【热门】浙江三花股份有限企业公告（系列）

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股票代码: 002050股简称:三花株式会社公告编号:-034

浙江三花股份有限公司

第四届董事会第二十三届临时会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

浙江三花股份有限公司(以下简称“企业”)第四届董事会第二十三次临时会议于年6月22日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于年6月27日(星期四)以通信方法召开。 会议应出席9名董事(包括独立董事)，实际出席9名。 这次会议的出席人数、召开程序、议事复印件都符合《企业法》和《企业章程》的规定。 这次会议审议并通过了下列议案:

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于向海外控股公司提供内保外贷款的议案》。

比较有效地推进亚威科并购项目的后续整合事业，确保三花亚威科生产经营的持续健康快速发展，根据其生产和经营流动资金的诉求情况，本公司是国外控股公司的sanhuaawecoappliancesystemsgmbh 同意提供000万元以下的保额，担保的比较有效期为融资部分事项发生之日起1年，该议案的复印件参照企业于年6月29日在巨潮信息网( cninfo )和证券时报、上海证券报上刊登的公告(公告编号:-035 )

企业董事会认为，三花亚威科是本公司管理下的海外控股公司，其经营在本公司的管理范围内，为了确保亚威科收购项目后续整合事业的顺利推进，使生产经营持续健康快速发展，目前的生产和经营流动资金的诉求状况 但是要求加快整合继续改善经营，加强风险管理，目前该企业资产的负债率超过70%，因此，该保证事项的一部分必须提交股东大会审议通过。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开年第二次临时股东大会的议案》。

年第二届临时股东大会的通知全文，见企业于年6月29日在巨潮信息网( cninfo )和证券时报、上海证券报刊登的公告(公告编号:-036 )。

在这里公告。

浙江三花股份有限公司

董事会。

年6月29日

股票代码: 002050股简称:三花株式会社公告编号:-035

浙江三花股份有限公司

关于向海外控股公司提供内保外贷的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

根据《证券法》、《企业法》、《中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《企业章程》的有关规定，本企业是境外控股公司的sanhuawecoappp

、保证情况概要

比较有效地推进亚威科并购项目的后续整合事业，确保三花亚威科生产经营的持续健康快速发展，根据其生产和经营流动资金的诉求情况，本公司与德国银行(中国)有限企业上海分行(以下简称“德国银行上海分行”) 从德国银行上海分行向德国银行德国国内分行开立1，000万欧元以下的保证书，从德国银行德国国内分行向三花亚威科发放1，000万欧元以下的贷款。 这次提供的000万欧元的保证中，30%即300万欧元是本公司直接向德国银行上海分行支付等额保证金作为质押保证的剩下70%即700万欧元是本公司提供连带责任保证。 担保比较有效期为融资部分事项发生之日起1年。 (亚威科收购项目的具体复印件见企业于年11月21日在巨潮信息网cninfo和证券时报、上海证券报刊登的《三花股份:亚威科电器设备有限合作企业相关资产收购公告》的公告编号:-050 )。

本几个事项已经通过企业第四届二十三次临时董事会的审议，三花亚威科资产的负债率超过70%，因此本议案必须在提交股东大会审议批准后实施。 从股东大会审议通过本部分事项之日起，在此数额内发生的具体保证事项，允许企业法定代表具体负责与金融机构签订相关协议(或逐个签订)，不另行召开董事会或股东大会。

二、被保证人的基本情况

1、企业名称: sanhuaawecoappliancesystemsgmbh (三花亚威科)

2、成立日期:年11月

3、注册地址:德国慕尼黑

4、执行董事: gerhard teschl

5、注册资本: 500万欧元

6、公司类型:有限责任企业

7、主要营业业务:开发、生产、销售家电产品原件、塑料产品和模具

8、经营情况:截至年12月31日，资产总额2.5万欧元，负债总额0万元，净资产2.5万欧元。 年度，营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。

截至2005年5月31日，资产总额8，422万欧元，负债总额？ 8，464万欧元，净资产-41万欧元年1~5月，营业利润3，874万欧元，利润总额为-437万欧元，净利润为-437万欧元(无审计)。 资产负债率为100.50%。

9、本企业与三花亚威科的股权控制关系如下图所示

印

三、保证的第一复印件

本企业向德国银行上海分行申请内保外贷款业务，即本企业向德国银行上海分行提出保证书申请，从德国银行上海分行向德国银行德国国内分行签发1，000万欧元以下的保证书，从德国银行德国国内分行向三花亚

这次提供的000万欧元的保证中，30%即300万欧元是本公司直接向德国银行上海分行支付等额保证金作为质押保证的剩下70%即700万欧元是本公司提供连带责任保证。 担保比较有效期为融资部分事项发生之日起1年。

