书、工厂经营秘书科副科长(主办员工)、科长、南京钢铁集团有限企业办公室主任助理、副主任。 我现在是南京钢铁股份有限公司董事会秘书兼证券部经理。

梅家秀，1972年9月出生，中国共产党员，本科文化，会计师，注册会计师，注册税务师。 曾任南京钢铁厂财务部价格员、南钢集团第二电炉钢有限企业财务部副部长(主办员工)、南京钢铁股份有限公司财务部会计科副科长、科长、财务部经理。 我现在是南京钢铁股份有限公司的总会计师兼财务部的经理。

张善康，1971年11月出生，中国共产党员，本科文化，经济师，注册会计师。 曾任南京钢铁厂机械修理分厂设备人员、南京钢铁集团有限企业办公室秘书、南京钢铁股份有限公司企业办公室秘书、办公室副主任、证券部副社长。 现任南京钢铁股份有限公司董事会证券事务代表、办公室副主任。

企业简称:南钢株式会社代码: 600282号:临2008-018号

南京钢铁股份有限公司

第四届监事会第一届会议决议公告

本企业监事会及整体监事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性及完整性承担个别及连带责任。

南京钢铁股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年9月26日上午在南京六合区南钢酒店召开。 会议共监事5人，实际上达4人，符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。 会议监事选举吕庆明为企业第四届监事会主席(附上吕庆明的简历后)。 。

南京钢铁股份有限公司监事会

2008年9月26日

附件:

吕庆明，1954年9月出生，中国共产党员，大专学历，高级政工。 南京钢铁厂运输部政务干事、运输部团总支干事、团总支书记、工厂团委干事、副书记、动力分厂党总支副书记、书记、工厂党委组织处处长和党校校长、高线厂党总支书记、南京钢铁集团有限企业办公室主任、干部处处长 现任南京钢铁集团有限企业理事、党委副书记、纪委书记、南京钢铁联合有限企业理事、党委副书记、纪委书记、南京钢铁股份有限公司企业监事会主席。