【热门】常柴股份有限企业公告（系列）

证券代码: 000570，200570证券简称:苏常柴a，苏常柴b公告编号:-006

常柴股份有限公司

董事会第六届十六次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

常柴股份有限公司于年6月4日用通信方法召开董事会六届十六次会议，会议通知于年5月31日送达各董事，会议到达9名董事，实际上9名，薛国俊、何建光、陆家祥、石建春、徐振平、庄荣法、沈宁吾、曹慧明、 这次会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下事项:

一、关于董事会改选的议案

经过董事会的研究，计划指定以下人员为第七届董事会理事候选人

薛国俊、蒋华平、何建光、石建春、徐振平、庄荣法

指定下列人员为第七届董事会独立理事候选人

沈宁吾，曹慧明，朱剑明

在附上董事和独立董事候选人的简历后。

独立理事候选人在深圳证券交易所备案没有异议就不能提交股东大会的批准。 企业根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求，在深圳证券交易所网站( szse )上公布了独立董事候选人详细消息。 公示期间，任何单位或个体对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方法，就可能影响独立董事候选人任职资格和独立性的情况向深圳证券交易所

这个议案将提交企业年度股东大会审议。

投票结果: 9票、弃权0票、反对0票。

2、关于召开年度股东大会的通知公告。

投票结果: 9票、弃权0票、反对0票。

常柴股份有限公司

董事会。

年6月5日

附件:

董事候选人简历

薛国俊，男，1963年5月出生，曾任江苏金坛人、中国共产党党员、硕士研究生、高级工程师职务、常柴股份有限企业铸造厂副厂长、厂长、常柴股份有限企业副社长、总经理、现任本企业理事长。 企业控股股东与实质性管理者没有关系，没有受到过中国证监会或证券交易所的处罚或谴责。 没有企业股票。

蒋华平，男，1963年10月出生，江苏常州人，中国共产党党员，大学文化，常州市钟楼区委常务委员会、副区长，常州市天宁区委常务委员会、组织部长，常州市戚堰区委常务委员会、副区长，常州市政府副秘书长，常州市饮食 现任常州市人民政府国有资产监督管理委员会主任、党委书记。 没有受到过中国证监会和证券交易所的处罚和谴责。 没有企业股票。

何建光，男，1964年5月出生，历任江苏常州人、中国共产党党员、硕士研究生、高级工程师角色，常州柴油机厂设计科副科长，常州柴油机厂产品开发处工程师，常柴股份有限企业合 企业控股股东与实质性管理者没有关系，没有受到过中国证监会或证券交易所的处罚或谴责。 没有企业股票。

石建春，男，1962年4月出生，历任江苏常州人、中国共产党党员、硕士研究生、高级工程师角色，西安工业学院教师、常州柴油机厂技术改革副主任、常州市工业振兴计划办公室副主任、常州市经济委员会技术改革副 企业控股股东与实质性管理者没有关系，没有受到过中国证监会或证券交易所的处罚或谴责。 没有企业股票。

徐振平，男，1957年2月出生，江苏金坛人，中国共产党党员，硕士研究生，金坛柴油发动机总厂副厂长，常柴金坛柴油发动机有限企业理事，副总经理，常柴股份有限公司企业总经理助理兼销售企业经理。 现在是本公司董事、副总裁。 企业控股股东与实质性管理者没有关系，没有受到过中国证监会或证券交易所的处罚或谴责。 没有企业股票。

庄荣法，男，1944年7月出生，江苏常州人，中国共产党党员，高级经济师角色，大专文化。 共产主义青年团常州市委常务委员会、副书记、(机关)党支部书记、常州拖拉机厂革命委员会副主任、党委副主任、常州市经济委员会副主任、党组副书记、经贸委员会调查员、常州市政协第八、九、十届常务委员会、江苏省第九届 企业控股股东与实质性管理者没有关系，没有受到过中国证监会或证券交易所的处罚或谴责。 没有企业股票。

独立董事候选人的简历

沈宁吾，男，1942年4月出生，江苏金坛人，中国共产党员，大学文化，研究员级高级工程师。 历任东风汽车企业总组装工厂技术人员、副总技术人员、总技术人员、东风汽车企业副社长、东风集团副理事长。 曾任东风康明斯企业理事长、东风本田发动机零部件企业理事长和神龙企业理事、中国汽车工业协会副秘书长等。 现任中国汽车工业协会顾问、重庆金冠汽车企业和杭州兆丰汽车零部件企业独立董事。 企业控股股东与实质性管理者没有关系，没有受到过中国证监会或证券交易所的处罚或谴责。 没有企业股票。

