【热钱借道地下钱庄暗度内地 黑帮追债曝十亿洗钱案】

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核心提示:在热钱的香港和内地跨境流动中，地下钱庄如何掀起波澜？ 本文是现实的例子，揭开这个神秘的面纱。 我们发现这些所谓的热钱进入路线可能就在我们身边，但我们没有注意到。

21世纪网络垄断调查

最近，热钱再次袭击香港，香港金管局在半个月内卖出10支笔使汇率稳定下来。 热钱充斥港口，内地将是下一个袭击的地方。 也有报道说收集香港的热钱，借地下钱庄暗中测量内地。

在热钱的香港和内地跨境流动中，地下钱庄如何掀起波澜？ 本文是现实的例子，揭开这个神秘的面纱。 我们发现这些所谓的热钱进入路线可能就在我们身边，但我们没有注意到。

根据21世纪的网络调查，现在深圳任意马仔一天经营的现金已经超过亿人民币。 香港的一些热钱也很难正确统计在地下钱庄遭批洗钱出国的数量。

李康(化名)是深港两地进行贸易的小业主，一直以地下钱庄形式进行汇款。 据他说，他的正常操作是使人民币存在于地下钱庄的指定银行账户中，在地下钱庄确认后立即交给李康港币支票。 这笔惊险的生意，其实只需要半小时。

事实上，像李康那样依赖地下钱庄进行的资金跨境流动，只不过是冰山的一角。 越来越多的热钱流入内地是假投资、假贸易、与证券企业银行合作等途径。

一位律师说，至今在西部开设的贸易企业仍在进行这种非法活动。 但比李康做得好的是，这家企业一直依靠假贸易的形式在香港和内地企业进行，每次达到数亿元。

借钱地下钱庄只是冰山一角

离开家乡后一直住在深圳宝安区的李康，在香港和深圳两地做贸易生意。 他20多岁南下深圳，原来只是混着饭吃，意外地说认识贵人，被带到了贸易这个领域。

李康说，我和香港在深圳做贸易。 最关心的是钱如何自由流动，汇率的变动都是。

“现在我每个月至少有1100万元人民币来自香港或来自深圳。 ”。 李康在21世纪的网上明确了。

李康说，当初害怕兑现地下钱庄上当，但当时不知道这些交易，最后在朋友的介绍下找到了安全的地下钱庄。

李康和朋友在香港时，朋友顺便带他去见现金上司。 朋友带他去人民币兑换店门口时，李康傻了，以为这不是换人民币吗？ 你怎么也做现金业务？

后来知道了很多，其实内地所谓的地下钱庄在香港是人民币兑换店，在香港的人民币兑换店做现金业务。

李康表示，第一批地下钱庄汇款的佣金为1.5%，之后大家做的次数多了，互相了解后，地下钱庄将佣金调整为1.2%。

这样，李康历来通过地下钱庄实现了资金的跨境流动。 每次，地下钱庄都给李康银行账号，然后李康存钱。 李康说，来自地下钱庄的银行账号几乎不一样。

地下钱庄显然打完钱后会自动把钱存入李康银行账户，或者拿着港币支票给他。 这个中间的时间不超过半小时。

李康在21世纪的网上说，地下钱庄没有外界想象的那么神秘，他们只是谨慎行事。 毕竟，在国内，地下钱庄的交易是违法的，他们谨慎是不合理的，没有人希望中间有差距。

李康认为地下钱庄的交易是基于彼此的信任。 所以，人们往往要找地下钱庄做生意，就需要通过认识的朋友和中间人来架起桥梁。 被要求安全方便。

李康把他熟悉的地下钱庄电话送到21世纪网，21世纪网试图联系这个地下钱庄。 但是这个地下钱庄接到电话后非常谨慎，你问21世纪的网上是谁打来的电话吗？ 你以前做过现金吗？ 你要汇多少钱？ 从香港迁往内地还是从内地迁往香港？

之后，21世纪的网络得知这个地下钱庄关于汇款和实际店铺的问题在增加，这个地下钱庄马上挂断电话，21世纪的网络再次试图拨号，但对方一直没有接到电话。

深圳罗湖、皇岗口岸、赛格广场、中英街上李康这样的地下钱庄像蝾螈一样多。 他们在香港和内地设有商店，客户资金进入香港账户，内地企业为客户的内地账户打资金。 区别在于，这些地下钱庄以中小企业的顾客为中心。

广东省社会科学综合开发研究中心主任黎友熙说，在两地积累大量资金，收款到一地的方法不是热钱流入内地最重要的方法，但这是地下金庄跨境汇款的最重要方法，而且这种汇款方法及时到达，方便快捷