【无锡市太极实业股份有限企业董事会四届六　…】

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庆丰股份有限公司

太极实业

[/BR/] [/BR/]详细行情> [/BR/]股票代码 2005年4月15日以书面方式发出通知，2005年4月26日在无锡梅园召开，董事11人，实际7人，李国栋、彭亮、郭秀云请公众假期，独立理事范先生出席独立理事牛耕先生，没有出席过会议的会议，

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投票结果: 8票同意、0票反对、0票弃权[/BR ] 根据独立董事的年度报告(详见上海证券交易所网站HTTP://SSE ) [/BR/] [/H/] [/BR/]投票结果: 8票同意，0票反对，0票弃权

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企业2005年度净利润预算为1687.19万元，其中窗帘帆布厂为887.56万元，企业控股的宏源纺纱机分配利润799.63万元。

投票结果: 8票同意、0票反对、0票弃权 企业控股宏源纺纱机抽取10%法定盈余公积金1070183.41元，10%法定公益金1070183.41元，2004年度可分配给股东的利润为14631986.38元，期初未满的2004年度累计股东可分配利润为

投票结果: 8票同意、0票反对、0票弃权 在此基础上对上级管理者达成了评价工资，对副社长褚兵达成了113960元，对副社长姚峻达成了125680元，对董事会秘书陆君达成了44319元(以上收入均为税后收入)。

根据企业董事会四次三次决议，评价如下:

2004年度根据净利润1677.24万元、预算净利润1602.64万元、超额完成74.60万元、超额部分5%获得奖金。

企业实现年度经营目标，为全体高管兑现总额40万元的补助金。

因此，审查后对所有高级管理层实施上述两项共计43.73万元的奖励。

(2)关于企业董事及高级管理人员2005年度的工资及奖励的提案

2005年度也提高高级管理人员的积极性，缩小与上市企业分配的差距，缩小现有的《董事、监事、高级

如果净利润在经营目标的10%以内，按超过部分的5%提取奖励的净利润超过经营目标的10%以上的部分按10%提取奖励，授权理事长按企业评价方法对所有高级管理层实施奖励。

根据规定标准向独立董事支付董事费用，而非独立董事或监事不再收取董事费用或监事费。

(3)董事会特别基金的设立方法

第一条:该方法作为《企业董事及上级管理者的评价及奖励》的补充方法，将各地区董事会费用及日常经营管理费用更科学地经由管理者层

第二条:董事会特别基金的金额由董事会审议明确，企业第四届六次董事会审议，目前该基金金额每年60万元，规定积余可以延期录用。 如果需要修改，必须将这些事项作为董事会议案提交董事会审议。

第3条:董事会特别基金的录用范围。 主要包括:

股东大会、董事会、监事会费用。 [/BR/] [/H/H/]董事(包括独立董事、监事)考察事务费[/BR/] [/H/H/]独立董事的年度津贴

董事会的学习训练费用 第四条:董事会特别基金经董事会审议通过后，允许企业理事长全面审查解决，财务部门对应董事会特别基金特别计算，董事会秘书定期整理分解后发给理事长审查。 完善会计年度该基金的录用情况，必须与年度理事、监事及上级管理者审查奖惩的几个事项一起报告成文，提交董事会审议。

第5条:如果上述第3条所述费用超出，或者发生突发的大规模董事会费用(不包括在上述第3条所述具体事项中)，董事会允许董事会全权解决，但在特别报告中

第6条:经理层年度评价时，董事会特别基金必须采用部分排除计算，保证对该评价的客观、公正。

第7条:此方法自企业董事会批准之日起生效。

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8、彭亮辞去董事职务议案。

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9、郭秀云提出的董事辞职议案。

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10，经过企业第三大股东中国新技术创业投资企业推荐，舒健同意担任4届董事会理事候选人。

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11，经过企业第四大股东中国烟草物资企业推荐，仇边境先生同意担任4次董事会理事候选人。

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12、《企业章程》制定预案 (详见上海证券交易所网站http://sse )

投票结果: 8票同意，0票反对，0票弃权 (详见上海证券交易所网站http://sse )

投票结果: 8票同意，0票反对，0票弃权 企业2005年度审计机关的议案

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15、相关董事回避投票后，同意提交不足法定人数、2005年的日常相关交易事项。 (详细情况是编号为“临2005--002”的企业就该事项进行公告)

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16，与庆丰股票签订500万合同 (详细而言，是编号为“临2005--003”的企业就该事项进行公告)

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追加年帘布和400吨/年重帆布的生产能力，销售收入为1354万元/年，预计净利润为277万元/年。

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19，决定于2005年6月16日召开股东大会2004年度总会

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3.会议复印件:

(1)审议企业2004年度报告及其摘要

(2)审议企业2004年度董事会的业务报告 (4)审议企业2004年度财务结算

(5)审议企业2005年财务预算

(6)审议2004年度利润预分配方案

(7)企业高管2004年度审议 (8)审议企业章程的制定修正案

(9)审议彭亮辞去董事职务的议案

(10 )审议郭秀云辞去董事职务的议案

(11 )新增舒健， ] (12 )审议新追加的仇边边先生担任4次董事会的理事议案

(13 )审议李益群先生辞去企业监事议案的

(14 )审议衡泉南4次监事会 审议企业雇佣2005年度审计机关的议案

(16 )审议2005年与日常相关交易有关的几个事项

(17 )审议与庆丰股份有限公司提供5000万相互保额的事项[ (一)企业董事、监事和高级管理层

(2 (二) 2005年6月3日(星期五)本市关闭后，在中国证券登记结算有限责任企业上海分企业登记，持有本企业股份的股东有权出席股东大会，并会见代理人 这个股东代理人不必是本企业的股东。

5.会议登记方法: [/BR/] [/H// H/]符合出席会议条件的个人股东持有本人身份证、股票账户，法人股东持有单位说明、股票账户，从2005年6月6日到6月7日(上午8:30—下午4:30 )

7.如果附有委任状的样式，则与自制或复印件一起有效。

无锡市太极实业股份有限公司[/BR/] [/BR/]董事会[/BR/] [/BR/]委托人姓名:身份证号码: [/BR/] 受托人姓名:身份证号码:

委托人签名: 委托投票议案委托投票意见(同意、反对、弃权) 议案(8)

议案(9)

议案 议案( 16 )

无锡市太极实业股份有限公司[/BR/] [/BR/]董事会

仇边疆:男，55岁，隶属于部队，现为中国烟草物资企业北京过滤器材料试验厂厂长、书记。

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