曹慧明，男，1949年7月出生，江苏溧阳人，中国共产党党员，硕士研究生，高级会计师，高级评委，注册会计师，溧阳县审计局副局长，局长，溧阳市体改主任，常州市审计局科长，副局长，常州市注册会计师协会会长，现南京大学 没有企业股票。

朱剑明，男，1956年9月出生，江苏宜兴人，中国共产党员，硕士研究生，高级工程师，博士导师，美国加利福尼亚大学伯克利分校访问学者。 历任机械工业部无锡油泵油口研究所工程师、工会主席、副所长。 现任中国第一汽车集团企业技术中心副主任、无锡油泵油口研究所所长、无锡市人民代表大会常务委员会。 企业控股股东与实质性管理者没有关系，没有受到过中国证监会或证券交易所的处罚或谴责。 没有企业股票。

证券代码: 000570，200570证券简称:苏常柴a，苏常柴b公告编号:-007

常柴股份有限公司

监事会第六届十二次会议决议公告

常柴股份有限公司于去年6月4日以通信方法召开监事会6次12次会议，会议于去年5月31日发送各监事，会议到达5名监事，通知实际5名，吕伟民、袁小冬、镍明亮、吕仲贵、吴克云。 会议由监事会主席吕伟民先生主持。 这次会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。 会议审议并通过了《关于监事会改选的议案》。

经过监事会的研究，计划指定以下人员为企业第七届监事会监事候选人

钟雷，谢国忠，刘怡

经过企业职工代表大会，选出镍明亮、吕仲贵为职工监事，直接进入企业第七届监事会。

监事候选人及职工监事简历附上后。

这个议案将提交年度股东大会审议。

投票结果: 5票、弃权0票、反对0票。

常柴股份有限公司

监事会

年6月5日

监事候选人简历

钟雷，男，1969年8月出生，江苏常州人，中国共产党员，大学文化。 历任常州市财政局办事员、科员，担任常州市人民政府国有资产监督管理委员会审评处、综合处副处长，目前常州市人民政府国有资产监督管理委员会综合无处不在。 没有受到过中国证监会和证券交易所的处罚和谴责。 没有企业股票。

谢国忠，男，1969年12月出生，江苏金坛人，中国共产党党员，大学文化，高级工程师角色。 常柴股份有限公司的批量测试工厂技术人员、供应所科员、团委副书记、销售企业营销策划所、补助无处不在，现为常柴股份有限公司的销售企业副社长、党总支书记。 企业控股股东与实质性管理者没有关系，没有受到过中国证监会或证券交易所的处罚或谴责。 没有企业股票。

刘怡，男，1969年7月出生，江苏常州人，中国共产党员，大专学历，会计师角色。 曾任常州橡胶厂会计、常柴股份有限企业财务中心会计、江苏常柴联合收割机有限企业财务负责人、常柴股份有限企业管理部部长助理、现任常柴股份有限公司企业财务部副部长。 企业控股股东与实质性管理者没有关系，没有受到过中国证监会或证券交易所的处罚或谴责。 没有企业股票。

职工监事简历

倪明，男，1967年1月出生，江苏金坛人，中国共产党党员，硕士研究生，高级政工师角色。 曾任常州柴油机厂铸造分厂技术人员、常柴股份有限公司企业工会干事、现任常柴股份有限公司企业工会副主席。 企业控股股东与实质性管理者没有关系，没有受到过中国证监会或证券交易所的处罚或谴责。 没有企业股票。

吕仲贵，男，1967年7月出生，江苏溧阳人，中国共产党员，大专学历，助理政工师角色。 曾任常州柴油机厂机一厂工人、常柴股份有限公司企业组织人事处干事、常柴股份有限公司企业纪委专职纪检员、机关党总支副书记、现任常柴股份有限公司企业纪委副书记、机关党总支书记。 企业控股股东与实质性管理者没有关系，没有受到过中国证监会或证券交易所的处罚或谴责。 没有企业股票。

证券代码: 000570，200570证券简称:苏常柴a，苏常柴b公告编号:-008

常柴股份有限公司

关于召开年度股东大会的通知

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

召开会议的基本情况

一、会议届:年度股东大会

2、会议召集人:企业董事会

3、会议召开的合法合规:这次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和企业章程的规定。

4、会议召开的日期和时间

(一)现场会议召开时间:年6月26日(星期三) 14:00

(二)网络投票时间

通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的时间是年6月26日的交易时间:9:30—11:30和13:00—15:00

