【热门】福建浔兴拉链科技股份有限企业公告（系列）

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证券代码: 002098证券简称:洼兴株式会社公告编号:-002

福建洼兴拉链技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

福建泾兴拉链科技股份有限公司(以下简称“企业”)于去年1月6日发出了以直接送货、电话及传真方法召开4次董事会会议的通知，于去年1月12日在企业2楼会议室以现场方法召开。 这次会议由企业理事长施能坑主持，会议必须参加9名表决理事，实际出席会议，参加9名表决理事。 监事和一些高级管理层列席了会议，会议的通知、召开、投票程序符合《企业法》和《企业章程》的规定。

会议用记名投票的方法通过了以下议案

一、审议《关于选举企业第四届董事会理事长的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权，将施能坑先生选为企业第四届董事会的理事长，任期3年，直到这次董事会期满。 (简历见附件)

二、审议《关于选举企业第四届董事会副理事长的议案》

9票同意，0票反对，0票弃权，王珍篆当选为企业第四届董事会副会长，任期3年，直至本届董事会届满。 (简历见附件)

三、审议并通过《企业总裁、董事会秘书关于聘任的议案》

以一九票同意、零票反对、零票弃权，同意聘请吴乐进担任企业总裁

以二九票同意、零票反对、零票弃权，同意聘请林晓辉担任企业董事会秘书。

以上人员任期三年，直至本届董事会届满。 (简历见附件)

四、审议并通过《关于招聘企业副总裁、财务负责人的议案》

以1，9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任施明取先生为企业副社长

以二九票同意、零票反对、零票弃权，同意聘请林晓辉担任企业副社长

以三九票同意、零票反对、零票弃权，同意聘任张田为企业副社长

以4、9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任张健群先生为企业财务负责人。

以上人员任期三年，直至本届董事会届满。 (简历见附件)

五、审议《关于选举企业第四届董事会提名委员及其主任委员的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权，将赵建、袁新文、施明取选为企业第四届董事会提名委员会委员，其中赵建当选提名委员会主任委员。

以上人员任期三年，直至本届董事会届满。 (简历见附件)

六、审议并通过《关于选举企业第四届董事会战术、报酬和审查、审计委员会委员及其主任委员的议案》

以1、9票同意、0票反对、0票弃权，选出施能坑(主任委员)、黄建忠、施明取先生为企业第四届董事会战术委员

以2、9票同意、0票反对、0票弃权，将黄建忠(主任委员)、袁新文、施明取选为企业第四届董事会报酬和评审委员

以3、9票同意、0票反对、0票弃权，选出袁新文(主任委员)、黄建忠、赵建先生为企业第四届董事会审计委员。

以上人员任期三年，直至本届董事会届满。 (简历见附件)

七、审议并通过《关于招聘企业第四届董事会证券事务代表及内部审计部门负责人的议案》

以1，9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任谢静波先生为企业第四届董事会证券事务代表

以二九票同意、零票反对、零票弃权，同意聘请苏骏担任企业内部审计部门负责人。

在这里公告。

福建泾兴拉链技术股份有限公司企业董事会

二○一二年一月十二日

附属品

1、施能坑，男，1953年11月出生，具有中国国籍(香港)、香港居留权、高中学历、中级经济师、企业创始人之一。 1992年2月至2003年4月，就任晋江市泾兴精密模具有限企业(本公司前身)理事长兼社长，1996年3月至2003年1月，就任福建泾兴集团有限企业理事长，现兼任福建泾兴集团有限企业董事，2003年11月 2003年4月至今，担任企业第一、第二、第三届董事会理事长。 曾任中国人民政治协商会议泉州市第九届委员、晋江市政协副主席、晋江市总商会会长、晋江市慈善总会永远荣誉会长、中国拉链中心主任等职务。 曾获得福建省“五一”劳动奖章、福建省贡献公司家等荣誉。 施能坑先生通过福建泾兴集团有限企业间接持有本公司24，987，375股，占本公司股东资本总额的16.12%，是本公司的实际管理者之一，施能坑先生和董事施能辉先生、施明取先生、监事施工先生是兄弟关系 施能坑先生与企业其他董事、监事、高级管理者及其他企业股份5%以上的股东没有相关关系，不受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不得担任《企业法》、《企业章程》规定的企业董事