四、董事会的意见

企业董事会认为，三花亚威科是本公司管理下的海外控股公司，其经营在本公司的管理范围内，为了确保亚威科收购项目后续整合事业的顺利推进，使生产经营持续健康快速发展，目前的生产和经营流动资金的诉求状况 但是要求加快整合继续改善经营，加强风险管理，目前该企业资产的负债率超过70%，因此，该保证事项的一部分必须提交股东大会审议通过。

五、累计对外保证数量及逾期保证的数量

截至本公告日，本公司及控股公司对外担保的累计馀额为54，578.61万元，占企业年末审计净资产的18.86%。 这次000万欧元的保证生效后，本公司及控股公司批准的比较有效的对外保额共计124，810万元，占企业年末审计的净资产比例的43.12%，上述保证均为控股公司提供保证。

本企业及控股公司不存在逾期保证。

六、其他

目前中亚威科集团在亚威科并购项目中的经营性资产、经营性负债、业务已经转让给三花亚威科，三花亚威科已经承担了亚威科集团及其员工的雇佣关系，亚威科集团重组后对上述银行债权的引用 亚威科国际下属的10家企业也在当地完成了股票转让的变更登记业务，10家企业的股票已经属于三花亚威科名下，这10家企业都是三花亚威科的全资子公司，后续整合还在进行中。 目前，三花亚威科在安徽芜湖设立了全资子公司三花亚威科电气设备(芜湖)有限企业，注册资本1，000万欧元(首次出资300万欧元)，经营范围为家电控制系统产品的研发、生产、销售、技术转让、技术培训和售后 如上所述，三花亚威科和全资子公司都可以在本公司的管理下进行风险管理。

七、查文件

企业第四届董事会第二十三次临时会议决议。

在这里公告。

浙江三花股份有限公司

董事会。

年6月29日

股票代码: 002050股简称:三花株式会社公告编号:-036

关于浙江三花股份有限公司举办

年第二次临时股东大会的通知

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

经企业第四届董事会第二十三次临时会议审议通过，决定每年召开第二次临时股东大会，现就有关事项公告如下。

召开会议的基本情况

1、会议召集人:企业董事会

2、会议召开的合法性、合规情况:经企业第四届董事会第二十三次临时会议审议通过，决定每年召开第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和企业章程的规定。

会议时间:年7月15日星期一上午10点30分

4、会议地点:浙江省新昌县七星大街下礼泉大道西路358号企业会议室

五、会议方法:现场会议

6、所有权登记日期:年7月8日(星期一)

7、出席地点

(一)年7月8日15:00交易结束，中国证券结算登记企业深圳分企业在本登记的本企业股东有权出席会议。 股东可以委托代理人出席会议和参加投票，其代理人不必是企业股东。

(二)企业董事、监事、高级管理人员。

(三)证人律师。

二、会议议程:审议《关于向国外控股公司提供内保外贷款的议案》

三、会议登记方法:

1、注册方法:自然人股东持本人身份证和持股证明书注册，委托代理人出席会议时，必须持本人身份证、授权委托书和持股证明书注册。

法人股东出席会议时，需要持有营业执照复印件、法定代表人身份证和持股证明书注册的法定代表人委托的代理人出席会议时，持有本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股证明书。

2、注册时间:年7月9日至年7月12日上午8:30 -11:00下午13:30 -17:00 (基于收到邮戳的信)。

3、注册地点:浙江省新昌县七星大街下礼泉浙江三花股份有限公司董事会办公室( 312500 )。

四、其他事项

1、联系电话: 0575-86255360，传真号码: 0575-86563888-8288

2、联系方式:吕逸芳

会期半天，出席会议的股东费用由自己处理。

五、查文件

企业第四届董事会第二十三次临时会议决议。

在这里公告。

浙江三花股份有限公司

董事会。

年6月29日

附件一:收据

收据

年7月8日15:00交易结束时，本公司(个体)持有“三花股份”( 002050 )股份

出席者姓名(或姓名) :

电话号码:

身份证号码:

股东账号:

持有股份数:

股东姓名(签名或盖章) :

年月日

附件二:授权委托书

批准委任状

在此，委托____________先生(女性)代表本公司(本人)出席浙江三花株式会社年第二次临时股东大会，代理行使以下表决权。 委托人没有就表决权的形式方法作出具体指示的，受托人可以酌情行使裁量权，赞成或反对认为合适的方法即议案或弃权。

印

申请人姓名或姓名(签名) :

申请人id号码(营业执照号码) :

委托人股东帐户:

委托人持有股份数:

受托人签名:

受托人id号码:

委托书比较有效期:

委托日期:

注:以授权委托书的裁剪、复印或上述样式自制是有效的。