在深圳证券交易所网络投票系统投票的时间是从年6月25日15:00到年6月26日15:00之间。

5、会议召开方法:使用会议现场投票和网络投票相结合的投票方法。 企业通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统为企业股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 企业股东必须认真行使表决权，投票时，同一股票只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所网络系统投票中的一个，不能重复投票。 具体来说，如果同一只股票通过现场、交易系统和网络反复投票，则以第一轮投票为准。 同一只股票通过交易系统和互联网反复投票时，根据第一次投票。 同样的股票通过交易系统和网络反复投票时，以第一次投票为准。

6、会议所有权登记日期:年6月17日

7、与会者:

(一)年6月17日下午下班时中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业登记册登记的企业全体股东有权出席股东大会，以书面形式向代理人(该代理人不一定是企业股东)出席现场会议参加投票，或上网

(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

8、现场会议召开地点:江苏省常州市怀德中路123号常柴株式会社企业工会会议室。

二、会议审议一些事项

一、《年度报告及其摘要》

2、《年度董事会业务报告》

3、《年度监事会业务报告》

4、《年度利润分配及资本公积金转换本备用方案》

5、《关于继续雇佣企业年度审计机关及其费用的议案》

6、《关于继续录用企业年度内部控制审计机构的议案》

7、《关于董事会改选的议案》(该议案使用累积投票制)

8、“监事会关于改选选举的议案”(该议案使用累积投票制)。

上述1~6件议案的具体文件于年4月25日刊登在证券时报、大公报、巨潮信息网( cninfo )的相关公告上。

上述7~8件议案的具体复印件，请参照去年6月5日在证券时报、大公报和巨潮信息网( cninfo )上刊登的相关公告。

三、现场会议的登记方法

1、注册方法

(一)个人股东必须出示本人身份证、持股证明书及证券账户卡的个人股东委托他人出席会议的，受托人必须出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股证明书和证券账户卡

(2)法人股东出席会议时，必须出示法定代表人身份证、加盖公章的法人股东单位营业执照复印件和持有股份证书的法人股东委托代理人出席会议时，代理人出示本人身份证、加盖公章的法人股东。

(三)场外股东可以用信函和传真方法登记。

现场会议登记地点:江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司董事会秘书处

现场会议的登记时间:现场登记时间为年6月25日全天，年6月26日至13:30分。 要用信函或传真方法注册，必须在年6月25日17点之前发送或传真给企业。 在规定时间内没有办理登记手续的，放弃出席现场会议的资格。

四、参加网络投票的具体操作过程

1 .使用深交所交易系统投票的程序

(1)这次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为年6月26日的交易时间:9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)投票代码: 360570。

(三)投票简称:常柴投票。

投票当天，“常柴投票”“昨天收盘价”上显示的数字是这次股东大会审议的议案总数。

(五)交易系统进行网络投票的操作程序

①进行投票时的买卖方向是选择“购买”。

②在“委托价格”一项中填写股东大会议案编号。 用1.00元代表最初需要投票的议案的几个事项，用2.00元代表第二个需要投票的议案的几个事项，以下相同。 100.00元代表所有议案，股东如果对所有议案表达同样的意见，就只能投票给“总议案”。 这次股东大会需要表决的议案的几个事项的序号和对应的申报价格如下表

