【鲁商置业股份有限企业关于下属企业】

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国家签订快速发展基金投资合同的相关交易公告

证券代码: 600223股简称:鲁商置业编号:临-025

债券代码: 135205债券简称: 16鲁商债

鲁商置业股份有限公司关于下属企业

国家签订快速发展基金投资合同的相关交易公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

、相关交易概要

企业旗下的鲁商福瑞达健康投资有限企业(以下简称“鲁商福瑞达”)、临沂福瑞达健康投资有限企业(以下简称“临沂福瑞达”)是该国和快速发展基金有限企业(以下简称“国开基金”)及相关人员山东银行 国家开基金以人民币3100万元增资临沂福瑞达，拟持有相应股权，宽限期届满后，银座旅行按计划赎回该部分股权，企业第一大股东山东省商业集团有限企业对该几个事项提供保证

根据《股票上市规则》的规定，山东银座旅游集团有限企业和本公司及下属企业鲁商福瑞达健康投资有限企业、临沂福瑞达健康投资有限企业是由山东省商业集团有限企业支配的企业，因此这次交易构成关联交易。

到这次关联交易为止，在过去12个月内企业与同一利益相关者或不同利益相关者之间的交易类别相关的关联交易未达到3000万元，不占上市公司最近审计的净资产绝对值的5%以上(不包括履行关联流程的关联交易) 。

二、利益相关者的介绍和相关关系

(一)相关人员关系介绍；

山东银座旅游集团有限企业和本公司及下属企业鲁商福瑞达健康投资有限企业、临沂福瑞达健康投资有限企业是由山东省商业集团有限企业支配的企业，因此这次交易构成相关交易。

(二)相关人员的基本情况

公司名称:山东银座旅游集团有限企业

法定代表人:赵西亮

公司类型:有限责任企业(非自然人投资或控股公司的法人独资)

地址:济南市泸源大街66号

注册资本: 12000万人民币

主要营业业务:旅游业、酒店餐饮业、娱乐业投资与管理、公司管理与社会经济咨询服务、特大餐厅、住宿等。

三、相关客户的基本情况

临沂福瑞达健康投资有限企业成立于年3月31日，注册资本1000万元，其中鲁商福瑞达健康投资有限企业出资510万元，占51%。 临沂鲁商置业有限企业出资490万元，占49%。 对养老服务机构的第一投资健康知识培训健康、医疗、养老服务房地产投资开发； 食品、医疗器械、日用品、工艺品的销售、旅行服务。 这次增资的投资项目是临沂鲁商国际健康城一期项目。

四、关联交易的第一复印件

1、增加资金金额及期限

执行国家专业建设基金有关政策，国开基金用人民币现金3100万元增资临沂福瑞达，国开基金在上述增资金额范围内支付增资，拥有相应的所有权，代理国家开发银行股份有限公司行使这次增资后的所有股东权利，投资期 这次增资完成后，国家基金不向临沂福瑞达任命董事、监事和高级管理者。

2、投资回收

国开基金有权要求银座旅行按合同规定的时间、比例和价格享有受让人国开基金拥有的临沂福瑞达所有权，银座旅行根据国开基金的要求出让有关所有权，在合同规定的受让人分割日前，及时、全 受让人计划如下。

印

3、投资收益

投资期间内，国开基金每年用现金红利、受让人溢价等方法得到的投资收益必须按1.2%/年的投资收益率计算(这种投资收益包括国开基金应缴纳的增值税和增值税)。 。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

本单位下属临沂福瑞达健康投资有限企业是从事养老服务机构投资、健康、医疗、养老服务、房地产投资的企业，因此根据国家卫生与养老相结合的指导意见通知要求，此次投资建设临沂鲁商国际健康城的第一期项目是养老 这次关联交易按照国开基金发行规定的相关要求进行，相关审议、表决程序是合法的，不损害企业和其他股东的权益。

六、有关交易的履行程序及独立董事的意见

企业第九届董事会年度第九次临时会议于年6月16日以通信方式召开，会议由2名相关董事避免表决，其他3名董事赞成，0票反对，0票弃权的投票结果通过了《下属企业关于签署国快速发展基金投资合同的议案》，本次

企业独立董事马涛、朱南军事先同意这次相关交易，并发表了独立意见。 企业对这一关联交易的审议、投票过程是合法的，相关理事避免投票，不损害企业及企业其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

七、审计委员会的意见

企业审计委员会认为，这次相关交易符合平等自主的大体，是企业的正常经营活动，不损害企业和股东整体利益。

八、查文件

企业第九届董事会年度第九次临时会议决议。

在这里公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

六月十八