王珍篆书，男，1950年出生，具有中国国籍(香港)、香港居留权和高中学历。 1992年2月至2003年4月，就任晋江市洼兴精密模具有限企业(本公司前身)副总裁。 截至2001年7月，诚兴正在迅速发展国际有限企业董事截至2003年9月，担任香港协诚投资有限企业董事。 截至2003年4月，先后担任企业第一、第二、第三届董事会理事、副理事长。 王珍篆通过诚兴迅速发展国际有限企业，间接持有本公司38，000，000股，占本公司股东总额的24.52%，王珍篆是企业其他董事、监事、高级管理者及其他企业5%以上股份的股东，实际

黄建忠，男，1962年11月出生，中国国籍，无海外永久居留权，经济学博士。 曾任厦门大学国际贸易系副教授、系主任、美国康奈尔大学经济系访问学者、福建省体改委处长。 现任厦门大学经济学院副院长、教授、博士生导师、福建龙净环保股份有限企业、福建凤竹纺织科技股份有限企业独立董事、福州大学、华侨大学、福建金融学院及上海立信会计学院兼职教授。 截至2009年1月，担任企业第三届董事会理事。 黄建忠现在没有本公司的股份，与企业其他董事、监事、高级管理者及企业5%以上股份的股东、实际管理者之间没有相关关系，没有受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《企业法》、，

4、袁新文，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士。 现任厦门大学管理学院会计系教授、审计处处长，是福建凤竹纺织科技股份有限企业、福建新华都购物广场股份有限企业独立董事。 截至2009年1月，担任企业第三届董事会理事。 袁新文现在没有本公司的股份，与企业其他董事、监事、高级管理者及企业5%以上股份的股东、实际管理者之间没有相关关系，没有受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《企业法》、，

5、赵建，独立董事，男，1963年7月出生，中国国籍，无海外永久居留权，经济学博士。 曾任安徽师范大学经济学副教授。 现任厦门大学经济学部长助理、副教授，兼任福建省《资本论》研究会秘书长、厦门市经济学会理事。 截至2009年1月，担任企业第三届董事会理事。 赵建现在没有本公司的股份，与企业其他董事、监事、高级管理者及企业5%以上股份的股东、实际管理者之间没有相关关系，不受中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《企业法》、《企业

6、施明取，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。 1992年2月至2003年4月，晋江市泾兴精密模具有限企业(本公司前身)董事、副社长1996年3月至今，就任福建泾兴集团有限企业董事。 2003年4月至今，担任企业第一、第二、第三届董事会理事、副社长。 施明取通过福建泾兴集团有限企业间接持有本公司7，772，940股，占本公司股东资本总额的5.01%，是本公司的实际管理者之一，施明取与董事施能坑、施能辉、监事施谋有兄弟关系 施明取先生与企业其他董事、监事、其他高级管理者及其他企业股份5%以上的股东没有相关关系，不受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不得担任《企业法》、《企业章程》规定的企业董事

7、张田，男，1970年3月出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科。 从1992年2月到2003年4月，担任晋江市精密模具有限企业(本公司前身)经理的2003年4月，担任企业研究开发中心总监。 截至2003年4月，担任本公司第一、第二、第三次董事会理事。 张田现在没有企业股份，与企业其他董事、监事、其他高级管理者及其他企业股份的5%以上的股东、实际管理者没有关系，不受中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《企业法》、《企业

