【热门】青海明胶股份有限企业公告（系列）

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证券简称:青海明胶证券代码: 000606公告编号:-003

青海明胶股份有限公司

第六届董事会年

第一次临时会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

董事会会议的召开情况

青海明胶股份有限企业(以下简称“企业”)第六次董事会年第一次临时会议于年2月13日以传真和电子邮件的方式发行，会议于年2月16日以通信投票方法召开，会议主会场设在西宁市城北区纬一路18号企业会议室 会议由企业理事长连良桂主持，符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。 经过会议审议，形成了下列决议。

二、会议的审议情况

经过会议审议，形成了下列决议。

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子企业河南明皓明胶有限责任企业注销的议案》。

关于子企业注销的详情，请参考《证券时报》、《证券日报》、《巨潮信息网( cninfo )》、《关于子企业河南明皓明胶有限责任企业注销的公告》。

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于年度资产折旧准备和资产报废的议案》。

关于这次资产折旧的准备和废弃资产的几个事项，详见《证券时报》、《证券日报》、《大潮信息网( cninfo )》、《关于年度资产折旧的准备和废弃资产的公告》。

独立理事比较了这次的几个事项发表了独立意见，详见巨潮信息网( cninfo )。

本议案还须提交企业股东大会审议通过。

会议在7票同意、0票反对、0票弃权审议中通过了《关于企业取消明胶事业部的议案》。

企业同意撤销明胶事业部。

会议在7票同意、0票反对、0票弃权审议中通过了“关于制定内部统制管理制度的议案”。

“内部统制管理制度”的全文参照巨潮信息网( cninfo )。

三、查文件

1、出席会议的董事签署的企业6次董事会年度第一次临时会议决议

2、独立董事关于资产折旧准备及资产处置的独立意见。

在这里公告。

青海明胶股份有限公司董事会

二○一五年二月十六日

证券简称:青海明胶证券代码: 000606公告编号:-004

青海明胶股份有限公司第六届监事会年第一次临时会议决议公告

本企业及监事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、监事会会议的召开情况

青海明胶股份有限公司(以下简称“企业”)第六次监事会年第一次临时会议于年2月13日发行，会议于年2月16日以通信投票方法召开，会议主会场设在西宁市城北区纬一路18号企业会议室，这次会议参加投票监事3人，

二、会议的审议情况

经过会议审议，形成了下列决议。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于年度资产折旧准备及资产报废的议案》。

监事会按照公司会计准则和企业会计政策的关系规定，计算资产减值准备和报废资产共计3194.60万元，符合企业资产的现实状况和相关政策规定，监事会决策程序合法，会计更真实地了解企业资产价值的会计新闻

本议案还须提交企业股东大会审议通过。

三、查文件

1、会议监事签字的第六届监事会年第一次临时会议决议。

在这里公告。

青海明胶股份有限公司监事会

二○一五年二月十六日

证券简称:青海明胶证券代码: 000606公告编号:-005

青海明胶股份有限公司

关于注销子企业河南明皓明胶

有限责任企业的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

根据《企业法》、《企业章程》等相关法律法规的规定，企业计划注销全资子公司河南明皓明胶有限责任企业(以下简称“明皓明胶”)，详情如下。

这次注销的概要

年11月，经过企业第六届董事会年第十次临时会议审议，企业计划新建河南济源投资年产6000吨骨明胶的项目，全资子企业河南明皓明胶有限责任企业于年4月4日完成登记(详情请参阅企业每年11月14日