议案

序列号码

议案文件

对应的申报价格

第7、8款需要累积投票议案的所有其他议案除外

100.00

1

年度报告及其摘要

1.00

2

年度董事会的业务报告

2.00

3

年度监事会的业务报告

. 00

4

年利润分配及资本公积金增资预案

4.00

5

关于企业年度审计机关及其持续雇佣费用的议案

5.00

6

关于继续录用企业年度内部控制审计机关的议案

6.00

7

关于董事会改选的议案

——

7.1

选举第七届董事会非独立理事

——

投给两六名候选人的票数总和不得超过你的可投票票数总和。

可投票票数合计: 6×持有股份数=可用投票数。

7.1.1

选举薛国俊为企业第七届董事会非独立董事

7.01

7.1.2

选举蒋华平为企业第七届董事会非独立董事

7.02

7.1.3。

何建光当选企业第七届董事会非独立董事

7.03

7.1.4。

选举石建春为企业第七届董事会非独立理事

7.04

7.1.5。

选举徐振平为企业第七届董事会非独立董事

7.05

7.1.6。

选举庄荣法为企业第七届董事会非独立董事

7.06

7.2

选举董事会独立理事。

——

投给两三个候选人的票数总和不得超过你的可投票票数总和。

可投票票数合计: 3×持有股份数=可用投票数。

7.2.1

选举沈宁吾为企业第七届董事会独立董事

8.01

7.2.2

选举曹慧明为企业第七届董事会独立董事

8.02

7.2.3

选举朱剑明为企业第七届董事会独立董事

8.03

8

关于监事会改选的议案

——

投给两三个候选人的票数总和不得超过你的可投票票数总和。

可投票票数合计: 3×持有股份数=可用投票数。

8.1

选举钟磊是企业第七届监事会监事

. 01

8.2

推选谢国忠为企业第七届监事会监事

. 02

8.3

刘怡被选为企业第七届监事会的监事

. 03

③在“委托数”一项中填写投票意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权

投票类型

委托数量。

我同意

一股

我反对

两股

弃权

三股

④股东大会审议多个议案时，如果股东对所有议案表示相同意见，就只能投票给“总议案”。 股东通过网络投票系统对“总议案”和个别议案进行重复投票时，根据最初比较有效的投票。 即，股东对相关议案投票，然后对总议案投票的话，以投票的相关议案的投票意见为准，其他未投票议案以总议案的投票意见为准的股东对总议案投票，然后对相关议案投票的话，以总议案的投票意见为准。

⑤不符合上述规定的投票申报无效，不参与投票。

2、基于网络投票系统的投票程序

(1)网络投票系统的投票开始时间为年6月25日15:00，结束时间为年6月26日15:00。

(2)股东要通过网络投票系统进行网络投票，必须按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”

(3)股东可以根据取得的服务密码或数字证书，登录http://wltpinfo，在规定的时间内用深交所网络投票系统进行投票。

三、网络投票及其他观察事项

就像网络投票系统按股东账户统计投票结果，股东账户以深交所交易系统和网络投票系统两种方法反复投票一样，股东大会的投票结果基于最初的比较有效投票结果。

五、其他事项

一、会议联系方法

联系方式:何建江

电话: 0519-68683155

传真号码: 0519-86630954

这次现场会议的会期是半天，出席会议的股东请自己管理伙食和交通费。

常柴股份有限公司

董事会。

年6月5日

附件:

委任状

代表本公司/本人参加常柴株式会社年度股东大会，委托老师/女性全面许可表决权的行使。 委托人没有确定指示投票的，受托人有权按照自己的意愿投票。

序列号码

议案文件

我同意

我反对

弃权

1

年度报告及其摘要

2

年度董事会的业务报告

3

年度监事会的业务报告

4

年利润分配及资本公积金增资预案

5

关于企业年度审计机关及其持续雇佣费用的议案

6

关于继续录用企业年度内部控制审计机关的议案

以下议案使用累积投票制投票(请在投票项目下填写投票票数)。

同意投票数

反对投票数

弃权张数

7

关于董事会改选的议案

7.1

选举董事会非独立董事(可投票票数的总和=6×股东持有股份数)

7.1.1

选举薛国俊为企业第七届董事会非独立董事

7.1.2

选举蒋华平为企业第七届董事会非独立董事

7.1.3。

何建光当选企业第七届董事会非独立董事

7.1.4。

选举石建春为企业第七届董事会非独立理事

7.1.5。

选举徐振平为企业第七届董事会非独立董事

7.1.6。

选举庄荣法为企业第七届董事会非独立董事

7.2

选出董事会独立理事(可投票票数总数=3×股东持有股份数)

7.2.1

选举沈宁吾为企业第七届董事会独立董事

7. 2.2

选举曹慧明为企业第七届董事会独立董事

7. 2.3

选举朱剑明为企业第七届董事会独立董事

8

关于监事会改选的议案(可投票票数总数=3×股东持有股份数)

8.1

选举钟磊是企业第七届监事会监事

8.2

推选谢国忠为企业第七届监事会监事

8.3

刘怡被选为企业第七届监事会的监事

注:

1、1~6个议案请在相应的投票意见项目下打√。

2、7-8项议案请使用累积投票制，在相应的投票意见项目下填写投票票数(可投票票数的总数=候选数×股东持有数)。 在可投票票数的总数范围内，既可以将投票数投票给一个人，也可以分割投票给多个候选人。 投票给候选人的票数总和不能超过股东的可投票数总和。

申请人姓名:申请人id号:

委托人持有的股票数量:

委托人股东帐户:

代理名称:代理id号:

委托日期:年月日