8、吴乐进，男，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党员、高级经济师、经济学博士，北京大学光华管理学院博士课程后。 从2001年10月到2003年8月，从就任福建省敕令安县副县长的2003年9月到2005年2月，从就任福建正荣集团企业理事副社长的2005年3月到2007年2月，从就任福建融侨集团企业副社长的2008年4月至今，企业 吴乐进现在没有本公司的股份，与企业董事、监事、其他高级管理者及企业股份的5%以上的股东、实际管理者没有关系，不受中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《企业法》、《企业

9、林晓辉，男，1973年11月出生，中国国籍，无海外永久居留权，管理学博士。 2003年4月至2005年1月，担任福建洼兴集团有限企业董事长助理、福建洼兴房地产有限企业常务副总裁，从2008年7月至年7月，担任招商证券(微博)高级分析师。 年7月至今，担任企业副社长、董事会秘书，具有上市企业董事会秘书的资格。 林晓辉现在没有本公司的股份，与企业董事、监事、其他高级管理者及企业5%以上股份的股东、实际管理者没有相关关系，没有受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，“企业

10、张健群，男，1973年10日出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科，高级经济师。 2003年1月至2005年5月就任广东科龙电器株式会社财务管理部副部长、小家电事业部经营部部长2005年5月至11月任广东盈峰集团有限企业运营快速发展部部长2005年12月至2007年7月任佛山市顺德盈科电子企业财务负责人 截至2007年9月，我是企业财务总监。 张健群现在没有本公司的股份，与企业董事、监事、其他高级管理者及企业5%以上股份的股东、实际管理者没有相关关系，没有受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，“企业

11、苏骏，男，1973年2月出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科，高级经济师。 2005年1月至2007年12月在厦门翔鹭腾龙集团企业总裁担任内审主任，2008年1月至2009年12月担任企业财务负责人助理，至年7月担任企业第三届监事会监事、监事会主席、内部审计负责人。 苏骏现在没有本公司的股份，与企业董事、其他监事、高级管理者及企业5%以上股份的股东、实际管理者之间没有相关关系，没有受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《企业法》、《企业

12、谢静波，女性，中国国籍，无海外永久居留权，出生于1969年1月，法学、管理学(会计)硕士，高级经济师。 晋江市洼兴精密模具有限企业(本公司前身)法务部长、知识产权部长，2003年4月至今担任企业法律负责人，2003年4月至年7月担任发行人第一、第二次、第三次监事会监事，2007年8月至年7月担任第三次监事会主席， 谢静波现在没有本公司的股份，与企业董事、监事、高级管理者及企业5%以上股份的股东、实际管理者之间没有相关关系，没有受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码: 002098证券简称:洼兴股票编号:-003

福建洼兴拉链技术股份有限公司

第四届监事会第一届会议决议公告

本企业及监事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

福建泾兴拉链科技股份有限公司(以下简称“企业”)第四届监事会第一次会议于年1月6日以专家送达的方式发出会议通知，于年1月12日在企业二楼会议室以现场方法召开，由监事会主席苏骏主持。 从监事3人，实际到监事3人，这次会议的通知、召开和决定程序符合《中华人民共和国企业法》和《企业章程》的有关规定。

参加会议的监事认真审议，审议并通过了《关于选举企业第四届监事会监事会主席的议案》

1、3票同意、0票反对、0票弃权，选举企业监事苏骏担任企业第四届监事会监事会主席，任期为3年(年1月12日至年1月11日)。

在这里公告。

福建泾兴拉链科技股份有限公司企业监事会

二○一二年一月十二日

附上苏骏先生的简历

苏骏，男，1973年2月出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科。 2005年1月至2007年12月在厦门翔鹭腾龙集团企业总裁担任内审主任，2008年1月至2009年12月担任企业财务负责人助理，至年7月担任企业第三届监事会监事、监事会主席、内部审计负责人。 苏骏现在没有本公司的股份，与企业董事、其他监事、高级管理者及企业5%以上股份的股东、实际管理者之间没有相关关系，没有受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《企业法》、《企业

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