在项目实施过程中，国内明胶市场和项目实施地的环境发生了系列变化，不利于项目的继续实施，而且明皓明胶至今没有实际开展过项目的相关建设事业，使企业的资金录用效率

二、明皓明胶的基本情况

企业名称:河南明皓明胶有限责任企业

地址:济源市五龙口镇辛庄大街五龙口镇政府院内

法定代表人:王洪敏

注册资本:壹仟万日元整

企业类型:有限责任企业

经营范围:明胶产品的技术开发

成立日期:年04月04日

三、注销履行的批准程序

经企业第六届董事会年第一次临时会议审议通过，允许同意注销全资子企业河南明皓明胶有限责任企业的管理层注销后续清算、取消关联。

四、注销对企业的影响

这次全资子公司明皓明胶注销对企业合并报告没有实质性影响，有助于提高对企业当期损益没有实质性影响的企业资金录用效率，优化资源配置，降低财务、运营价格。

五、查文件

1、出席会议的董事签署的企业6次董事会年度第一次临时会议决议。

在这里公告。

青海明胶股份有限公司董事会

二○一五年二月十六日

证券简称:青海明胶证券代码: 000606公告编号:-006

青海明胶股份有限公司

关于年度计入资产减薪准备

和处置资产的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

计入资产减资准备和报废资产情况概要

根据《公司会计准则第1号-库存》、《公司会计准则第8号-资产减值》和企业《资产清查管理制度(试行)》等相关规定，企业在年第4季度全面清查企业及下属子企业的库存、固定资产等资产，有减值迹象的部分库存 而且，计划废弃部分已经不能产生正常生产价值的库存、固定资产1125.17万元，计划计入资产减值准备和废弃资产共计3194.60万元。

这个项目在企业第六届董事会年第一次临时会议、第六届监事会年第一次临时会议上审议并通过了资产减薪的准备和废弃资产的一部分事项。 独立理事就这几个事项发表了独立意见，这次同意准备资产减薪和销毁资产。

根据《深圳证券交易所[微博]上市规则》等法律法规的规定，该会计资产减值准备事项对企业最近会计年度审计净利润的影响超过50%，需要提交企业股东大会批准。

二、计入资产减值准备的范围和金额

1、库存降价准备的计入范围和金额

企业根据《公司会计准则》的相关要求，企业及下属子企业经过年末可能出现减值迹象的资产，包括库存、部分库存中的原材料、包装物及低值消耗品等物资进行全面仔细检查和资产减值测试后，在年度各库存下

2、商誉降价

由于宏升肠衣未能按期实现利润，企业计入了商誉减值1282.54万元。

三、销毁部分资产的范围和金额

企业根据《公司会计准则》的相关要求，年末全面仔细调查了企业及子企业的库存、固定资产，这次废弃资产是为其建设而拆除的，部分房屋、建筑物资产，部分不能满足生产需求的机械设备等固定资产以及

四、这次资产减持准备及报废资产对企业财务状况的影响

这次计入各资产的减值准备和报废资产后，在企业年度合并范围内归属于母公司净利润约3070万元。

通过这次资产减薪准备的废弃资产不影响企业去年1月31日公开的企业年度经营业绩的前景。

企业这次计入的资产减值准备没有接受会计师事务所的审计，最终数据基于会计师事务所审计的财务数据。

五、董事会关于企业资产折旧准备和报废资产的合理性证明

董事会认为，企业根据公司会计准则和企业相关会计政策的规定，企业年度资产减值准备和报废资产共计3194.60万元。 充分根据公共许可地反映报告期末企业的资产状况，同意这次资产减薪准备和报废资产。

企业审计委员会已经审查了企业这次资产折旧准备和报废资产的资料:这次资产折旧准备按照《公司会计准则》和企业相关会计政策的规定，这次资产折旧准备和报废资产基于慎重性大致足够，公开许可为期限的12月31日

六、独立董事的意见

企业就年度资产折旧的准备和报废资产的几个事项向我们提供了详细的资料并作了充分的证明。 商誉折旧损失已采用有证券资格的判断企业进行判断，满足资产折旧准备的谨慎性，大体上会计方法和决策程序合法遵守。 企业这次准备和处置资产减薪的一些资产满足企业资产的现实状况和相关政策的要求。 认为这几个事项的决策过程是合法的，有助于更公正地反映企业的资产状况，提供更真实可靠的会计消息，没有发现损害企业和公共股东利益的情况。 同意资产减薪的准备及资产的废弃，提交股东大会审议。

七、监事会的意见

根据公司会计准则和企业会计政策的关系规定，企业计算资产折旧准备和报废资产共计3194.60万元，符合企业资产的现实情况和相关政策规定，监事会决策程序合法，会计更好地发布关于企业资产价值的会计新闻

八、查文件

1、出席会议的董事签署的企业第六届董事会年第一次临时会议决议

2、会议监事签署的企业第六届监事会年第一次临时会议决议

3、独立董事关于资产折旧准备及资产处置的意见。

在这里公告。

青海明胶股份有限公司董事会

二○一五年二月十六日